Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, đối tượng là nhân viên của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp.
Qua thống kê, từ đầu 2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thụ lý, giải quyết 10 vụ việc liên quan đến cán bộ tín dụng ngân hàng với số tiền thiệt hại trên 45 tỷ đồng. Công an cũng đã khởi 5 vụ, bắt tạm giam 4 bị can.
Điển hình như trường hợp của đối tượng Nguyễn Hải Đăng, SN 1987, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Cà Mau).
Đầu năm 2020, do mất cân đối về tài chính, để đảm bảo việc thanh toán tiền gốc, lãi đối với những người cho Đăng vay trước đó, tháng 5/2020, Đăng đưa thông tin gian dối vay tiền để đáo hạn nợ cho khách hàng nhưng thực tế không có. Đăng chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền 11,48 tỷ đồng.
Cũng thủ đoạn trên, Huỳnh Hiền Thơm, SN 1992, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, từ tháng 4/2021 đến ngày 6/2021 chiếm đoạt của anh P.L. ở phường 7, Tp.Cà Mau với số tiền 3,4 tỷ đồng. Ngày 21/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Còn Lê Sơn Lĩnh, SN 1992, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng có trụ sở tại Tp.Cà Mau. Lĩnh được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của Công ty M.H. tại Tp.Cà Mau do ông H.V.G. làm Giám đốc.
Trong những lần mang hồ sơ đến cho ông G. ký, được ông G. tin tưởng nên Lê Sơn Lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý làm 3 kế ước vay số tiền 1,7 tỷ đồng của khoản vay Công ty M.H. và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Sau đó, Lĩnh còn chiếm đoạt thêm 2 lần tiếp theo. Cụ thể, vào cuối năm 2018 ông G. đưa cho Lĩnh số tiền 100 triệu đồng và tháng 2/2019 đưa 602,7 triệu đồng nộp cho ngân hàng để trả hết các khoản vay nhưng Lĩnh không nộp mà thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Để không bị phát hiện, Lĩnh còn làm giả 2 giấy nộp tiền và một thông báo số dư tiền vay đưa cho ông G.. Tổng số tiền Lê Sơn Lĩnh đã chiếm đoạt là hơn 2,4 tỷ đồng. Theo khai nhận ban đầu, số tiền trên được Lĩnh dùng để trả nợ đá bóng và chi xài cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, hầu hết các đối tượng sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam đã để lại những món nợ lớn mà bị hại phải gánh. Do vậy, người dân trước khi vay tiền, trước khi ký vào các khế ước nhận nợ phải xem xét kỹ từng trang, từng tờ.
Khi thanh toán nên đến ngân hàng trả trực tiếp, không nên giao dịch với nhân viên ngân hàng thu hộ để không bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Tuyệt đối đừng vì sự chủ quan, đặt lòng tin nhầm chỗ kẻo "tiền mất tật mang".
