Cựu giám đốc ngân hàng buôn tiền giả lĩnh 10 năm tù

Cựu giám đốc ngân hàng buôn tiền giả lĩnh 10 năm tù

Thứ 6, 30/08/2013 | 14:34
0
Biết buôn tiền giả lãi gấp đôi, giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Bạc Liêu nhờ bạn thân tìm người mua tiền giả mang về miền Tây tiêu thụ.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Lê Anh Duy (34 tuổi) mức án 10 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Cùng tội này, 6 đồng phạm của cựu giám đốc ngân hàng lĩnh 3-13 năm tù.

Pháp luật - Cựu giám đốc ngân hàng buôn tiền giả lĩnh 10 năm tù

Duy từng là giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Kiên Long chi nhánh huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Đầu năm 2011, Duy đến nhà Trần Văn Chơi và chủ động đặt vấn đề về chuyện mua tiền giả mang về miền Tây tiêu thụ kiếm lời. Chơi đồng ý và rủ Lê Văn Ngoan tìm người phụ nữ 46 tuổi từng có tiền sự liên quan đến lưu hành tiền giả là Trần Thanh Hoa (46 tuổi, ngụ Tiền Giang) để nhờ mua.

Nghe Hoa báo tỷ lệ giao dịch 49%, Duy đưa người phụ nữ này 245 triệu đồng để mua nửa tỷ tiền giả. Ngày 5/12/2011, Chơi và Ngoan rủ thêm Tạ Ngọc Thương (27 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cùng Hoa đón xe ra Hải Dương. Sau đó Hoa một mình lên chợ Đồng Đăng (Lạng Sơn) tìm mua 600 triệu đồng tiền giả và giữ lại 100 triệu để tự tiêu thụ.

Nửa tỷ đồng tiền giả còn lại nhóm Chơi mang về Bạc Liêu giao cho Duy. Cựu giám đốc ngân hàng nhờ bạn cùng xóm là Phan Văn Hiếu cất giấu, chờ thời cơ mang ra tiêu thụ.

Giữa năm 2012, Duy nghe tin một số vụ tiêu thụ tiền giả bị phát hiện nên bảo Hiếu tiêu hủy số tiền phi pháp. Hiếu vừa đốt vừa vứt xuống kênh nên nhiều người vớt lên xài nhưng công an kịp thời phát hiện.

Theo Vnexpress

Xử vụ buôn tiền giả và tàng trữ ma túy

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Sáng nay, 21/04, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Thành Trung (SN1982 trú tại cum 8 thông Đông, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) 14 năm 6 tháng tù về tội "vận chuyển tiền giả" và “tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt giữ 200 triệu đồng tiền giả polymer

Thứ 5, 22/08/2013 | 08:44
200 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000đ/tờ vừa bị các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khi đối tượng Đỗ Viết Thủy (SN 1974) cùng bọc tiền được giấu kín đang trên xe khách trở về TP Lạng Sơn từ cửa khẩu Tân Thanh.rn

Chặn đứng vụ 'tuồn' hơn nửa tỷ tiền giả vào Việt Nam

Thứ 4, 07/08/2013 | 13:49
Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ ngay tại cửa ngõ vùng biên đối tượng vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Vòi bạch tuộc lưu thông tiền giả 'khủng' ở Miền Trung

Thứ 2, 18/03/2013 | 15:00
Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, những đồng tiền giả đã bắt đầu len lỏi vào đời sống sinh hoạt, mua bán trao đổi của những người dân mà không phải ai cũng biết.

“Vòng kim cô” nghiệt ngã của con nợ trong giới buôn tiền

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Thủ tục đơn giản, không bị ràng buộc giới hạn về lượng tiền, con nợ chỉ cần chứng minh mình cần tiền và có khả năng chi trả, ắt sẽ được "viết giấy trao tiền" trong khoảnh khắc. Ít ai biết rằng, việc cầm tiền "nhẹ tựa lông hồng" đó, đã trở thành "vòng kim cô" khủng khiếp trùm lên gia đình con nợ với một ma trận vô cùng rắc rối...

Thủ đoạn buôn tiền chất ma túy đội lốt 'thực phẩm' quà tặng

Thứ 4, 14/08/2013 | 16:30
Các vụ vận chuyển trái phép tiền chất ma tuý, ma túy qua đường hàng không bị phát hiện trong thời gian qua với số lượng rất lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Cùng chuyên mục

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.