Cuộc sống xa hoa và thủ đoạn của “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Cuộc sống xa hoa và thủ đoạn của “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 3, 05/10/2021 | 14:34
0
Thu được lợi nhuận lớn từ đường dây đánh bạc qua mạng, “ông trùm 8X” Nguyễn Minh Thành đã đầu tư hết vào siêu xe.

“Nướng” tiền vào siêu xe 

Ngày 4/10 vừa qua, Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, đường dây do Nguyễn Minh Thành, SN 1989, trú quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội cầm đầu.

Đường dây này được xác định bắt đầu nhen nhóm từ cuối năm 2019, thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia, số tiền giao dịch ở đường dây này ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1, cấp 2 của 2 game bài trong đường dây phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.

Điều gây bất ngờ khi Công an quận Nam Từ Liêm triệt phá đường dây này là tang vật của vụ án có rất nhiều siêu xe. Trong đó có những chiếc siêu xe của "ông trùm" đường dây đánh bạc qua mạng Nguyễn Minh Thành.

Thành có cuộc sống xa hoa, sở hữu nhiều siêu xe mà nhiều người ao ước. Mặc dù là lao động tự do nhưng đến thời điểm bị bắt, Thành đang sống trong một căn chung cư sang trọng theo phong cách châu Âu tại phường Kim Mã. 

Khi bị bắt, Thành khai số tiền hưởng lợi được từ đường dây hắn đổ hết vào siêu xe. Cách đây không lâu, việc Thành tặng vợ sắp cưới một chiếc siêu xe của hãng Porsche cũng đã gây xôn xao trong dư luận về độ chịu chơi của "ông trùm" này.

Cũng theo lời khai của Thành, đối tượng này cũng mua một chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, với chiếc xe đó, ông trùm mua dưới hình thức trả góp, đến trước thời điểm bị bắt, đối tượng mới trả được 90% giá trị của chiếc siêu xe.

An ninh - Hình sự - Cuộc sống xa hoa và thủ đoạn của “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ
An ninh - Hình sự - Cuộc sống xa hoa và thủ đoạn của “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ (Hình 2).

Những chiếc siêu xe mà Thành sở hữu. Ảnh: Vietnamnet, Dân Việt. 

Trong vụ án, lực lượng chức năng đã thu giữ tới 13 chiếc xe khi bắt các đối tượng. Rất nhiều chiếc xe sang đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Mercedes, Porsche…

“Ông trùm” không rành về công nghệ thông tin 

Qua làm việc với cơ quan chức năng, Thành cho biết, bản thân chưa học hết đại học cũng không có chuyên môn về công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, vợ con Thành cũng không hề hay biết về công việc thực sự của “ông trùm” này. 

Cũng theo Thành, năm 2020, ban đầu trong nhóm chỉ có 6 người tham gia. Trong đó, 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý server (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.

Người chơi đánh bạc “tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker…” phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác.

Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm marketing (quảng cáo) 10%”.

Theo ông “trùm” đường dây, trong các trò game, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

“Ở nhà không để bất cứ máy móc gì, toàn bộ phần mềm quản lý được nhân viên viết cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân để theo dõi, điều hành”, Nguyễn Minh Thành khai.

An ninh - Hình sự - Cuộc sống xa hoa và thủ đoạn của “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ (Hình 3).
An ninh - Hình sự - Cuộc sống xa hoa và thủ đoạn của “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ (Hình 4).

Tanng vật của vụ án. Ảnh: Vietnamnet. 

Để đường dây đánh bạc đi vào chuyên nghiệp hơn, Thành còn thuê thêm Nguyễn Tuấn Nghĩa và các đối tượng khác chuyên làm nhiệm vụ quản lý các đại lý cấp dưới, thanh toán khoản tiền “ăn-thua”.

Đến đầu năm 2020, Thành đưa game bài “SOCVIP” đi vào hoạt động nhưng sau đó lại đổi tên là “SUMVIP” và mở thêm game bài “VUACLUB” để tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc. Thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi dùng tiền thật để quy ra tiền ảo.

Tài liệu ban đầu cho thấy, có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”. Những đại lý này phụ trách việc mua, bán, đổi thưởng cho các con bạc. Nhóm của Thành thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng tổ chức trong đường dây này đã mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.

Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng đã thu giữ 13 ô tô siêu sang như Mercedes-Benz AMG G63, Porsche… hơn 9 tỷ tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản và 6 căn hộ chung cư, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM… 

Đồng thời cũng phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. 

Các đơn vị trung gian có vô can? 

Trao đổi với báo Dân Việt, Luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông, Đoàn luật sư Tp.Hà Nội cho biết, để xác định các đơn vị sở hữu ví điện tử có liên quan hay liên đới gì với đường dây này hay không cần phải đợi kết luận điều tra của Cơ quan điều tra. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 25 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật viễn thông, thẻ cào chỉ dùng cho mục đích viễn thông. 

Nghĩa là chỉ sử dụng để nạp thẻ điện thoại và sử dụng internet, không có chức năng đổi từ tiền thật sang tiền ảo và ngược lại.

"Trong trường hợp, nếu các ví điện tử biết các đối tượng đánh bạc dùng ví điện tử để đánh bạc mà không báo với các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà sẽ bị xử lý khác nhau và trong trường hợp này các đơn vị sở hữu các ví điện tử không thể vô can"  - Luật sư Nguyễn Hữu Toại nhìn nhận.

Vị Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông cũng thông tin, nếu các cơ quan tố tụng chứng minh được các nhà mạng đã thực hiện trái quy định của pháp luật, các nhà mạng phải chịu trách nhiệm, không thể vô can. Tiền thu lợi bất chính từ hoạt động trái pháp luật phải bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Han (t/h từ Dân Việt, Vietnamnet

 

 

 

 

Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ, bắt giữ ông trùm 8X

Chủ nhật, 03/10/2021 | 18:24
Các đối tượng tạo ra 2 game bài, thu hút hơn 6 triệu lượt tham gia đánh bạc, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo gần 1 tỷ đồng để đánh bạc online

Chủ nhật, 03/10/2021 | 11:50
Thua hết tiền nhưng vẫn muốn đánh bạc nên Khánh đã nhiều lần lừa bà N. cho mình vay 965 triệu đồng.

Huế: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức game online

Thứ 4, 29/09/2021 | 19:18
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức game online, bước đầu bắt giữ một đối tượng.

Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc 157 tỷ đồng ở miền Tây

Thứ 4, 22/09/2021 | 15:24
Liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc bằng công nghệ cao ở miền Tây, cảnh sát đã bắt giữ nhiều đối tượng. 
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Phát hiện thi thể người ở bãi tập kết rác

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:48
Một thi thể đàn ông đã được phát hiện ở điểm tập kết rác tại thành phố Đà Nẵng.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin trên cao tốc

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:47
Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã phát hiện và bắt quả tang hai người đàn ông đang có hành vi vận chuyển trái phép 15 bánh heroin.

“Báo chốt” đo nồng độ cồn, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:44
Chị P. thừa nhận hành vi đăng tải bài viết của mình để cảnh báo người thân, bạn bè trên facebook biết vị trí tổ công tác đang làm việc và để người vi phạm tránh né.

Công an xác minh nghi vấn biển thủ tiền công đức tại Đền Hoàng Mười

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:44
Trước nghi vấn cán bộ Ban quản lý đền Hoàng Mười biển thủ tiền công đức, huyện Hưng Nguyên đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc.

2 đối tượng gây án giết người vì đi vào nhầm phòng hát karaoke lãnh án

Thứ 5, 29/02/2024 | 15:00
Mâu thuẫn từ việc đi vào nhầm phòng hát karaoke, Băng và Hải đã dùng hung khí truy sát nạn nhân kinh hoàng.
     
Nổi bật trong ngày

Kiên Giang: Bắt giữ đối tượng cướp tài sản sau 12 giờ gây án

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:36
Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đồng Nai: Bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 5, 29/02/2024 | 08:51
Công an bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa thành phố Biên Hòa.

Kiểm tra xe của đối tượng nghi lừa đảo, phát hiện gần 60 viên đạn

Thứ 5, 29/02/2024 | 14:43
Ngày 29/2, Công an thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Danh tính cô gái "nổ" là Phó Giám đốc công ty để lừa đảo

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:01
Liên đã tư vấn và ký hợp đồng đưa 2 người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của các nạn nhân.

Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ phá cửa kính ô tô đỗ ven đường

Thứ 5, 29/02/2024 | 12:01
Thái khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi các nơi, tìm kiếm xe ô tô đắt tiền đỗ ven đường, đập cửa kính để trộm cắp tài sản trong xe.