Chiếm đoạt hơn 220.00 USD sau 161 lần lừa đảo trót lọt

Chiếm đoạt hơn 220.00 USD sau 161 lần lừa đảo trót lọt

Thứ 7, 03/10/2020 | 19:25
0
Một người phụ nữ đã lừa giám đốc công ty bán lẻ trực tuyến PremiumMall số tiền lên đến 220.000 USD bằng cách ngụy tạo thông báo chuyển khoản.

Hetty Rafeta Roselan, 35 tuổi đã bị kết án 2 năm 4 tháng tù vào ngày 2/10 bởi tội danh Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người phụ nữ đã ngụy tạo thông báo chuyển khoản để chiếm đoạt nhiều mặt hàng đồ hiệu xa xỉ có tổng giá trị 220.000 USD (khoảng 5,1 tỷ đồng) của PremiumMall, Singapore. 

PremiumMall là nhà bán lẻ trực tuyến bán các mặt hàng xa xỉ, đồ hiệu sang trọng như túi xách, giày dép trên các trang các nền tảng nổi tiếng bao gồm Facebook, Carousell và Lazada.

Vào khoảng đầu năm 2015, Hetty tìm thấy quảng cáo trên trang Facebook của PremiumMall và quyết định đặt mua 1 chiếc túi xách từ cửa hàng này. Dù đang thất nghiệp, cô vẫn liên hệ với Lee Bee Yee (35 tuổi), giám đốc cửa hàng, để yêu cầu thanh toán qua hình thức chuyển khoản.

Khi hoàn tất thủ tục, Hetty gửi ảnh chụp màn hình thông báo của ngân hàng cho Lee, chờ xác nhận từ phía cửa hàng và nhận được chiếc túi trong mơ của mình.

Sau khi nhận được tin nhắn, Lee lập tức chuyển hàng cho Hetty mà không hề xác minh lại số tiền đã thực sự vào tài khoản hay chưa hay cuộc giao dịch có thành công hay không.

Nhận thấy sự bất cẩn của nữ giám đốc, Hetty tiếp tục thực hiện những vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự như vậy. Dần dần, Hetty trở thành gương mặt thân quen của PremiumMall với những cuộc mua bán đồ hiệu đắt tiền.

“Khi nhập thông tin thanh toán trên trang PremiumMall, nghi phạm đã lựa chọn cách thức chuyển khoản vào ngày hôm sau. Nhờ đó, cô sẽ có ảnh chụp màn hình làm chứng mà không mất một đồng nào cho cửa hàng”, công tố viên nói trong phiên tòa.

Thủ đoạn của Hetty chỉ bị lật tẩy khi công ty quyết định thực hiện 1 cuộc kiểm toán nội bộ vào cuối năm 2018.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ 7/2015 – 3/2018, Hetty đã thực hiện trót lọt 161 lần giao dịch.

Han (theo Straitstimes) 

Khởi tố người phụ nữ làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 03/10/2020 | 18:21
Một người phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị cơ quan chức năng tỉnh này ra quyết định khởi tố về hành vi sử dụng tài liệu làm giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác minh dấu hiệu lừa đảo trong vụ cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ tại Điện Biên

Thứ 7, 03/10/2020 | 09:54
Công an TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương làm rõ dấu hiệu lừa đảo của cô gái trong vụ đặt 150 mâm cỗ cưới rồi "bỏ bom".

Khởi tố "cảnh sát hình sự rởm" lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 02/10/2020 | 09:59
Công an quận Thanh Xuân,TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đang "cõng" án treo lại bị bắt vì giả danh cảnh sát hình sự đi lừa đảo

Thứ 5, 01/10/2020 | 19:20
Đang mang án tù về tội lừa đảo nhưng Nam vẫn “ngựa quen đường cũ”, giả danh cán bộ cảnh sát hình sự để chiếm đoạt số tiền hơn 22 triệu đồng.

Nguyên đại úy "nổ" quan hệ để lừa đảo hơn 2 tỷ đồng bị khởi tố

Thứ 4, 30/09/2020 | 11:45
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố nguyên đại úy "nổ" quan hệ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để "chạy việc" xảy ra trên địa bàn.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.

Đi nhậu liên tục, người đàn ông bị vợ đâm tử vong

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:16
Mâu thuẫn trong lúc can ngăn chồng đi nhậu liên tục, đối tượng Thúy (ở Đắk Lắk) đã dùng dao đâm chồng trọng thương dẫn tới tử vong sau đó.