Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, thu giữ xe Bentley và nhiều xe sang ...
Công an đã bắt giữ 9 đối tượng trú tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.
Tiền có được từ việc lừa đảo các đối tượng đã mua bất động sản, xe Bentley ...
Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và villa, đồng thời thu giữ 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan, tổng trị giá trên 200 tỷ đồng.
Xe Bentley và nhiều xe sang bị Công an huyện Như Xuân thu giữ.
Trong số 13 ô tô bị bắt giữ có nhiều siêu xe tiền tỷ như: Bentley, BMW …
Các đối tượng đã dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao.
Chiếc Bentley có giá nhiều tỷ đồng bị công an thu giữ.
Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán.
BMW và nhiều xe sang được các đối tượng mua bằng tiền lừa đảo.
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng dùng số tiền này để mua xe sang và bất động sản.
