Cảnh báo “tán gia bại sản” vì chơi tiền ảo đa cấp

Cảnh báo “tán gia bại sản” vì chơi tiền ảo đa cấp

Chủ nhật, 08/08/2021 | 20:00
Lợi dụng mô hình đa cấp để thực hiện mục đích lừa đảo từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với mọi người, đặc biệt với những ai từng nếm trải mùi vị thất bại. Song, chiêu trò tinh vi ngày càng được biến đổi khôn lường, chung quy vẫn là đánh vào lòng tham và sự cả tin của con người.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay một mô hình đa cấp mới đang được khuếch trương, quy mô phát triển diện rộng tại Việt Nam gọi là Wefinex.   

Cách thức hoạt động của Wefinex tương tự các mô hình đa cấp khác - tức là đều sử dụng hình thức Ponzi (lấy tiền của người sau trả cho người trước).

Mô hình này tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ bằng cách tìm thêm các nhà đầu tư mới. Họ được trả lãi bằng số tiền huy động được từ nhà đầu tư mới. Mô hình này cuối cùng sụp đổ khi không còn đủ tiền để trả lãi toàn hệ thống.

Tài chính - Ngân hàng - Cảnh báo “tán gia bại sản” vì chơi tiền ảo đa cấp

Chính sách đại lý (hoa hồng) của Wefinex (Ảnh: Công an Đăk Lăk)

Người chơi Ponzi hay Wefinex vẽ ra tương lai tươi sáng nhằm lấy được tiền cho vay và rồi hứa hẹn sẽ sinh lợi lớn hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng tuỳ thuộc vào khoản tiền đầu tư của người chơi. 

Đạt đến 1 mức lợi nhuận, "sàn sập", thì các "chủ tịch" âm thầm bỏ trốn, cao chạy xa bay.

Các đối tượng lừa đảo còn tạo ra nhiều website với mô hình hoạt động và phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2). 

Cụ thể như website: raidenbo.com (có địa chỉ IP máy chủ: 104.31.69.119 đặt tại Mỹ) có hội nhóm trên Telegram "Raidenb tổng" với 17.200 thành viên; website bitono.io (có địa chỉ IP máy chủ: 104.18.49.10 đặt tại Mỹ) có hội nhóm Telegram "BITONO VTR Chun TEAM" với 3.300 thành viên.

Đặc biệt, đồng tiền trong Wefinex được đổi thành đơn vị WIN, mỗi WIN trị giá 1 USD, Tuy nhiên các đồng “USD” này chỉ có thể tiêu trên Wefinex.

Chính vì vậy, đề nghị các tổ chức, cá nhân, công dân không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com, Bitono.io cũng như các loại hình đầu tư đa cấp có mô hình tương tự, đồng thời nâng cao cảnh giác đối với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để không bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư kinh doanh tài chính đa cấp trái pháp luật; tranh việc tham gia dẫn đến bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương. 

Trước đó, sự sụp đổ của sàn tiền ảo Coolcat, FxtradingMarkets khiến nhiều nhà đầu tư "chết đứng" vì số tiền tích cóp cả tỷ đồng "bốc hơi" trong nháy mắt.

Giống bitcoin, những đồng tiền Coolcat hay sự tồn tại của FxtradingMarkets được coi như một mỏ vàng với số lượng "vàng" có hạn. Giá trị của tiền ảo càng tăng, giá trị của Coolcat lại càng tăng cao hơn và ngày càng nhiều người muốn có hơn, đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ tiền vào nhiều hơn. 

Dùng tiền thật mua tiền ảo là mặt hàng cấm trong kinh doanh đa cấp, khuyến cáo người dân không nên tham gia vào những hình thức kinh doanh này. Nếu có rủi ro, người đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Min (Tổng hợp từ Dân Trí/Vietnamnet/Lao Động)

Sàn tiền ảo Hàn Quốc "bốc hơi", hơn 78.000 tỷ mất tích không dấu vết

Thứ 5, 01/07/2021 | 19:08
69.000 nạn nhân cầu cứu chính phủ vì sàn tiền ảo tại nước này bốc hơi không dấu vết.

Sàn tiền ảo FxtradingMarkets "toang", hàng ngàn người khóc nghẹn

Thứ 2, 28/06/2021 | 19:24
Sàn ngoại hối FxtradingMarkets bị sập khiến khách hàng điêu đứng, khóc nghẹn.

Cảnh giác lừa đảo phía sau các trang mạng về tiền ảo

Thứ 7, 15/05/2021 | 15:22
Thời gian vừa qua, các trang mạng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về tiền ảo mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cẩn trọng, tỉnh táo.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Quy mô huy động trái phiếu Chính phủ dự kiến cao kỷ lục

Thứ 3, 19/10/2021 | 18:31
Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021 và kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ quý IV/2021.

Bức tranh lợi nhuận công ty chứng khoán quý III: Người mừng, kẻ lo

Thứ 3, 19/10/2021 | 15:08
Nhiều công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 với những con số ấn tượng, tuy nhiên vẫn có doanh nghiệp báo lỗ vì mảng tự doanh.

Giá vàng ngày 17/10/2021: Lao dốc phiên cuối tuần và dự báo

Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:15
Giá vàng trong nước sau khi chinh phục đỉnh 58 triệu đồng/lượng trong tuần đã quay đầu giảm, theo biến động của giá vàng thế giới.

BIDV và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2026

Thứ 6, 15/10/2021 | 20:00
Theo đó, BIDV và MobiFone sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: Viễn thông, Tài chính – tín dụng và Thương mại bán lẻ, nhằm mang lại các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng nổi trội và trải nghiệm ưu việt hơn cho khách hàng, góp phần phát triển nền kinh tế số của quốc gia.

BAC A BANK giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay hiện hữu của khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ 6, 15/10/2021 | 17:03
Đối mặt với đợt bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ 4, BAC A BANK chính thức triển khai “Chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay hiện hữu của khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”.
     
Nổi bật trong ngày

Bức tranh lợi nhuận công ty chứng khoán quý III: Người mừng, kẻ lo

Thứ 3, 19/10/2021 | 15:08
Nhiều công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 với những con số ấn tượng, tuy nhiên vẫn có doanh nghiệp báo lỗ vì mảng tự doanh.

Quy mô huy động trái phiếu Chính phủ dự kiến cao kỷ lục

Thứ 3, 19/10/2021 | 18:31
Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021 và kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ quý IV/2021.