Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, ban đầu, các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân thông qua Facebook, Zalo, Telegram hoặc các hội, nhóm đầu tư trực tuyến. Chúng tự giới thiệu là chuyên gia tài chính, nhân viên công ty đầu tư hoặc người đã thu được lợi nhuận lớn và mời nạn nhân tham gia.
Để tạo lòng tin, đối tượng hướng dẫn nạn nhân đầu tư thử với số tiền nhỏ. Trên ứng dụng hoặc website do chúng cung cấp, tài khoản của người tham gia liên tục hiển thị lợi nhuận và trong một số trường hợp còn cho phép rút một khoản tiền nhỏ.
Ảnh minh họa/Công an tỉnh Cà Mau.
Sau khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng liên tục tư vấn tăng vốn với lý do cơ hội đầu tư đang tốt, tham gia "gói VIP" sẽ có lợi nhuận cao hơn.
Đến khi số tiền đầu tư đủ lớn, nạn nhân không thể rút tiền. Các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như tài khoản bị lỗi, chưa đủ hạn mức, phải đóng thuế, phí xác minh, phí mở khóa hoặc nộp thêm tiền để hoàn thành giao dịch.
Đây chính là thời điểm nạn nhân dễ rơi vào tâm lý "đã mất nhiều tiền nên phải nộp thêm để lấy lại", từ đó tiếp tục chuyển tiền và thiệt hại ngày càng lớn.
Thực tế cho thấy, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực đầu tư, tiền ảo có thể hoạt động với quy mô lớn, phương thức tổ chức tinh vi và liên quan nhiều địa bàn.
Công an xã Khánh Hưng khuyến cáo người dân: cần hết sức thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư có mức lợi nhuận cao bất thường; không chuyển tiền cho cá nhân, tổ chức không xác định rõ danh tính, pháp lý; không cài đặt ứng dụng đầu tư từ đường link do người lạ gửi. Trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào, cần tìm hiểu kỹ tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ chế hoạt động và các rủi ro pháp lý. Đặc biệt, khi được yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để "đóng thuế", "mở khóa tài khoản", "xác minh dòng tiền" hoặc "rút lợi nhuận", cần dừng ngay giao dịch và kiểm chứng thông tin.
Không có khoản lợi nhuận cao nào mà không đi kèm rủi ro. Sự tỉnh táo trước những lời hứa "làm giàu nhanh" chính là lớp bảo vệ đầu tiên đối với tài sản của mỗi người dân.
Hải Vân
