Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng giả danh cán bộ, nhân viên phụ trách hậu cần của các cơ quan, đơn vị để liên hệ với các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, đặt mua hàng hóa với số lượng lớn.
Các đối tượng thường tìm hiểu trước thông tin của cửa hàng trên mạng xã hội, Google Maps hoặc các trang quảng cáo. Sau đó, chúng gọi điện hoặc nhắn tin, tự giới thiệu là cán bộ phụ trách mua sắm, hậu cần của một đơn vị; đồng thời đưa ra yêu cầu mua số lượng lớn văn phòng phẩm, thiết bị, vật tư hoặc các mặt hàng có giá trị cao. Để tạo lòng tin, đối tượng sử dụng hình ảnh đại diện, giấy giới thiệu, văn bản đặt hàng, hợp đồng hoặc chứng từ có hình thức giống tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Những giấy tờ này có thể được làm giả bằng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng tên đơn vị, chữ ký, con dấu hoặc thông tin sao chép từ trên mạng. Khi tạo được lòng tin, đối tượng tiếp tục yêu cầu cửa hàng cung cấp thêm một số mặt hàng đặc biệt mà cửa hàng không có sẵn. Sau đó, đối tượng chủ động giới thiệu một "nhà cung cấp" và nói rằng đây là đơn vị đã từng hợp tác, có thể giao hàng ngay với giá ưu đãi.
Thực chất, người đặt hàng và "nhà cung cấp" đều thuộc cùng một nhóm lừa đảo. "Nhà cung cấp" sẽ yêu cầu chủ cửa hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để giữ hàng. Trong khi đó, đối tượng giả danh cán bộ liên tục thúc giục, viện lý do cần hàng gấp, phải hoàn thành thủ tục trong ngày hoặc hứa sẽ thanh toán toàn bộ ngay sau khi nhận hàng. Một số trường hợp, các đối tượng còn gửi hình ảnh giao dịch chuyển tiền thành công, giấy báo có hoặc ủy nhiệm chi giả để làm nạn nhân tin rằng tiền đang được chuyển vào tài khoản.
Tuy nhiên, trên thực tế, tài khoản của nạn nhân chưa hề nhận được tiền. Khi chủ cửa hàng chuyển tiền cho "nhà cung cấp", các đối tượng lập tức khóa tài khoản nhắn tin, tắt điện thoại hoặc tiếp tục đưa ra lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền. Đến khi phát hiện sự việc, nạn nhân có thể đã bị chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Để phòng ngừa thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh:
Nâng cao cảnh giác khi nhận được yêu cầu đặt mua hàng với số lượng lớn từ người lạ;
Cần trực tiếp xác minh với cơ quan, đơn vị liên quan thông qua số điện thoại được công bố chính thức; không xác minh bằng số điện thoại do chính người đặt hàng cung cấp;
Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho tài khoản cá nhân hoặc "nhà cung cấp" chưa từng giao dịch, chưa kiểm tra được địa chỉ và tư cách pháp lý;
Chỉ giao hàng hoặc thực hiện thanh toán khi đã kiểm tra và xác nhận tiền thực tế được ghi có trong tài khoản. Không căn cứ vào ảnh chụp màn hình, tin nhắn thông báo hoặc chứng từ chuyển tiền do người mua gửi;
Không truy cập đường liên kết lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ;
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng ngay giao dịch, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và các tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an. Nếu đã chuyển tiền, cần liên hệ ngay với ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch.
Mỗi cơ quan, đơn vị đều có quy trình mua sắm và thanh toán rõ ràng. Sự thúc giục bất thường, yêu cầu chuyển tiền trước và giới thiệu một nhà cung cấp không rõ nguồn gốc có thể chính là dấu hiệu của một vụ lừa đảo. Hãy bình tĩnh kiểm tra trước khi giao dịch. Chậm một phút để xác minh, có thể bảo vệ tài sản tích cóp trong nhiều năm.
Hải Vân
