Cựu Phó Giám đốc SCB lãnh án 25 năm tù giam

Ngày 14/8, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phương, cựu Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Gia Lai về 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo quyết định của HĐXX, Nguyễn Văn Phương bị tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 14 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt 25 năm tù giam.

Theo cáo trạng, tháng 6/2023, Nguyễn Văn Phương biết ông Dương Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Thuốc lá Gia Lai có nhu cầu thuê đất trồng thuốc lá nên đã đưa thông tin gian dối, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) để chiếm đoạt 600 triệu đồng tiền thuê đất.

Trước đó, trong thời gian từ năm 2016 - 2017, khi đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai, Nguyễn Văn Phương đã có hành vi làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong 7 sổ hồng, làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản, làm giả 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và làm giả nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Lai.

Sau đó, Phương lợi dụng chức vụ là phó giám đốc ngân hàng để phê duyệt các khoản vay này nhằm che giấu rủi ro tín dụng khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch sự đúng đắn của quy trình xét duyệt để giải ngân hơn 3 tỷ đồng.

Đồng thời, Nguyễn Văn Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất 6 sổ hồng tại huyện Ia Grai (cũ ) và huyện Chư Prông (cũ) cho ông Nguyễn Việt Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP cà phê Louis Việt Nam (em trai Phương) để giải ngân 5 tỷ đồng cho công ty này khi không có tài sản đảm bảo.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phương gây thiệt hại đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn -Chi nhánh Gia Lai hơn 8 tỷ đồng.

Bắt tạm giam người phụ nữ mạo danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo gần 30 tỷ đồng

Diễm tự xưng là nhân viên một ngân hàng có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn, đã huy động của bốn người dân với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng rồi bỏ trốn.