Chân tướng 5 nghi can lừa vay tiền online, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Chân tướng 5 nghi can lừa vay tiền online, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Thứ 3, 31/12/2019 | 07:33
Lợi dụng quy trình cho vay online qua $nap của công ty tài chính nhiều sơ hở, 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt nhiều chục tỷ đồng của ngân hàng.

Báo VietNamNet đưa tin, ngày 30/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) tạm giữ Nguyễn Quang Huy (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (28 tuổi, cùng quê Hải Phòng) và 3 người khác để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Chân tướng 5 nghi can lừa vay tiền online, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Lợi dụng quy trình cho vay online qua $nap của công ty tài chính nhiều sơ hở, 5 đối tượng làm giả hồ sơ vay vốn lừa đảo nhiều chục tỷ đồng của công ty tài chính

Trung tuần tháng 5, Phòng Hướng dẫn điều tra án công nghệ cao và yếu tố nước ngoài (Phòng 9, C02) nhận trình báo từ phía công ty tài chính, tố một nhóm người chiếm đoạt hàng chục tỷ của ngân hàng.

Ngày 27/12, Phòng 9 bắt giữ đôi nam nữ. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm Hoàng Mạnh Tuyền (27 tuổi, quê Hưng Yên), Nguyễn Đăng Hiệp (23 tuổi, ở Hải Phòng) và Hoàng Đình Cường (22 tuổi).

Trong đó, hai đối tượng Huy và Thảo từng làm việc tại công ty tài chính.

Theo báo Giao thông, kết quả điều tra xác định, phần mềm cho vay tiền online $nap củacông ty tài chính có các thủ tục đơn giản như chỉ cần chụp ảnh chân dung cá nhân, chứng minh thư nhân dân là có thể vay vốn với số tiền mỗi lượt 20-50 triệu đồng. Tiền sẽ được xét duyệt và giải ngân tự động về tài khoản của người vay trong vòng 5 phút mà không cần tài khoản thế chấp.

Do quy trình xét duyệt dễ dàng và giải ngân tự động nên phần mềm cho vay online $nap này của công ty tài chính có nhiều kẽ hở như: Không xác thực được hình ảnh (CMND thật hay giả), tài khoản giải ngân không cần thiết trùng tên người đăng ký hồ sơ vay…

Từng làm việc tại công ty tài chính, hai đối tượng Huy, Thảo nắm được kẽ hở của phần mềm $nap, cũng như cơ chế thoáng của việc vay tiền. Huy và Thảo đã cấu kết với các đối tượng nói trên thu mua chứng minh nhân dân từ các nhà nghỉ, khách sạn, cầm đồ; Thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, cắt dán ảnh đối tượng, làm giả chứng minh nhân dân để đăng ký tài khoản đi vay, chiếm đoạt tiền của công ty tài chính.

Kết quả khám xét khẩn cấp, triệu tập, đấu tranh với các đối tượng đã thu giữ một số tang vật như: Máy tính, điện thoại di động, thẻ ATM các ngân hàng, CMND và thẻ Căn cước công dân, GPLX, ổ cứng, máy in màu, con dấu hình tròn (nghi là con dấu giả của cơ quan chức năng) và nhiều giấy tờ tài liệu khác có liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dù hạn mức mỗi hợp đồng cho vay chỉ từ từ 20-50 triệu đồng song ổ nhóm đối tượng đã làm giả hàng trăm hồ sơ vay, chiếm đoạt nhiều chục tỷ đồng của công ty tài chính.

Lực lượng chức năng cảnh báo các ngân hàng, các công ty tài chính rà soát các ứng dụng cho vay trực tuyến đề phòng các đối tượng lợi dụng lập hồ sơ vay vốn giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Phát hiện "kho" hung khí cùng số lượng lớn ngoại tệ, tiền và vàng trong nhà đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 29/12/2019 | 16:32
Quá trình khám xét cơ quan Công an đã thu giữ nhiều loại hung khí, vũ khí tự chế nguy hiểm, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng.

105 xe Hyundai Santa Fe xếp hình mừng sự kiện 15.000 xe xuất xưởng

Thứ 6, 09/06/2017 | 11:18
Chào đón sự kiện xuất xưởng chiếc Santafe thứ 15.000, Hyundai Thành Công đã thực hiện một màn xếp hình ấn tượng với sự tham gia của 105 xe Hyundai SantaFe.

'Xuân đón vận may, trúng iPhone 7' khi vay với FE CREDIT

Thứ 4, 11/01/2017 | 11:44
Chào đón năm mới 2017, FE CREDIT tưng bừng triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi “Xuân Đón Vận May, Trúng iPhone 7” với tổng giá trị giải thưởng hơn 800 triệu đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Khởi tố vụ mua bán 2 cá thể rùa quý hiếm

Thứ 4, 10/08/2022 | 22:03
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tp.HCM: Điều tra vụ giết người xuất phát từ nợ nần ở huyện Nhà Bè

Thứ 4, 10/08/2022 | 21:15
Công an Tp.HCM thông tin một vụ giết người xảy ra tại huyện Nhà Bè, Tp.HCM khi đối tượng liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ.

Hải Dương: Tổ công tác 151 bắt giữ đối tượng sử dụng ma túy

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:21
Tối ngày 8/8, tổ công tác 151 Công an thị xã Kinh Môn đã phát hiện, xử lý 2 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Xuyên đêm tìm kiếm thiếu nữ 14 tuổi nghi bị lừa bán sang nước ngoài

Thứ 4, 10/08/2022 | 18:00
Nhận thông tin thiếu nữ 14 tuổi bị lôi kéo, nghi bị lừa bán sang nước ngoài, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng xuyên đêm dừng phương tiện để tìm kiếm.

Bắt người phụ nữ cùng bạn trai mua bán trái phép số lượng lớn ma túy

Thứ 4, 10/08/2022 | 16:08
Đối tượng Trầm Vân Anh vừa bị khởi tố, bắt giam do có hành vi cùng bạn trai mua bán trái phép lượng lớn ma túy.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh sát khám xét khấn cấp một công ty xử lý môi trường ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 10/08/2022 | 15:47
Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH xử lý môi trường sạch Việt Nam để điều tra dấu hiệu nghi buôn bán hàng cấm.

Phát hiện tài xế sử dụng “thuốc lắc” và không có giấy phép lái xe

Thứ 4, 10/08/2022 | 06:00
Phát hiện tài xế xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, kết quả cho thấy tài xế không có giấy phép lái xe, dương tính với ma túy.

Tp.HCM: Điều tra vụ giết người xuất phát từ nợ nần ở huyện Nhà Bè

Thứ 4, 10/08/2022 | 21:15
Công an Tp.HCM thông tin một vụ giết người xảy ra tại huyện Nhà Bè, Tp.HCM khi đối tượng liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ.

Bắt người phụ nữ cùng bạn trai mua bán trái phép số lượng lớn ma túy

Thứ 4, 10/08/2022 | 16:08
Đối tượng Trầm Vân Anh vừa bị khởi tố, bắt giam do có hành vi cùng bạn trai mua bán trái phép lượng lớn ma túy.

Hà Nội: Xử lý 13 quán bar bán “bóng cười”

Thứ 4, 10/08/2022 | 14:17
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh trái phép khí N20 “bóng cười”.