Cựu TGD DAB Trần Phương Bình lãnh thêm 20 năm tù

Cựu TGD DAB Trần Phương Bình lãnh thêm 20 năm tù

Võ Công Thư
Thứ 7, 18/03/2023 | 07:51
0
Được các định vai trò chủ mưu, gây thiệt hại 5.518 tỷ đồng của DAB, nhưng bị cáo Trần Phương Bình không phải bồi thường thiệt hại.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 17/3, TAND Tp.HCM đã tuyên án vụ án Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng,xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Trong các ngày xét xử trước đó, bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB và 7 đồng phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX cho rằng, trên cở sở bàn bạc giữa Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C – Công ty M&C, DAB đã duyệt cho các công ty của Khánh vay gần 2000 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Bình là người ký duyệt đồng ý cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng. Trong nhóm này Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng và Công ty CP M&C vay hơn 146 tỷ đồng.

Nhóm Công ty M&C đã sử dụng tiền vay không đúng mục đích là đầu tư vào dự án 7,6ha, mà đem trả nợ hoặc dùng vào nhiều việc khác của công ty.

Tính đến tháng 5/2022, các khoản vay của 3 công ty trong nhóm Công ty M&C vừa nêu trên vẫn còn dư nợ tại DAB với số tiền tổng cộng hơn 2.600 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, cả 5 công ty đứng tên vay tiền đều đã ngừng hoạt động và không có khả năng hoàn trả cho DAB hơn 5.000 tỷ đồng, bao gồm cả tiền gốc và lãi.

Ngoài ra, DAB còn cho Công ty cổ phần M&C vay 2 khoản khác với tổng số hơn 146 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 460 tỷ đồng. Như vậy, tổng số thiệt hại trong vụ án này được xác định là hơn 5.500 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Phương Bình với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, đã chỉ đạo cấp dưới cho các nhóm khách hàng vay hàng ngàn tỷ đồng sai quy định, dẫn đến việc DAB bị thiệt hại.

Theo HĐXX, bị cáo Trần Phương Bình biết khả năng tài chính của Công ty M&C nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới, lập hồ sơ duyệt cho công ty này vay 1.680 tỷ đồng từ DAB sai quy định.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây thiệt hại cho DAB 5.518 tỷ đồng, trong đó 1.826 tỷ đồng tiền nợ gốc và 3.691 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, ông Bình phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với số tiền thất thoát đã gây ra với vai trò là chủ mưu.

Đối với bị cáo Phùng Ngọc Khánh, bị cáo đã bàn bạc, thống nhất với Bình, dùng nhiều pháp nhân do mình thành lập để vay số tiền lớn tại DAB. Sau khi được giải ngân, bị cáo đã sử dụng số tiền vay được trái mục đích vay vốn, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn của DAB.

Đối với các bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Đức Tài, cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Vân, cựu Phó Tổng giám đốc DAB; Vũ Thị Thanh Hoa, cựu Trưởng phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB; Nguyễn Văn Thuận, cựu Phó Giám đốc DAB Sở Giao dịch; Châu Thị An Bình, cựu Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ, Hội sở DAB đóng vai trò giúp sức, làm theo chỉ đạo của bị cáo Trần Phương Bình.

Nhóm bị cáo này phạm tội do làm theo yêu cầu, mang tính phụ thuộc và không được hưởng lợi nên quá trình lượng hình, HĐXX cân nhắc xem xét cho các bị cáo mức án tương xứng với hành vi của từng bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định tổng thiệt hại trong vụ án này là 5.518 tỉ đồng cho DAB. Trong đó 1.826 tỷ đồng tiền nợ gốc và 3.691 tỷ đồng tiền lãi. Bị cáo Phùng Ngọc Khánh thừa nhận đã sử dụng toàn bộ số tiền này nên bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án 20 năm tù giam. Tổng hợp với các bản án trước đó, buộc bị cáo Bình phải chấp hành mức án chung là chung thân.

Tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh 19 năm tù giam. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, hình phạt chung là 30 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tài 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt bản án trước đó, hình phạt chung là 27 năm tù.

Tuyên phạt Nguyễn Chí Công 5 năm tù. Tổng hợp với bản án trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 9 năm tù.

Phạt bị cáo Trần Hoài Ân 4 năm 6 tháng tù; tuyên bị cáo Vũ Thị Thanh Hoa mức án 3 năm tù giam.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Văn Thuận cùng mức án 1 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với các bản án trước đó, buộc bị cáo Vân và Thuận phải chấp hành mức án chung lần lượt là 5 năm 6 tháng tù và 16 năm 6 tháng tù.

Cựu Tổng giám đốc DAB  Trần Phương Bình bị đề nghị thêm 20 năm tù giam

Thứ 4, 15/03/2023 | 15:53
Bị truy tố, xét xử liên quan đến các sai phạm tại DAB trong vụ án thứ 4, bị cáo Trần Phương Bình bị đề nghị tuyên phạt thêm 20 năm tù.

Cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 3, 14/03/2023 | 06:30
Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc vai trò cầm đầu và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại trong vụ án này là hơn 5.500 tỷ đồng.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Thứ 4, 11/01/2023 | 09:50
Được xác định chủ mưu trong việc ký duyệt cho nhóm M&C vay gần 1.700 tỷ đồng của DAB, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố.
Cùng tác giả

Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức không được giảm án?

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:03
Cựu giám đốc BV Tp.Thủ Đức nộp thêm 400 triệu đồng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm cho rằng, số tiền này là quá ít so với mức mà bị cáo phải bồi thường.

Sắp xét xử vụ án mẹ ruột và người tình bạo hành bé trai 3 tuổi

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:05
Dự kiến, ngày 29/5 tới đây, TAND huyện Hóc Môn (Tp.HCM) sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ mẹ ruột và người tình bạo hành và cho bé trai 3 tuổi sử dụng ma túy.

Tp.HCM: Khởi tố hoa khôi đại học đánh ghen giúp bạn ở chung cư Labonita

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:03
Sau gần nửa năm tham gia đánh ghen dùm bạn, Hoa khôi một trường đại học tại Tp.HCM và một đồng phạm khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cha dượng hại đời nữ sinh lớp 7 lĩnh án 15 năm tù

Thứ 3, 14/05/2024 | 07:00
Bị hãm hại nhiều lần, cháu H. lo sợ và quay lại một đoạn clip để gửi cho bạn bè, đồng thời kể cho cô giáo.

Người mẹ lĩnh án tù vì nhờ "chạy tại ngoại" cho con trai

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:35
Bị cáo Nguyệt đã đưa cho Hồng 90 triệu để “lo” cho con trai được tại ngoại. Hồng không lo được, cũng không trả tiền nên Nguyệt tố cáo và cả 2 đều bị bắt.
Cùng chuyên mục

Khởi tố Hải Idol và 3 bị can trong vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:47
Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Bình Thuận: Nhóm đối tượng tự ý dọn đồ đạc, đuổi người ra khỏi nhà, lãnh án tù

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:19
Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi do tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu.

Những diễn biến nổi bật tại phiên toà phúc thẩm đại án Việt Á

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Sau 3 ngày, phiên toà phúc thẩm xét xử đại án Việt Á đã kết thúc. Người Đưa Tin xin điểm lại những diễn biến nổi bật trong thời gian xét xử.

Bắt phó trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện sau vụ 3 học viên tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:26
Liên quan vụ 3 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong, công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Đại, Phó trưởng phòng y tế cơ sở này.

Người được miễn trách nhiệm vụ Việt Á: Tôi muốn làm tấm gương cho con

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:47
Ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng Tài chính Kế toán, CDC Bình Dương cho biết, ông kháng cáo để chứng minh mình trong sạch, làm tấm gương cho các con.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất hiện trang facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:45
Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) để lừa đảo những người bị lừa đảo qua mạng.

Khởi tố Hải Idol và 3 bị can trong vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:47
Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chặn bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, nẹt pô

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:31
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai phương án chặn và khống chế nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô.