TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 33 bị cáo. Cầm đầu đường dây lừa đảo tại Campuchia này là bị cáo Phan Văn Phượng (SN 1991), trú xã Quang Đồng (Nghệ An).
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Công lý
Theo hồ sơ vụ án, Phan Văn Phượng có nhiều năm sinh sống tại Campuchia và Myanmar nên quen biết người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) xưng tên A Minh.
Người này giới thiệu là chủ của các công ty hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…
Sau khi trao đổi cách thức tổ chức, hoạt động của công ty lừa đảo, do được hứa hẹn trả lợi nhuận cao nên Phượng thống nhất hợp tác cùng A Minh để thành lập công ty lừa đảo. Phượng có nhiệm vụ tuyển mộ nhân viên là người Việt Nam sang lừa đảo, trực tiếp quản lý nhân viên.
Tháng 12/2022, Phượng về Nghệ An gặp gỡ, lôi kéo người thân và bạn bè, trong đó có Đoàn Văn Tùng (anh con cậu), Hứa Cảnh Thế (em rể), Nguyễn Trọng Thông, Hồ Quốc Tuấn, Thái Sỹ Vân, Đặng Duy Quang, Trần Thị Hương và Nguyễn Duy Quyền.
Phượng còn khuyến khích các đối tượng này rủ thêm người thân, bạn bè sang Campuchia, hứa "việc nhẹ, lương cao", được chi trả toàn bộ chi phí. Bằng chiêu thức đó, hàng chục người dân đã bị lôi kéo xuất cảnh.
Ngày 11/3/2023, Phượng cùng nhóm người này sang Campuchia, đến trụ sở công ty đặt tại tòa nhà 17 tầng ở thành phố Sihanoukville, Phnom Penh.
Tại đây, họ được đào tạo các "kịch bản" lừa đảo, giả danh cơ quan chức năng gọi điện cho người Việt, dọa nạn nhân liên quan đến ma túy, rửa tiền hoặc có lệnh bắt.
Khi nạn nhân hoảng sợ, chúng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền "để phục vụ điều tra", qua đó chiếm đoạt tài sản.
Bộ máy "công ty" được tổ chức chặt chẽ, chia thành nhiều nhóm: D1 chuyên tìm kiếm và tiếp cận nạn nhân; D2 thao túng tâm lý; D3 trực tiếp chiếm đoạt tiền.
Tất cả hoạt động dưới sự điều hành của A Minh, còn Phượng chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý nhân viên người Việt.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024 bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 bị hại người Việt Nam với số tiền hơn 14,1 tỷ đồng.
Phiên tòa bắt đầu từ ngày 13/10. Do có nhiều bị cáo và tình tiết phức tạp, phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày.
Hải Vân (T/h theo báo Văn Hóa, Công lý)
