Cục Thuế Thanh Hóa lên tiếng về vụ án mua bán hóa đơn GTGT gần 100 tỷ đồng

Cục Thuế Thanh Hóa lên tiếng về vụ án mua bán hóa đơn GTGT gần 100 tỷ đồng

Thứ 4, 01/09/2021 | 10:19
Cục Thuế Thanh Hóa đã phối hợp với cơ quan công an các cấp khởi tố vụ án liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT gần 100 tỷ đồng.

Ngày 31/8, cổng thông tin điện tử tổng cục Thuế đăng tải, trong thời gian vừa qua, một số cơ quan báo chí đã thông tin về việc phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Về vấn đề này, cục Thuế Thanh Hóa đã có báo cáo tổng cục Thuế. Theo cục Thuế Thanh Hóa, các đối tượng liên quan đến việc mua bán hóa đơn gồm Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ thương mại vận tải xây dựng Phương Anh (CTCP DVTMVTXD); Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH DVTMVT Hùng Trang và Đinh Thị Nga, kế toán CTCP DVTMVTXD Phương Anh, có cùng địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa.

Trong thời gian qua, cục Thuế Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Tp. Thanh Hóa - Đông Sơn và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng hóa đơn, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu sai phạm để cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT CTCP DVTMVTXD Phương Anh và một số cá nhân liên quan là kết quả phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của ngành Thuế Thanh Hóa và cơ quan Công an các cấp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Cụ thể, năm 2020, thông qua công tác quản lý thuế và kiểm tra hồ sơ khai thuế, ngành thuế đã phát hiện CTCP DVTMVTXD Phương Anh có dấu hiệu vi phạm về thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Chi cục Thuế khu vực Tp. Thanh Hóa - Đông Sơn đã thu thập, củng cố hồ sơ chứng minh các dấu hiệu vi phạm chuyển sang Cơ quan Công an Thành phố Thanh Hóa đề nghị điều tra, xử lý.

Đồng thời, Công ty TNHH DVTMVT Hùng Trang do bà Lê Thị Hồng Linh làm giám đốc cùng bị khởi tố trong vụ án do có quan hệ liên kết với CTCP DVTMVTXD Phương Anh (Lê Thị Hồng Linh là con gái ruột của bà Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch HĐQT CTCP DVTMVTXD Phương Anh).

Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, ngày 5/5/2021, Chi cục Thuế khu vực Tp. Thanh Hóa - Đông Sơn nhận được Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 452/CSĐT ngày 29/4/2021 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 85/CSKT ngày 29/4/2021 về khởi tố vụ án hình sự “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Điều 203 Bộ Luật hình sự đối với CTCP DVTMVTXD Phương Anh”.

Hiện nay, cục Thuế Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát lại toàn bộ các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn vi phạm của 2 doanh nghiệp này để xử lý nghiêm theo quy định, tránh thất thoát tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế Thanh Hóa cũng cho biết, trong thời gian tới, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế, hóa đơn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các DN có dấu hiệu vi phạm về thuế và hóa đơn, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập; doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế; doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Đồng thời, cục Thuế Thanh Hóa sẽ tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan công an để xác minh, điều tra xử lý nghiêm đối với người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gian lận trốn thuế; lừa đảo, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT; in hóa đơn, đặt in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử giả; mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm thu lời bất chính.

Tuệ Minh

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở thực hiện xã hội hóa

Thứ 5, 26/08/2021 | 10:00
Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập trước ngày 22/7/2016 có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bắt một đối tượng bán trái phép hoá đơn cho 19 công ty

Thứ 4, 25/08/2021 | 17:12
Quý đã bán trái phép 116 hoá đơn cho 19 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế với tổng giá trị ghi trên hoá đơn 16 tỷ đồng.

Lý do khởi tố 2 Phó Giám đốc sở, 1 Phó Cục trưởng cục Thuế Phú Yên

Thứ 3, 24/08/2021 | 16:41
Các đối tượng trên bị cáo buộc liên quan đến vụ giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất ở Khu đô thị mới Nam Tp.Tuy Hòa không đúng quy định pháp luật.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt người đàn ông vượt ngục, trốn nã 37 năm

Thứ 5, 23/09/2021 | 22:04
Mặc dù đã thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con nhưng Phạm Văn Tiện vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ sau 37 năm trốn chạy.

Hải Phòng: Triệt phá tụ điểm mại dâm, khởi tố cặp đôi U60 phạm tội

Thứ 5, 23/09/2021 | 21:30
Cơ quan công an đã phát hiện một tụ điểm có biểu hiện chứa chấp mại dâm và hoạt động mua bán dâm trên địa bàn Tp.Hải Phòng.

Vĩnh Long: Bắt giam người phụ nữ phóng hỏa giết người vì ghen

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:27
Sau khi phóng hỏa khiến nạn nhân tử vong, người phụ nữ 36 tuổi đến công an địa phương đầu thú.

Bắt giữ người phụ nữ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:17
Ngày 23/9, theo Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa bắt giữ Lê Thị Dân, SN 1988, ngụ huyện Duy Xuyên, về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng PC03, Công an Tp. Hà Nội

Thứ 5, 23/09/2021 | 19:17
Đại tá Phùng Anh Lê bị cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm liên quan đến việc tha trái pháp luật người bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Chủ doanh nghiệp dùng hàng nghìn m3 cát lậu làm đường bao biển Hạ Long

Thứ 4, 22/09/2021 | 18:37
Cơ quan điều tra xác định nguồn gốc 8.126m3 cát cấp vào dự án không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, được thu gom trái phép.

Nghệ An: Bắt tạm giam cặp vợ chồng cho vay nặng lãi khét tiếng

Thứ 5, 23/09/2021 | 09:57
Từ tháng 10/2020 đến nay, Chinh thường cho những người có nhu cầu vay tiền nhanh, cần tiền gấp với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Điều tra vụ gần 400 triệu đồng "bốc hơi" sau cú nhấp vào đường link lạ

Thứ 4, 22/09/2021 | 11:30
Người đàn ông ở quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa bị "bốc hơi" 399 triệu đồng sau khi bấm vào đường link lạ kèm tin nhắn thông báo tài khoản bị khóa. 

Bạc Liêu: Bắt đối tượng đang đi giao 3 gói ma túy

Thứ 5, 23/09/2021 | 06:48
Phúc bị công an bắt giữ khi đang trên đường đi giao 3 gói ma tuý cho con nghiện.