Cựu Tổng giám đốc DongABank bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 9.600 tỷ đồng

Cựu Tổng giám đốc DongABank bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 9.600 tỷ đồng

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 16/11/2019 | 07:02
1
Ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á và 11 cá nhân khác bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại cho DongABank hơn 9.600 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á – DongABank) cùng 11 bị can khác về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại cho DongABank hơn 9.642 tỷ đồng.

Theo đó, 11 cá nhân bị đề nghị truy tố cùng với ông Trần Phương Bình gồm: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank); Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DongABank Sở giao dịch); Nguyễn Tăng Ngọc Linh  (nguyên phó Giám đốc DongAbank chi nhánh quận 10); Nguyễn Chí Thiện (nguyên cán bộ DongAbank chi nhánh quận 10); Nguyễn Chí Công (nguyên Phó Phòng tín dụng Sở giao dịch), Phạm Huy Luận (nguyên Giám đốc DongAbank chi nhánh quận 4), Vũ Đức Dũng (nguyên Phó Giám đốc DongAbank chi nhánh quận 4), Nguyễn Văn Bảo (nguyên Trưởng phóng khách hàng doanh nghiệp DongAbank chi nhánh quận 4), Nguyễn Văn Thọ (nguyên Phó Giám đốc DongAbank chi nhánh quận 9), Phạm Quốc Chiến (nguyên Phó Giám đốc DongAbank chi nhánh quận 9), Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch công ty CP M&C).

Tài liệu điều tra xác định, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, nhóm cổ đông do ông Bình nắm giữ 10,25% vốn điều lệ DongABank và nhóm cổ đông PNJ nắm giữ 7,7% vốn điều lệ, ông Bình đã chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DongAbank.

An ninh - Hình sự - Cựu Tổng giám đốc DongABank bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại hơn 9.600 tỷ đồng

Bị can Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á (ảnh internet).

Trong vụ án này, ông Bình được xác định có vai trò chủ mưu. Thông qua các hoạt động này, ông Bình đã lạm dụng chức vụ quyền hạn, cùng đồng phạm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định luật Kế toán, luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ của DongABank, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 9.642 tỷ đồng.

Trong đó, việc cho nhóm khách hàng thuộc công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay, gây thiệt hại hơn 3.326 tỷ đồng; cho nhóm khách hàng công ty TNHH Đồng Tiến vay, gây thiệt hại 393 tỷ đồng; cho nhóm khách hàng công ty cổ phần M&C vay, gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng; cho công ty TNHH Tân Vạn Hưng vay, gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Trần Phương Bình còn chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỷ đồng để trả nợ cho các khoản vay của 3 cá nhân là Nguyễn Huy Trường Hồng, Phạm An, Phạm Văn Tâm và sử dụng vào mục đích riêng, gây thiệt hại cho DongABank 75 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bình cũng chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm công ty TNHH Hiệp Gia Phú vay 11 khoản và xuất quỹ chi sai nguyên tắc để mua tài sản của nhóm công ty cổ phần vốn Thái Thịnh. Sau đó, các đối tượng đã lập chứng từ thu khống khoảng 1.349 tỷ đồng, gây thiệt hại cho DongABank hơn 880 tỷ đồng.Hành vi này có dấu hiệu tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, áp dụng Bộ luật Hình sự 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an không khởi tố ông Bình về hành vi này.

Đây là giai đoạn 2 của vụ án về những sai phạm xảy ra tại ĐongABank, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Phương Bình và đồng phạm vẫn còn một số hành vi vi phạm khác, cơ quan điều tra đã tách ra xử lý riêng.

Đang thụ án chung thân, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Thứ 6, 15/11/2019 | 21:14
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Nóng: Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thứ 5, 14/11/2019 | 19:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa tiến hành khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cùng 3 đồng phạm.

Hà Nội: Đã tìm thấy nữ sinh lớp 11 “mất tích bí ẩn” trên đường đi học về

Thứ 5, 14/11/2019 | 18:44
Thông tin mới nhất vừa cập nhật, ngày 14/11, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã tìm thấy nữ sinh lớp 11 nghi mất tích trước đó 2 ngày.

Bộ Công an phá ổ nhóm khai thác cát trái phép quy mô “khủng”

Thứ 4, 13/11/2019 | 21:35
Các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an như cục Cảnh sát Hình sự, cục Cảnh sát giao thông, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động… vừa phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre phá một ổ nhóm khai thác cát trái phép quy mô lớn.

Khởi tố thêm 3 bị can liên quan đại án Hà Văn Thắm

Thứ 4, 13/11/2019 | 12:23
Liên quan đến đại án Hà Văn Thắm, trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố thêm 3 bị can.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tiền Giang: Truy bắt đối tượng dùng vật giống súng cướp ngân hàng

Thứ 2, 25/09/2023 | 20:17
Đối tượng cầm vật có hình dạng giống súng tự chế, xông vào một ngân hàng ở Tiền Giang rồi uy hiếp nhân viên cướp tiền nhưng bất thành.

Đồng Nai: Xét xử 11 bị cáo về tội mua bán người

Thứ 2, 25/09/2023 | 19:31
Mua bán người qua Campuchia, 11 bị cáo lãnh án hơn 70 năm tù.

Bắt 22 thanh thiếu niên điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng

Thứ 2, 25/09/2023 | 19:26
Với hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng một nhóm thanh thiếu niên tại Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ

Hà Nội: Cảnh báo xâm nhập tài khoản Telegram để chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 25/09/2023 | 15:44
Ngày 25/9, theo cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, đơn vị này đã phát đi cảnh báo về việc xâm nhập tài khoản Telegram để chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 5,7 tỷ đồng

Thứ 2, 25/09/2023 | 14:19
Hai đối tượng này được xác định là "mắt xích" liên quan đến đường dây lừa đảo trên mạng với quy mô xuyên quốc gia, có liên quan tới cả đối tượng người nước ngoài.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt gần 5,7 tỷ đồng

Thứ 2, 25/09/2023 | 14:19
Hai đối tượng này được xác định là "mắt xích" liên quan đến đường dây lừa đảo trên mạng với quy mô xuyên quốc gia, có liên quan tới cả đối tượng người nước ngoài.

Kiên Giang: Bắt tạm giam 02 đối tượng tàng trữ ma túy

Thứ 2, 25/09/2023 | 12:01
Ngày 25/9, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương vừa bắt tạm giam Hải và Tuấn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng dùng bánh Trung thu để vận chuyển ma tuý sa lưới

Thứ 2, 25/09/2023 | 08:58
Nhằm đối phó với cơ quan công an, nhóm đối tượng cất giấu ma tuý trong hộp bánh Trung thu rồi vận chuyển từ Tp.HCM về Lâm Đồng tiêu thụ.

Nhận tiền hối lộ, Cựu Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Ninh sắp hầu tòa

Thứ 2, 25/09/2023 | 14:08
Để giúp thông thầu trong gói thầu thiết bị giáo dục, Vũ Liên Oanh cùng 2 thuộc cấp đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ doanh nghiệp.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến ma túy

Thứ 2, 25/09/2023 | 11:51
Tổ công tác 238 Công an Hà Tĩnh phối hợp các huyện, phòng nghiệp vụ vừa phát hiện nhóm nam nữ sử dụng ma tuý trái phép.