Cảnh sát bóc mẽ chiêu trò tuyển CTV trên mạng, lừa chiếm đoạt tiền

Cảnh sát bóc mẽ chiêu trò tuyển CTV trên mạng, lừa chiếm đoạt tiền

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 25/03/2022 | 22:11
Công an tỉnh Thanh Hóa lật tẩy chiêu trò tuyển CTV mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử nhằm lừa đảo người dân, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm công nghệ cao sử dụng thủ đoạn lập các tài khoản mạng xã hội ảo như facebook, zalo, telegram,... rồi đăng tuyển cộng tác viên (CTV) mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử Shoppe, Lazada, Tiki, Sendo..."  với chiết khấu hậu hĩnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những người nhẹ dạ cả tin dễ dàng sập bẫy lừa…

Chị P.T.H. (sinh năm 1991), trú tại huyện Hoằng Hoá tường trình với Công an, trong một lần lướt facebook thấy quảng cáo đăng thông tin tuyển dụng cộng tác viên xử lý đơn trong ngày cho các sản phẩm thương mại điện tử làm việc tại nhà.

Nhận thấy công việc cũng nhàn hạ, phù hợp với mình, lại đúng lúc đang có nhu cầu tìm việc làm kiếm thêm thu nhập nên chị H. đã liên hệ qua mạng xã hội xin việc làm.

Sau khi liên hệ, chị được “nhân sự” của fanpage này hướng dẫn nhiệt tình để trở thành một cộng tác viên mua, bán hàng. Công việc của chị H. là thông qua mua sắm online trên Shopee để nâng cao doanh số và mức độ phổ biến các sản phẩm của cửa hàng, cửa hàng sẽ trả hoa hồng tùy theo nhiệm vụ và phần trăm hoa hồng tương ứng với sản phẩm.

Tuy nhiên, chị P.T.H., cũng như nhiều người khác là nạn nhân của trò lừa đảo tinh vi của một nhóm đối tượng cấu kết với nhau để móc túi của những người đang khao khát có được việc làm.

Hồ sơ điều tra - Cảnh sát bóc mẽ chiêu trò tuyển CTV trên mạng, lừa chiếm đoạt tiền

Ảnh minh họa lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng để chiếm đoạt tài sản.

Trung úy Khương Huy Hoàng - Đội hướng dẫn, phòng ngừa đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao và yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Các đối tượng ban đầu sẽ gửi đường link các sản phẩm có ở trên trang thương mại điện tử đến người dân để tạo sự tin tưởng, từ đó lôi kéo người dân chuyển tiền đến tài khoản do các đối tượng đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó, các đối tượng sẽ gửi thông báo số tài khoản của người tham gia chưa được xác minh, tiếp đó các đối tượng sẽ hướng dẫn người tham gia chuyển tiền để xác minh lại tài khoản, nhưng thực chất là chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, chúng thường sử dụng các tài khoản xã hội “ảo” như facebook, zalo, telegram… đăng bài chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với những nội dung “tuyển cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, lazada, Tiki, Sendo…”.

Mỗi lần mua hàng, các “cộng tác viên bán hàng” sẽ được hoàn trả tiền cộng thêm tiền “hoa hồng” từ 10-20% giá trị đơn hàng.

Sau khi bị hại sập bẫy, nhận làm cộng tác viên mua bán hàng, đối tượng sẽ gửi một đường link sản phẩm thật trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo… yêu cầu bị hại tạo đơn hàng bằng cách thanh toán số tiền bằng đúng số tiền của sản phẩm thật vào tài khoản các đối tượng cung cấp.

Tiếp đó, hệ thống sẽ hoàn tiền, kèm theo hoa hồng. Đối với những đơn hàng giá trị nhỏ, đầu tiên cộng tác viên sẽ được thanh toán kèm hoa hồng như đã hứa nhằm tạo lòng tin và đánh vào lòng tham vì việc kiếm tiền quá dễ dàng.

Những lần tiếp theo, sau khi có được lòng tin của bị hại các đối tượng yêu cầu tạo đơn hàng lớn hơn, số tiền chuyển khoản nhiều hơn. Khi CTV đã chuyển tiền tạo đơn thành công, các đối tượng lừa đảo đưa ra nhiều lý do  yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền cho đơn hàng để được hoàn trả tiền và hoa hồng, nếu không sẽ bị mất toàn bộ tiền trước đó.

Các bị hại với tâm lý muốn nhận lại tiền, tin vào lời hứa số tiền chuyển vào sẽ được hoàn trả nên liên tục chuyển tiền cho các đối tượng cho đến khi không còn khả năng chi trả.

Khi phát hiện mình đã bị lừa thì sẽ bị các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền. Trong nhiều trường hợp một số đối tượng đã biến tướng hình thức trên yêu cầu bị hại cài đặt phần mềm mã độc nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân mà các đối tượng lừa đảo nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu kiếm thêm thu nhập. "Mồi nhử" mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn với, mức lương hấp dẫn, phần trăm hoa hồng cao.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không nên tham gia đầu tư, mua bán trên mạng hoặc chuyển tiền cho những tài khoản ngân hàng mà mình không quen biết để tránh bị lừa,.

Khi phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm.

Bắt "nữ quái" lừa bán đất qua mạng hàng tỷ đồng để chơi chứng khoán

Thứ 3, 01/03/2022 | 17:25
Thảo đã kết nối thông qua mạng xã hội để lừa đảo mua bán đất chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Số tiền này Thảo dùng chơi chứng khoán và tiêu xài cá nhân.

Quả đắng vì bán hàng cho người quen: Tiền mất tật mang, mất cả bạn bè

Thứ 4, 16/10/2019 | 09:58
Kinh nghiệm của tôi đúc rút ra sau 6 năm bán hàng online đó là đừng bao giờ bán cho người thân quen, bạn bè.

Thu thuế bán hàng qua mạng: Khó đạt được sự công bằng tuyệt đối

Thứ 6, 10/11/2017 | 06:00
Mặc dù đưa ra đề xuất thu thuế bán hàng qua mạng với những sản phẩm có giá trị giao dịch trên 1 triệu đồng/lần, tuy nhiên bộ Tài chính lại chưa thể hiện được các giải pháp công nghệ cụ thể để có thể nắm bắt được các giao dịch điện tử này.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Điều tra vụ bố dùng dao định sát hại con gái rồi tự tử bất thành

Thứ 3, 17/05/2022 | 17:21
Vợ đi nước ngoài xuất khẩu lao động, ba bố con sống với nhau, anh Thạo dùng dao cứa cổ con gái rồi tự tử bất thành.

Đá bóng xong xuống biển tắm, hai anh em bị đuối nước tử vong

Thứ 3, 17/05/2022 | 09:41
Đá bóng xong, một nhóm học sinh kéo nhau xuống biển tắm, thấy em bị sóng cuốn trôi, anh lao ra cứu khiến hai anh em đuối nước tử vong

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết thi đua khen thưởng năm 2021

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:06
Sáng 16/5, tại tỉnh Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bắt “người dơi” trèo tường, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản

Thứ 5, 12/05/2022 | 20:21
“Thao dơi” thường lái xe tải đi dọc các tuyến quốc lộ để theo dõi, phát hiện nhà không có người thì trèo tường, đột nhập vào nhà rồi trộm cắp tài sản.

Truy tặng huân chương chiến công cho trung tá hi sinh khi bắt ma túy

Thứ 6, 06/05/2022 | 10:06
Trung tá Vi Văn Luân, người đã hi sinh khi vây bắt ma túy được bộ Công an truy tặng Huân chương chiến công hạng ba.
Cùng chuyên mục

Đình chỉ vụ án và bị can trong vụ trả lời tin nhắn “OK em” ở Cà Mau

Thứ 7, 21/05/2022 | 10:49
VKSND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vừa có quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án đối với bị can trong vụ án trả lời tin nhắn “OK em”.

Tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ khi cha đối mặt bản án tử

Thứ 6, 20/05/2022 | 21:30
Cùng mẹ vượt hàng trăm km vào Nghệ An tham gia phiên toà xét xử bố, những đứa con của Hoà nhìn khá mệt mỏi. Chúng khóc nấc khi được gặp cha trong giờ nghị án.

Lừa đảo gần 4 tỷ đồng, lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 20/05/2022 | 21:00
Lợi dụng làm chủ hụi, Lê Thị Tha có hành vi gian dối chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 100 bị hại để tiêu xài cá nhân.

Xử sơ thẩm lần 2 vụ mua bán “logo xe vua”

Thứ 6, 20/05/2022 | 18:30
Vụ án có 10 bị cáo thì có 9 người bị truy tố về tội Đưa hối lộ; một CSGT bị truy tố tội Môi giới hối lộ nhưng không có ai bị truy tố tội Nhận hối hộ

Bình Thuận: Mượn xe máy đi cầm lấy tiền chơi game, đối tượng lãnh án

Thứ 5, 19/05/2022 | 21:43
Do chơi game bắn cá thua hết tiền nên Vũ nảy sinh ý định cầm thế xe mô tô biển số 86C1-131.78 của ông Vũ Hoài Chinh để lấy tiền tiếp tục chơi và sau đó bỏ trốn.
     
Nổi bật trong ngày

Tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ khi cha đối mặt bản án tử

Thứ 6, 20/05/2022 | 21:30
Cùng mẹ vượt hàng trăm km vào Nghệ An tham gia phiên toà xét xử bố, những đứa con của Hoà nhìn khá mệt mỏi. Chúng khóc nấc khi được gặp cha trong giờ nghị án.

Đình chỉ vụ án và bị can trong vụ trả lời tin nhắn “OK em” ở Cà Mau

Thứ 7, 21/05/2022 | 10:49
VKSND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vừa có quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án đối với bị can trong vụ án trả lời tin nhắn “OK em”.

Xử sơ thẩm lần 2 vụ mua bán “logo xe vua”

Thứ 6, 20/05/2022 | 18:30
Vụ án có 10 bị cáo thì có 9 người bị truy tố về tội Đưa hối lộ; một CSGT bị truy tố tội Môi giới hối lộ nhưng không có ai bị truy tố tội Nhận hối hộ

Lừa đảo gần 4 tỷ đồng, lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 20/05/2022 | 21:00
Lợi dụng làm chủ hụi, Lê Thị Tha có hành vi gian dối chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 100 bị hại để tiêu xài cá nhân.