Chiếm đoạt hơn 220.00 USD sau 161 lần lừa đảo trót lọt

Chiếm đoạt hơn 220.00 USD sau 161 lần lừa đảo trót lọt

Thứ 7, 03/10/2020 | 19:25
0
Một người phụ nữ đã lừa giám đốc công ty bán lẻ trực tuyến PremiumMall số tiền lên đến 220.000 USD bằng cách ngụy tạo thông báo chuyển khoản.

Hetty Rafeta Roselan, 35 tuổi đã bị kết án 2 năm 4 tháng tù vào ngày 2/10 bởi tội danh Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người phụ nữ đã ngụy tạo thông báo chuyển khoản để chiếm đoạt nhiều mặt hàng đồ hiệu xa xỉ có tổng giá trị 220.000 USD (khoảng 5,1 tỷ đồng) của PremiumMall, Singapore. 

PremiumMall là nhà bán lẻ trực tuyến bán các mặt hàng xa xỉ, đồ hiệu sang trọng như túi xách, giày dép trên các trang các nền tảng nổi tiếng bao gồm Facebook, Carousell và Lazada.

Vào khoảng đầu năm 2015, Hetty tìm thấy quảng cáo trên trang Facebook của PremiumMall và quyết định đặt mua 1 chiếc túi xách từ cửa hàng này. Dù đang thất nghiệp, cô vẫn liên hệ với Lee Bee Yee (35 tuổi), giám đốc cửa hàng, để yêu cầu thanh toán qua hình thức chuyển khoản.

Khi hoàn tất thủ tục, Hetty gửi ảnh chụp màn hình thông báo của ngân hàng cho Lee, chờ xác nhận từ phía cửa hàng và nhận được chiếc túi trong mơ của mình.

Sau khi nhận được tin nhắn, Lee lập tức chuyển hàng cho Hetty mà không hề xác minh lại số tiền đã thực sự vào tài khoản hay chưa hay cuộc giao dịch có thành công hay không.

Nhận thấy sự bất cẩn của nữ giám đốc, Hetty tiếp tục thực hiện những vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự như vậy. Dần dần, Hetty trở thành gương mặt thân quen của PremiumMall với những cuộc mua bán đồ hiệu đắt tiền.

“Khi nhập thông tin thanh toán trên trang PremiumMall, nghi phạm đã lựa chọn cách thức chuyển khoản vào ngày hôm sau. Nhờ đó, cô sẽ có ảnh chụp màn hình làm chứng mà không mất một đồng nào cho cửa hàng”, công tố viên nói trong phiên tòa.

Thủ đoạn của Hetty chỉ bị lật tẩy khi công ty quyết định thực hiện 1 cuộc kiểm toán nội bộ vào cuối năm 2018.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ 7/2015 – 3/2018, Hetty đã thực hiện trót lọt 161 lần giao dịch.

Han (theo Straitstimes) 

Khởi tố người phụ nữ làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 03/10/2020 | 18:21
Một người phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị cơ quan chức năng tỉnh này ra quyết định khởi tố về hành vi sử dụng tài liệu làm giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác minh dấu hiệu lừa đảo trong vụ cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ tại Điện Biên

Thứ 7, 03/10/2020 | 09:54
Công an TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương làm rõ dấu hiệu lừa đảo của cô gái trong vụ đặt 150 mâm cỗ cưới rồi "bỏ bom".

Khởi tố "cảnh sát hình sự rởm" lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 02/10/2020 | 09:59
Công an quận Thanh Xuân,TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đang "cõng" án treo lại bị bắt vì giả danh cảnh sát hình sự đi lừa đảo

Thứ 5, 01/10/2020 | 19:20
Đang mang án tù về tội lừa đảo nhưng Nam vẫn “ngựa quen đường cũ”, giả danh cán bộ cảnh sát hình sự để chiếm đoạt số tiền hơn 22 triệu đồng.

Nguyên đại úy "nổ" quan hệ để lừa đảo hơn 2 tỷ đồng bị khởi tố

Thứ 4, 30/09/2020 | 11:45
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố nguyên đại úy "nổ" quan hệ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để "chạy việc" xảy ra trên địa bàn.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Triển khai lắp chuông báo trộm phạm tại các tiệm vàng

Thứ 6, 08/12/2023 | 22:47
Trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm, Công an Hà Đông (Hà Nội) đã lắp đặt hàng loạt hệ thống chuông báo tội phạm tại nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng.

Công an Hải Phòng mật phục, xử lý hàng loạt xe quá khổ, quá tải

Thứ 6, 08/12/2023 | 22:46
Những ngày qua, tổ công tác CSGT cơ động kiểm tra chuyên đề quá, khổ quá tải thuộc phòng CSGT Tp. Hải Phòng đã ra quân xử lý hàng loạt các trường hợp vi phạm.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi

Thứ 6, 08/12/2023 | 19:11
Để có tiền lấp hụi và tiêu xài cá nhân, Ngân chủ động lập ra các dây hụi mới, vận động thêm các hụi viên tham gia.

Trà Vinh: Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ cướp tiệm vàng

Thứ 6, 08/12/2023 | 16:33
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình khám phá vụ án cướp tiệm vàng.

Đánh gãy răng khách, chủ quán và nhân viên bị khởi tố

Thứ 6, 08/12/2023 | 16:05
Với hành vi cố ý gây thương tích, chủ quán cùng nhân viên của quán C-Beer tại Thừa Thiên-Huế đã bị cơ quan chức năng khởi tố, điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng: Xóa sổ đường dây mua bán cần sa của ông chủ quán Pub

Thứ 6, 08/12/2023 | 14:23
Tiến là chủ quán Pub The Trip trên đường Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn. Đối tượng này là con nghiện. Dưới vỏ bọc chủ quán, Tiến nhiều lần mua cần sa của Trọng.

Trà Vinh: Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ cướp tiệm vàng

Thứ 6, 08/12/2023 | 16:33
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình khám phá vụ án cướp tiệm vàng.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi

Thứ 6, 08/12/2023 | 19:11
Để có tiền lấp hụi và tiêu xài cá nhân, Ngân chủ động lập ra các dây hụi mới, vận động thêm các hụi viên tham gia.

Công an Hải Phòng mật phục, xử lý hàng loạt xe quá khổ, quá tải

Thứ 6, 08/12/2023 | 22:46
Những ngày qua, tổ công tác CSGT cơ động kiểm tra chuyên đề quá, khổ quá tải thuộc phòng CSGT Tp. Hải Phòng đã ra quân xử lý hàng loạt các trường hợp vi phạm.

Bắt “nữ quái” lừa đảo đầu tư bất động sản, chiếm đoạt 26 tỷ đồng

Thứ 6, 08/12/2023 | 09:35
Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, đối tượng Nhường dùng để xây biệt thự và mua nhiều tài sản đắt tiền, tạo dựng hình ảnh “sang chảnh”.