“Bóng hồng” Oceanbank tiều tụy trong phiên xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2

“Bóng hồng” Oceanbank tiều tụy trong phiên xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 21/03/2019 | 10:05
Liên quan đến sai phạm của hai cựu lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro, nguyên nữ Tổng Giám đốc Oceanbank - Nguyễn Minh Thu đã có mặt tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Ngày 21/3, TAND TP.Hà Nội đưa vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với hai bị cáo Từ Thành Nghĩa (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, nguyên Chánh kế toán VSP).

Hồ sơ điều tra - “Bóng hồng” Oceanbank tiều tụy trong phiên xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2

Hai cựu lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro hầu tòa.

Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương – OceanBank).

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa là hai kiểm sát viên VKSND TP.Hà Nội.

Tại phần thủ tục phiên tòa, HĐXX thông báo hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank) đã có đơn xin vắng mặt. Ngoài ra, hầu hết những người làm chứng cũng không có mặt theo giấy triệu tập của tòa.

Tuy nhiên, Hà Văn Thắm đã ủy quyền cho luật sư Nguyễn Xuân Anh (thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội) tham gia tố tụng.

Có mặt tại phiên tòa trong vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ Oceanbank) và vợ của hai bị cáo Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy.

Theo ghi nhận của PV, tiếp tục bị triệu tập đến phiên xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank - Nguyễn Minh Thu nom xanh xao và gầy đi nhiều. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến nội dung vụ án, Nguyễn Minh Thu vẫn có mặt theo giấy triệu tập của tòa.

Hồ sơ điều tra - “Bóng hồng” Oceanbank tiều tụy trong phiên xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 (Hình 2).

Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ Oceanbank) tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Liên quan đến việc vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng, sau khi lắng nghe ý kiến của luật sư và VKS, HĐXX xét thấy những người này đã có lời khai tại cơ quan điều tra, việc vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến nội dung vụ án cũng như diễn biến phiên xét xử nên tuyên bố vẫn tiếp tục phiên xét xử.

Trước khi HĐXX bước vào xét hỏi, đại diện VKS đứng lên công bố bản cáo trạng.

Theo nội dung truy tố, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, là một tổ chức kinh tế được thành lập ngày 19/6/1981 và hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, nay là Cộng hòa Liên bang Nga.

Theo Hiệp định gần nhất giữa Việt Nam và Liên bang Nga ký kết ngày 27/10/2010, thời hạn hoạt động của VSP đến năm 2030; vốn điều lệ của VSP là 1,5 tỷ USD, trong đó Chính phủ Việt Nam góp 51% (tương đương 765 triệu USD) và Chính phủ Liên bang Nga góp 49% (tương đương 735 triệu USD).

Từ cuối năm 2008, đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu.

Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.

Theo chủ trương và chỉ đạo chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank của Chủ tịch Hà Văn Thắm, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh do Hội Sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

Với vai trò là lãnh đạo của Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro (VSP), trong năm 2013 – 2014, hai bị cáo Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào Ngân hàng OceanBank và được Nguyễn Minh Thu chi tiền ngoài hợp đồng.

Cụ thể, tài liệu truy tố thể hiện: Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130.000 USD; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Trên cơ sở đó, VKSND Tối cao xét thấy đủ cơ sở kết luận hành vi của hai bị cáo Võ Quang Huy và Từ Thành Nghĩa đã phạm vào tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355, BLHS năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Dự kiến, phiên xét xử sẽ diễn ra trong 2 ngày (21 - 22/3).

Sắp xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Thứ 2, 11/03/2019 | 15:28
Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 2 cựu lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro (VSP) ra xét xừ về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương – OceanBank).

Vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Mức án đề nghị đối với 4 sếp Lọc hóa dầu Bình Sơn

Thứ 3, 22/01/2019 | 10:03
Căn cứ vào quá trình thẩm vấn cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, VKSND TP.Hà Nội đã đề nghị HĐXX áp dụng mức án từ 7 – 8 năm tù đối với nguyên Chủ tịch công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Lý do Hà Văn Thắm xuất hiện tại phiên xử 4 sếp Lọc hóa dầu Bình Sơn sáng nay?

Thứ 2, 21/01/2019 | 12:11
TAND TP.Hà Nội đang xét xử 4 sếp Lọc hóa dầu Bình Sơn do liên quan đến việc gửi tiền, nhận lãi ngoài từ ngân hàng Oceanbank.
Cùng tác giả

Màn “đi đêm” giữa ông chủ Nhật Cường với cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:00
Để trúng được gói thầu số hóa, không ít lần cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường gửi email đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tác động tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ ô chôn lấp chất thải ở Bắc Giang: “Không phận sự miễn vào”

Thứ 5, 23/09/2021 | 07:55
Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố một Giám đốc về hành vi gây ô nhiễm môi trường của Giám đốc công ty có quốc tịch Trung Quốc.

Giúp Chủ tịch lừa đảo, Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:21
Tiếp tay cho Chủ tịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu đầu tư vào bất động sản, cựu Phó Tổng Giám đốc công ty HTV Việt Nam lĩnh 8 năm tù.

Ông Nguyễn Đức Chung can thiệp vào gói thầu “số hóa” như thế nào?

Thứ 4, 22/09/2021 | 17:16
Dàn cựu lãnh đạo Sở KH&ĐT đã có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội.

Đánh cán bộ kiểm soát dịch Covid-19, kẻ say rượu lĩnh 12 tháng tù

Thứ 3, 21/09/2021 | 14:08
Đang trong thời gian giãn cách, Đức đi uống rượu ra về và có hành vi lao vào đánh cán bộ kiểm soát dịch Covid-19 để rồi lĩnh 12 tháng tù.
Cùng chuyên mục

Phiên toà đẫm nước mắt xét xử 2 học sinh vận chuyển gần 1 yến ma tuý

Thứ 7, 25/09/2021 | 09:19
Khuôn mặt non nớt, nước mắt tuôn rơi, 2 nam sinh gửi lời xin lỗi bố mẹ. Nghe bản án nghiêm khắc dành cho con, 2 người mẹ khóc oà.

Màn “đi đêm” giữa ông chủ Nhật Cường với cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:00
Để trúng được gói thầu số hóa, không ít lần cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường gửi email đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tác động tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bản án cho kẻ vừa ra tù lại phạm tội trộm cắp

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:46
Nhận thấy khu vực mình đang làm phụ hồ, nhiều căn hộ có người nước ngoài ở, Chuân nảy sinh ý định trộm cắp và sa lưới.

Lĩnh 20 năm tù giam vì nhận vận chuyển 1.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 23/09/2021 | 16:28
Chỉ vì 2 triệu đồng, Thướng đã đồng ý tìm mối bán ma tuý cho người bạn đang ở nước ngoài và phải nhận mức án 20 năm tù.

Giúp Chủ tịch lừa đảo, Phó Tổng Giám đốc lĩnh 8 năm tù

Thứ 4, 22/09/2021 | 20:21
Tiếp tay cho Chủ tịch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân có nhu cầu đầu tư vào bất động sản, cựu Phó Tổng Giám đốc công ty HTV Việt Nam lĩnh 8 năm tù.
     
Nổi bật trong ngày

Màn “đi đêm” giữa ông chủ Nhật Cường với cựu Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:00
Để trúng được gói thầu số hóa, không ít lần cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường gửi email đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tác động tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phiên toà đẫm nước mắt xét xử 2 học sinh vận chuyển gần 1 yến ma tuý

Thứ 7, 25/09/2021 | 09:19
Khuôn mặt non nớt, nước mắt tuôn rơi, 2 nam sinh gửi lời xin lỗi bố mẹ. Nghe bản án nghiêm khắc dành cho con, 2 người mẹ khóc oà.