Chủ hụi “ảo” hầu tòa vì lừa đảo hàng trăm triệu đồng qua Facebook

Lập nhiều dây hụi tiền triệu qua mạng

Ngày 22/7, TAND khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Ngô Thị Loan Chi (SN 1991, trú tại khu phố 7, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết cũ, nay tỉnh Lâm Đồng).

Theo cáo trạng, Ngô Thị Loan Chi bắt đầu mở hụi và làm chủ nhiều dây hụi thông qua mạng xã hội Facebook. Ngày 30/01/2023 (dương lịch), Chi đăng trên trang mạng xã hội Facebook "Chi Eilly" để kêu gọi các hụi viên tham gia chơi hụi do Chi làm chủ.

Chi đặt ký hiệu cho dây hụi này là "10al (d1) tháng 10tr" (gọi tắt là dây hụi d1) có nghĩa là Chi mở dây hụi vào ngày mùng 10 âm lịch, ký hiệu là dây d1 với số tiền 10 triệu đồng/tháng.

Tại dây hụi d1, Chi là chủ hụi, đứng ra tổ chức dây hụi và hưởng tiền hoa hồng mỗi lần hụi viên hốt hụi là 2 triệu đồng. Chi không phải là hụi viên nên không được tham gia hốt hụi.

Giả mạo 5 người, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Tuy nhiên, do muốn chiếm đoạt tiền của các hụi viên trong nhóm nên Chi đã giả mạo tên của 5 hụi viên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Hồ Thị Tuyết Ngân, Mai Thị Quỳnh Anh, Diệp Thị Cúc, Lương Thị Phương Lan, tự đưa ra số tiền bỏ hụi cao hơn để hốt 5 lần hụi cụ thể (lần 1: 73 triệu đồng; lần 3: 75,5 triệu đồng; lần 4: 80,9 triệu đồng; lần 9: 91,5 triệu đồng; lần 10: 74 triệu đồng).

Như vậy, tổng 5 lần Chi gian dối trong việc hốt hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên Mai Thị Quỳnh Anh, Lương Thị Phương Lan, Hồ Thị Tuyết Ngân, Diệp Thị Cúc, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết với số tiền là 404, 9 triệu đồng – trừ 10 triệu đồng (tiền hoa hồng Chi được hưởng của 5 lần), còn lại: 394,9 triệu đồng.

Đây là tình tiết định khung hình phạt "Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng" quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Về phần dân sự, các hụi viên chưa được hốt hụi gồm: Mai Thị Quỳnh Anh, Hồ Thị Tuyết Ngân, Diệp Thị Cúc, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết yêu cầu Chi bồi thường cho mỗi hụi viên 79 triệu đồng. Hiện nay, Chi đồng ý bồi thường số tiền trên cho 4 hụi viên.

Hành vi nêu trên của Ngô Thị Loan Chi là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đối với Ngô Hữu Đạo, Nguyễn Thị Diễm Phúc, Ngô Văn Minh, Ngô Trọng Nghĩa là những người phụ giúp Chi trong việc tính tiền công nợ, nhắc hụi viên đóng hụi, chuyển khoản tiền hụi cho các hụi viên.

Việc Chi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hụi viên thì Đạo, Phúc, Minh và Nghĩa không biết nên cơ quan công an không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Đạo, Phúc, Minh và Nghĩa với vai trò đồng phạm với Chi.

Ngoài lần phạm tội tại dây hụi d1 thì Ngô Thị Loan Chi còn có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hụi viên tại dây hụi ký hiệu "T12" và dây hụi ký hiệu "Zalo 19". Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ đối với hai dây hụi trên.

HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 28/7.