Ngày 10/9, TAND Tp.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Tấn Thành (SN 2000) và Hồ Mỹ Linh (SN 1987) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến thủ đoạn lợi dụng hình thức vay mua hàng trả góp để chiếm đoạt tiền.
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2021, Thành cấu kết với Linh tìm cách lừa đảo các công ty tài chính liên kết với hệ thống cửa hàng điện máy. Thành giữ vai trò chủ mưu, còn Linh trực tiếp đứng ra tìm khách hàng có nhu cầu vay tiền mặt.
Bị cáo Lê Tấn Thành và Hồ Mỹ Linh tại phiên toà xét xử. (Ảnh: N.N)
Linh giới thiệu cho khách vay dưới hình thức mua hàng trả góp rồi bán lại lấy tiền, khẳng định không cần thế chấp, "nếu không trả được thì chỉ bị nợ xấu, không sao". Nhiều trường hợp còn được Linh trấn an rằng đây là hình thức "cho vay hỗ trợ người khó khăn" nên không cần hoàn trả gốc, lãi.
Tin tưởng, nhiều người đã đưa giấy tờ tùy thân, ký hợp đồng vay trả góp nhưng thực tế không nhận hàng hóa, chỉ được nhận tiền từ vài triệu đến 20 triệu đồng. Có người ký hồ sơ nhưng sau đó Thành nói "không được duyệt" và cũng không đưa tiền, song họ không thắc mắc.
Để qua mặt công ty tài chính, Thành còn chuẩn bị sẵn số điện thoại giả mạo khách hàng, cho người đóng giả thân nhân để xác nhận thông tin tham chiếu. Khi hồ sơ được duyệt, hàng hóa không đến tay khách vay mà được đưa về kho của Thành tại Cần Thơ hoặc chuyển thẳng cho người mua ở các tỉnh phía Bắc.
Sau khi bán được hàng, Thành chuyển tiền cho Linh thông qua tài khoản của tiệm vàng tại Thới Lai (Cần Thơ). Linh rút tiền, chia một phần nhỏ cho khách hàng và cộng tác viên, số tiền còn lại Linh chiếm đoạt.
Khi các cửa hàng điện máy ở Cần Thơ thắt chặt quy trình xét duyệt, Thành chỉ đạo Linh thuê xe 16 chỗ chở khách hàng sang Bến Tre tiếp tục lập hồ sơ vay.
Kết quả điều tra cho thấy, có 95 khách hàng có liên quan đến Linh và Thành. Các khách hàng đã thực hiện tổng cộng 141 hợp đồng vay mua hàng trả góp, với tổng giá trị hàng hóa hơn 4,8 tỷ đồng, số tiền vay là hơn 4,2 tỷ đồng, số tiền khách hàng được nhận là 797 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, Thành và Linh cùng chiếm đoạt hàng hóa với tổng trị giá vay gần 2,9 tỷ. Trong đó, các khách hàng đã thừa nhận có nhận số tiền tổng cộng là 548 triệu đồng.
Thành chiếm đoạt riêng với số hàng hóa có tổng số tiền vay 1,28 tỷ. Trong đó, khách hàng thừa nhận đã nhận số tiền là 249 triệu.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện thêm 4 nhóm đối tượng khác cũng sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, các nhóm này đã rời khỏi địa phương, không hợp tác, nên cơ quan điều tra tách vụ việc để tiếp tục xác minh, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo pháp luật.
Sau phần xét xử buổi sáng ngày 10/9, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục làm việc vào lúc 8h sáng 11/9.
