Đại án DongABank: Cựu Trưởng phòng Nguồn vốn Hội sở DongABank hết kêu oan

Đại án DongABank: Cựu Trưởng phòng Nguồn vốn Hội sở DongABank hết kêu oan

Võ Công Thư
Thứ 2, 10/12/2018 | 19:30
0
Ngay từ giai đoạn điều tra, Nguyễn Thị Ái Lan (cựu Trưởng phòng Nguồn vốn Hội sở DongABank) không thừa nhận sai phạm. Tuy nhiên, trong phần tự bào chữa, nữ bị cáo này xin nhận trách nhiệm về những sai phạm, thừa nhận sai lầm và tỏ ra ăn năn hối hận, mong HĐXX cân nhắc xem xét, giảm án cho mình.

Chiều 10/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại trên 3.600 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Trong vụ án này, trước đó chỉ có 2 bị cáo là Vũ “nhôm” (Chủ tịch HĐQT công ty Bắc Nam 79 – công ty Bắc Nam 79) và Nguyễn Thị Ái Lan không thừa nhận sai phạm. Hai bị cáo này cũng bị cách ly với 24 bị cáo còn lại trong 2 ngày xét hỏi đầu tiên.

Đến khi được trích xuất đến phiên xử, trong khi Vũ “nhôm” tiếp tục kêu oan, Lan bất ngờ xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồ sơ điều tra - Đại án DongABank: Cựu Trưởng phòng Nguồn vốn Hội sở DongABank hết kêu oan

Nguyễn Thị Ái Lan (cựu Trưởng phòng nguồn vốn Hội sở DongABank) tại tòa.

Về sai phạm của Nguyễn Thị Ái Lan, cáo trạng truy tố bị cáo này phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thể hiện ở 2 hành vi cụ thể là: Kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại gần 353 tỷ đồng và chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại 468 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại gần 468 tỷ đồng của bị cáo Lan, cáo trạng xác định, ngày 3/3/2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có quy định về việc Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam không vượt quá 14%/năm.

Để “giữ chân” các khách hàng lớn và huy động vốn từ các khách hàng tiềm năng, Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan đã thống nhất chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của NHNN để huy động vốn.

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Ái Lan và Trần Quang Nghĩa (từ năm 2007 là nhân viên phòng Nguồn vốn, đến tháng 6/2012 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phòng Nguồn vốn) đảm nhận việc trả lời tin nhắn về mức lãi với khách hàng sau khi thông qua Hội sở. Theo đó, Xuyến và Lan chỉ đạo Nghĩa trả lời tin nhắn cho hàng trăm khách hàng, đồng ý theo mức lãi suất cao hơn quy định của NHNN dao động từ 1,2%/năm đến 2,8%/năm).

Dựa vào tin nhắn đã được Hội sở duyệt, trong khoảng thời gian từ ngày 04/3/2011 đến ngày 07/4/2015, Xuyến, Lan chỉ đạo các nhân viên cấp dưới tiến hành thực hiện chi tiền lãi ngoài cho 219 đơn vị kinh doanh.

Trong khi Bình và Xuyến và các cấp dưới của Lan đều thừa nhận có việc chi lãi suất ngoài vượt mức NHNN cho phép, Lan lại phủ nhận, khai không biết gì về hoạt động chi lãi suất ngoài của DongABank.

Tương tự, bị cáo Lan cũng không thừa nhận có liên quan đến hành vi kinh doanh ngoại hối trái phép, gây thiệt hại của DongABank gần 385 tỷ đồng.

Với cáo buộc nêu trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lan mức án 10-12 năm tù cho tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lan không thừa nhận sai phạm ngay tại giai đoạn điều tra. Đến phần xét hỏi tại tòa, nữ bị cáo này cũng nhiều lần phủ nhận cáo buộc.

Tuy nhiên, trong phần tranh luận chiều nay, bị cáo Lan thừa nhận một phần trách nhiệm trong việc chi lãi suất trái phép. Luật sư bào chữa cho Lan sau khi phân tích bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của Lan đã đề nghị HĐXX xem xét tuyên mức án nhẹ nhất cho thân chủ vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Tự bào chữa tại tòa, bị cáo Lan mong tòa xem xét vì chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo và không vụ lợi. Nữ bị cáo cũng xin nhận trách nhiệm về những sai phạm, thừa nhận sai lầm và tỏ ra ăn năn hối hận, mong HĐXX cân nhắc xem xét, giảm án cho mình.

Vụ xét xử Vũ "nhôm": Làm sai vì coi bị cáo Trần Phương Bình như anh trai

Thứ 2, 10/12/2018 | 15:28
Luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến xin HĐXX xem xét cho thân chủ của mình, bởi theo luật sư, người này tin tưởng bị cáo Trần Phương Bình và không hề vụ lợi.

VKS đề nghị tuyên Trần Phương Bình kịch khung, Vũ “nhôm” cao nhất 17 năm tù

Thứ 6, 07/12/2018 | 14:25
Sau 6 ngày xét xử, sáng nay, đại diện VKSND TP.HCM thực hành công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.