Chặn đứng vụ 'tuồn' hơn nửa tỷ tiền giả vào Việt Nam

Chặn đứng vụ 'tuồn' hơn nửa tỷ tiền giả vào Việt Nam

Thứ 4, 07/08/2013 | 13:49
Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ ngay tại cửa ngõ vùng biên đối tượng vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Theo đó, chiều tối 1/8, tổ chống buôn lậu, ma túy trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh thuộc đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn tại khu vực đường nhánh Tây đồi cao khu vực Cửa khẩu Tân Thanh nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người thanh niên này có một bọc tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng. Ngay sau đó, số tiền nghi vấn được đưa đi giám định, cho kết quả cả 31 cọc tiền gồm 3.100 tờ tiền polyme có mệnh giá 200.000 đồng, với tổng số tiền 620 triệu đồng đều là tiền giả.

Đối tượng được xác định là Vũ Ngọc Thắng (SN 1984, trú tại Xuy Xá - Mỹ Đức - Hà Nội). Thắng khai nhận, có sang Trung Quốc bốc vác hàng thuê một thời gian; Vào chiều 1/8, Thắng được một đối tượng không quen biết nhờ chuyển một túi hàng về Việt Nam với tiền công một triệu đồng. Khi vừa chuyển qua biên giới thì bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ. Đây là một trong những vụ vận chuyển tiền giả bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, tại đường mòn xã Yên Khoái (Lộc Bình, Lạng Sơn), tổ công tác thuộc đội Kiểm soát Hải quan (cục Hải quan Lạng Sơn) đã phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và đưa về trụ sở chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma để làm việc.

Kiểm tra người và hành lý hai đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện bọc nylon màu đen đựng hai tập tiền VND, loại tiền polyme mệnh giá 500.000 đồng, với tổng số hơn 100 triệu đồng, có nhiều tờ tiền có số seri trùng nhau nghi là tiền giả.

Hai đối tượng được xác định là: Lãnh Văn Long (SN 1981, trú tại thôn Thảo Quéo, xã Biển Động, Lục Ngạn, Bắc Giang) và Dương Văn Én (SN 1988, trú tại thôn Đồng Giáng, xã Kim Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang). Long và Én khai nhận, số tiền giả trên được chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ.

Liên quan đến việc xử lý tiền giả, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra dự thảo Thông tư nghiêm cấm các tổ chức tín dụng trả lại tiền giả, tiền nghi giả cho khách hàng mà phải tịch thu, bấm lỗ và chuyển về cho NHNN tiêu hủy.

Theo đó, trong giao dịch tiền mặt với khách hàng, khi phát hiện đồng tiền có dấu hiệu nghi vấn, NHNN chi nhánh, sở giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối chiếu với đặc điểm bảo an của tiền mẫu (hoặc tiền thật) cùng loại và căn cứ vào thông báo của NHNN (hoặc bộ Công an) về đặc điểm nhận biết tiền giả để kết luận.

Trường hợp khẳng định đồng tiền có dấu hiệu nghi vấn là loại tiền giả đã được NHNN (hoặc bộ Công an) thông báo bằng văn bản, NHNN chi nhánh, sở giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lập biên bản, thu giữ và đóng dấu, bấm lỗ tiền giả…                       

 P.V (t/h)

Bắt một phụ nữ tiêu thụ tiền giả

Thứ 3, 28/05/2013 | 10:40
Tối 27.5, Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Lan (30 tuổi) để làm rõ hành vi lưu hành tiền giả.

Vòi bạch tuộc lưu thông tiền giả 'khủng' ở Miền Trung

Thứ 2, 18/03/2013 | 15:00
Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, những đồng tiền giả đã bắt đầu len lỏi vào đời sống sinh hoạt, mua bán trao đổi của những người dân mà không phải ai cũng biết.

Bắt hai đối tượng vận chuyển tiền giả

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Phòng bảo vệ chính trị Công an tỉnh Lạng Sơn cùng Đội chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan vừa bắt quả tang hai người có hành vi vận chuyển tiền giả.

Xử vụ buôn tiền giả và tàng trữ ma túy

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Sáng nay, 21/04, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Thành Trung (SN1982 trú tại cum 8 thông Đông, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) 14 năm 6 tháng tù về tội "vận chuyển tiền giả" và “tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghi vấn vụ "tiền giả" ở Ngân hàng An Bình

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Một nữ khách hàng rút tiền từ An Bình Bank và sang gửi số tiền đó tại Vietcombank thì ngân hàng sau phát hiện tiền giả, mặc dù trước đó, tiền đã chạy qua hệ thống máy đếm tiền An Bình Bank mấy lần.

Phát hiện tờ tiền giả mệnh giá 1.000.000 Euro

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây lưu hành tiền giả, trong đó phát hiện có kẻ mang trong người tờ ngoại tệ có mệnh giá 100 triệu đô la, 1 triệu Euro...
Cùng chuyên mục

Xét xử phúc thẩm đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Đề nghị triệu tập những người xác nhận tình trạng bệnh của bị cáo

Thứ 3, 04/10/2022 | 13:43
Sáng nay (4/10), TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và các bị cáo khác.

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán bar LV Club

Thứ 3, 04/10/2022 | 12:41
Sau hơn 2 tuần phát hiện quán bar LV Club cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng.

Quảng Bình: Phát hiện, thu giữ 7 tấn đường cát nhập lậu

Thứ 3, 04/10/2022 | 11:39
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa thu giữ hơn 7 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ có giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Bắt kẻ sát hại chồng rồi bịa chuyện bị giang hồ đòi nợ

Thứ 3, 04/10/2022 | 10:05
Do mâu thuẫn, bà Hoanh đã lấy dao đâm chồng mình. Sau đó, bà này đến cơ quan chức năng trình báo chồng bị giang hồ đòi nợ sát hại.

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ "Tịnh thất Bồng lai"

Thứ 3, 04/10/2022 | 07:00
Chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai vào ngày 14/10 tới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Bình: Phát hiện, thu giữ 7 tấn đường cát nhập lậu

Thứ 3, 04/10/2022 | 11:39
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa thu giữ hơn 7 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ có giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Xét xử phúc thẩm đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Đề nghị triệu tập những người xác nhận tình trạng bệnh của bị cáo

Thứ 3, 04/10/2022 | 13:43
Sáng nay (4/10), TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thành Tài, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp và các bị cáo khác.