Cựu giám đốc ngân hàng buôn tiền giả lĩnh 10 năm tù

Cựu giám đốc ngân hàng buôn tiền giả lĩnh 10 năm tù

Thứ 6, 30/08/2013 | 14:34
Biết buôn tiền giả lãi gấp đôi, giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Bạc Liêu nhờ bạn thân tìm người mua tiền giả mang về miền Tây tiêu thụ.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Lê Anh Duy (34 tuổi) mức án 10 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Cùng tội này, 6 đồng phạm của cựu giám đốc ngân hàng lĩnh 3-13 năm tù.

Pháp luật - Cựu giám đốc ngân hàng buôn tiền giả lĩnh 10 năm tù

Duy từng là giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Kiên Long chi nhánh huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Đầu năm 2011, Duy đến nhà Trần Văn Chơi và chủ động đặt vấn đề về chuyện mua tiền giả mang về miền Tây tiêu thụ kiếm lời. Chơi đồng ý và rủ Lê Văn Ngoan tìm người phụ nữ 46 tuổi từng có tiền sự liên quan đến lưu hành tiền giả là Trần Thanh Hoa (46 tuổi, ngụ Tiền Giang) để nhờ mua.

Nghe Hoa báo tỷ lệ giao dịch 49%, Duy đưa người phụ nữ này 245 triệu đồng để mua nửa tỷ tiền giả. Ngày 5/12/2011, Chơi và Ngoan rủ thêm Tạ Ngọc Thương (27 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cùng Hoa đón xe ra Hải Dương. Sau đó Hoa một mình lên chợ Đồng Đăng (Lạng Sơn) tìm mua 600 triệu đồng tiền giả và giữ lại 100 triệu để tự tiêu thụ.

Nửa tỷ đồng tiền giả còn lại nhóm Chơi mang về Bạc Liêu giao cho Duy. Cựu giám đốc ngân hàng nhờ bạn cùng xóm là Phan Văn Hiếu cất giấu, chờ thời cơ mang ra tiêu thụ.

Giữa năm 2012, Duy nghe tin một số vụ tiêu thụ tiền giả bị phát hiện nên bảo Hiếu tiêu hủy số tiền phi pháp. Hiếu vừa đốt vừa vứt xuống kênh nên nhiều người vớt lên xài nhưng công an kịp thời phát hiện.

Theo Vnexpress

Xử vụ buôn tiền giả và tàng trữ ma túy

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Sáng nay, 21/04, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Thành Trung (SN1982 trú tại cum 8 thông Đông, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) 14 năm 6 tháng tù về tội "vận chuyển tiền giả" và “tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt giữ 200 triệu đồng tiền giả polymer

Thứ 5, 22/08/2013 | 08:44
200 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000đ/tờ vừa bị các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khi đối tượng Đỗ Viết Thủy (SN 1974) cùng bọc tiền được giấu kín đang trên xe khách trở về TP Lạng Sơn từ cửa khẩu Tân Thanh.rn

Chặn đứng vụ 'tuồn' hơn nửa tỷ tiền giả vào Việt Nam

Thứ 4, 07/08/2013 | 13:49
Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ ngay tại cửa ngõ vùng biên đối tượng vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Vòi bạch tuộc lưu thông tiền giả 'khủng' ở Miền Trung

Thứ 2, 18/03/2013 | 15:00
Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, những đồng tiền giả đã bắt đầu len lỏi vào đời sống sinh hoạt, mua bán trao đổi của những người dân mà không phải ai cũng biết.

“Vòng kim cô” nghiệt ngã của con nợ trong giới buôn tiền

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Thủ tục đơn giản, không bị ràng buộc giới hạn về lượng tiền, con nợ chỉ cần chứng minh mình cần tiền và có khả năng chi trả, ắt sẽ được "viết giấy trao tiền" trong khoảnh khắc. Ít ai biết rằng, việc cầm tiền "nhẹ tựa lông hồng" đó, đã trở thành "vòng kim cô" khủng khiếp trùm lên gia đình con nợ với một ma trận vô cùng rắc rối...

Thủ đoạn buôn tiền chất ma túy đội lốt 'thực phẩm' quà tặng

Thứ 4, 14/08/2013 | 16:30
Các vụ vận chuyển trái phép tiền chất ma tuý, ma túy qua đường hàng không bị phát hiện trong thời gian qua với số lượng rất lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Cùng chuyên mục

Công an TP Hà Nội cảnh báo ma tuý “núp bóng” thuốc lá điện tử

Thứ 4, 07/12/2022 | 11:14
Nhiều đối tượng đã phun, tẩm một số thành phần có chứa chất ma tuý, gây ảo giác, kích thích cho người dùng, gây ra những hệ luỵ khôn lường cho bản thân và xã hội.

Kiên Giang: 174 năm tù cho 9 đối tượng giết người

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:56
Nhóm 9 đối tượng gây án giết người và bắt giữ người trái pháp luật phải trả giá bằng bản án 174 năm tù giam.

Ngày mai, Chủ tịch Cty Alibaba và 22 đồng phạm hầu tòa

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:40
Vụ án liên quan đến Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm là vụ án có số bị hại; hồ sơ vụ án được đựng trong 140 rương và phải vận chuyển đến tòa bằng xe tải.

Kiên Giang: Vào tù vì giết người từ việc không mời nhậu

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:31
Do không được mời nhậu, giữa bị cáo Băng Anh và D. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Băng Anh đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Bắt "ông trùm" đường dây cá độ 600 tỷ đồng, thu nhiều xe sang

Thứ 4, 07/12/2022 | 07:00
Sau 2 năm hoạt động, đường dây cá độ trên mạng do Thắng 'đấu' và Nam 'báo' cầm đầu giao dịch khoảng 600 tỷ đồng.