Đại án DongABank: Cựu Trưởng phòng Nguồn vốn Hội sở DongABank hết kêu oan

Đại án DongABank: Cựu Trưởng phòng Nguồn vốn Hội sở DongABank hết kêu oan

Võ Công Thư
Thứ 2, 10/12/2018 | 19:30
0
Ngay từ giai đoạn điều tra, Nguyễn Thị Ái Lan (cựu Trưởng phòng Nguồn vốn Hội sở DongABank) không thừa nhận sai phạm. Tuy nhiên, trong phần tự bào chữa, nữ bị cáo này xin nhận trách nhiệm về những sai phạm, thừa nhận sai lầm và tỏ ra ăn năn hối hận, mong HĐXX cân nhắc xem xét, giảm án cho mình.

Chiều 10/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại trên 3.600 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Trong vụ án này, trước đó chỉ có 2 bị cáo là Vũ “nhôm” (Chủ tịch HĐQT công ty Bắc Nam 79 – công ty Bắc Nam 79) và Nguyễn Thị Ái Lan không thừa nhận sai phạm. Hai bị cáo này cũng bị cách ly với 24 bị cáo còn lại trong 2 ngày xét hỏi đầu tiên.

Đến khi được trích xuất đến phiên xử, trong khi Vũ “nhôm” tiếp tục kêu oan, Lan bất ngờ xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồ sơ điều tra - Đại án DongABank: Cựu Trưởng phòng Nguồn vốn Hội sở DongABank hết kêu oan

Nguyễn Thị Ái Lan (cựu Trưởng phòng nguồn vốn Hội sở DongABank) tại tòa.

Về sai phạm của Nguyễn Thị Ái Lan, cáo trạng truy tố bị cáo này phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thể hiện ở 2 hành vi cụ thể là: Kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại gần 353 tỷ đồng và chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại 468 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại gần 468 tỷ đồng của bị cáo Lan, cáo trạng xác định, ngày 3/3/2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có quy định về việc Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam không vượt quá 14%/năm.

Để “giữ chân” các khách hàng lớn và huy động vốn từ các khách hàng tiềm năng, Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan đã thống nhất chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của NHNN để huy động vốn.

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Ái Lan và Trần Quang Nghĩa (từ năm 2007 là nhân viên phòng Nguồn vốn, đến tháng 6/2012 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phòng Nguồn vốn) đảm nhận việc trả lời tin nhắn về mức lãi với khách hàng sau khi thông qua Hội sở. Theo đó, Xuyến và Lan chỉ đạo Nghĩa trả lời tin nhắn cho hàng trăm khách hàng, đồng ý theo mức lãi suất cao hơn quy định của NHNN dao động từ 1,2%/năm đến 2,8%/năm).

Dựa vào tin nhắn đã được Hội sở duyệt, trong khoảng thời gian từ ngày 04/3/2011 đến ngày 07/4/2015, Xuyến, Lan chỉ đạo các nhân viên cấp dưới tiến hành thực hiện chi tiền lãi ngoài cho 219 đơn vị kinh doanh.

Trong khi Bình và Xuyến và các cấp dưới của Lan đều thừa nhận có việc chi lãi suất ngoài vượt mức NHNN cho phép, Lan lại phủ nhận, khai không biết gì về hoạt động chi lãi suất ngoài của DongABank.

Tương tự, bị cáo Lan cũng không thừa nhận có liên quan đến hành vi kinh doanh ngoại hối trái phép, gây thiệt hại của DongABank gần 385 tỷ đồng.

Với cáo buộc nêu trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lan mức án 10-12 năm tù cho tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lan không thừa nhận sai phạm ngay tại giai đoạn điều tra. Đến phần xét hỏi tại tòa, nữ bị cáo này cũng nhiều lần phủ nhận cáo buộc.

Tuy nhiên, trong phần tranh luận chiều nay, bị cáo Lan thừa nhận một phần trách nhiệm trong việc chi lãi suất trái phép. Luật sư bào chữa cho Lan sau khi phân tích bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của Lan đã đề nghị HĐXX xem xét tuyên mức án nhẹ nhất cho thân chủ vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Tự bào chữa tại tòa, bị cáo Lan mong tòa xem xét vì chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo và không vụ lợi. Nữ bị cáo cũng xin nhận trách nhiệm về những sai phạm, thừa nhận sai lầm và tỏ ra ăn năn hối hận, mong HĐXX cân nhắc xem xét, giảm án cho mình.

Vụ xét xử Vũ "nhôm": Làm sai vì coi bị cáo Trần Phương Bình như anh trai

Thứ 2, 10/12/2018 | 15:28
Luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến xin HĐXX xem xét cho thân chủ của mình, bởi theo luật sư, người này tin tưởng bị cáo Trần Phương Bình và không hề vụ lợi.

VKS đề nghị tuyên Trần Phương Bình kịch khung, Vũ “nhôm” cao nhất 17 năm tù

Thứ 6, 07/12/2018 | 14:25
Sau 6 ngày xét xử, sáng nay, đại diện VKSND TP.HCM thực hành công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.
Cùng tác giả

Sai phạm tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: 2 bị cáo được giảm án

Thứ 7, 09/12/2023 | 09:23
Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Phó phòng tài chính - Kế toán CNS Lê Viết Ba được cấp tòa phúc thẩm tuyên chuyển từ án tù giam xuống án tù treo.

Xuất hiện tài liệu mới, tòa trả hồ sơ vụ giám đốc lừa đảo 3,2 triệu USD

Thứ 3, 05/12/2023 | 16:32
Bị cáo Hải khai sau khi nhận tiền cọc mua bán găng tay y tế của 3 công ty nước ngoài, Hải đã chỉ đạo thủ quỹ rút đưa hết cho một người khác chứ không sử dụng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức bị tuyên phạt 21 năm tù

Thứ 6, 01/12/2023 | 16:18
Bị xác định vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 21 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản.

Vụ “thông thầu” tại bệnh viện Thủ Đức: Bị cáo Quân nói bị vu khống

Thứ 5, 30/11/2023 | 10:43
Bị cáo Nguyễn Minh Quân bị cáo buộc Tham ô hơn 100 tỷ đồng, tuy nhiên khi ra tòa Quân nói mình bị vu khống và “không biết bản chất sự việc của vụ án là gì”.

Vụ truy sát Quân ‘Xa lộ’: Không tăng án với nữ chủ mưu vụ án

Thứ 5, 30/11/2023 | 09:18
Chiều 29/11, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tuyên án phúc thẩm các bị cáo trong vụ truy sát Mai Văn Quân (tức Quân “xa lộ”).
Cùng chuyên mục

Cựu Chủ tịch Lê Đức Vinh vắng mặt trong phiên xử vụ giao “đất vàng”

Thứ 2, 11/12/2023 | 14:57
2 bị cáo là cựu Chủ tịch UBND tỉnh và cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa có đơn xin xét xử vắng mặt trong vụ án xảy ra tại khu đất 28E Trần Phú, Tp.Nha Trang.

Sai phạm tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: 2 bị cáo được giảm án

Thứ 7, 09/12/2023 | 09:23
Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Phó phòng tài chính - Kế toán CNS Lê Viết Ba được cấp tòa phúc thẩm tuyên chuyển từ án tù giam xuống án tù treo.

Điều tra vụ ô tô tông xe thu gom rác, 1 công nhân tử vong ở Vũng Tàu

Thứ 7, 09/12/2023 | 08:51
Chiếc xe ô tô con bất ngờ tông phía sau xe thu gom rác, lúc này có 2 công nhân đang đứng phía sau xe để đưa rác lên khiến 1 người tử vong.

Đà Nẵng: Khởi tố tài xế chống đối lực lượng cảnh sát giao thông

Thứ 6, 08/12/2023 | 16:02
Tài xế không chịu chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, lại nổ máy, đâm xe vào Cảnh sát giao thông nên bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Quảng Bình: Hai bị cáo xin “được sống” khi bị đề nghị mức án tử hình

Thứ 6, 08/12/2023 | 15:44
Khi nghe đại diện VKS đề nghị án tử hình, một trong hai bị cáo đã ngất lịm. Được nói lời sau cùng, cả hai đều mong tòa giảm nhẹ hình phạt, xin cơ hội “được sống".
     
Nổi bật trong ngày

Cựu Chủ tịch Lê Đức Vinh vắng mặt trong phiên xử vụ giao “đất vàng”

Thứ 2, 11/12/2023 | 14:57
2 bị cáo là cựu Chủ tịch UBND tỉnh và cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa có đơn xin xét xử vắng mặt trong vụ án xảy ra tại khu đất 28E Trần Phú, Tp.Nha Trang.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Bị bắt quả tang nhận hối lộ, quan chức nuốt tiền để tiêu hủy bằng chứng

Chủ nhật, 10/12/2023 | 09:12
Một quan chức Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt vào hôm thứ Hai khi đang nhận hối lộ. Để tiêu hủy bằng chứng, đối tượng đã cho nhiều tờ tiền vào miệng, nhai và nuốt chúng.