Chiều 25/11, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 1), với phần đối đáp của đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM với phần bào chữa của bị cáo và các luật sư.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại phiên tòa phúc thẩm.
Trước đó trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, cựu Trưởng đoàn thanh tra SCB), giữ nguyên mức án chung thân như án sơ thẩm tuyên.
Theo VKS, quá trình thanh tra SCB từ 2017 đến 2018, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã 4 lần nhận tổng cộng 5,2 triệu USD tiền hối lộ của bị cáo Trương Mỹ Lan thông qua bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, để chỉ đạo cấp dưới ban hành kết luận thanh tra, không kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý… để SCB tiếp tục được tái cơ cấu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hành vi tham nhũng với số tiền đặc biệt lớn của bị cáo Nhàn gây hậu quả nghiêm trọng, tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác tiếp tục hành vi sai phạm, gây mất an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng lớn đến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo Nhàn mức án thật nghiêm khắc để răn đe.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nhàn có cung cấp thêm tình tiết mới là nộp thêm 1 tỷ đồng nhưng không đủ để xem xét giảm nhẹ đối với mức độ phạm tội của bị cáo nên đề nghị tòa giữ nguyên mức án chung thân.
Bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, luật sư cho rằng bị cáo Nhàn đã có đơn thú tội ngay từ thời điểm xảy ra vụ án và nhận thức sâu sắc hành vi phạm tội của mình. Việc cấp sơ thẩm mới chỉ áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận là thiệt thòi cho bị cáo.
Do đó, luật sư đề nghị cấp phúc thẩm xem xét áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ như: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án; người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác….
Ngoài ra, luật sư nêu quan điểm việc bị cáo Nhàn đã nộp lại toàn bộ 5,2 triệu USD nhận hối lộ và đã tác động gia đình nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án là thể hiện sự nỗ lực, sự ăn năn và chuyển biến về nhận thức của bị cáo.
Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX xem xét Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với bị cáo Nhàn.
Bào chữa bổ sung, bị cáo Đỗ Thị Nhàn trình bày rằng, thời điểm thanh tra SCB, bị cáo đã báo cáo đầy đủ sai phạm, thực trạng tại SCB. Từ khi bị bắt, bị cáo nhận thức có sai phạm nên đã khắc phục hậu quả ngay từ đầu.
Cũng theo bị cáo Nhàn, bị cáo đã có hơn 30 năm cống hiến trong ngành ngân hàng, cả một đời cống hiến của bị cáo đã bị hủy bỏ bởi một lần sai phạm. Bị cáo Nhàn mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh.
Đối đáp lại quan điểm bào chữa của luật sư và tự bào chữa của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, đại diện VKS cho rằng, bị cáo đã 4 lần nhận hối lộ với tổng số tiền 5,2 triệu USD của bị cáo Trương Mỹ Lan để chỉ đạo cấp dưới ban hành kết luận thanh tra, không kiến nghị đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý… để SCB tiếp tục được tái cơ cấu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bị cáo Nhàn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đã khắc phục hoàn toàn thiệt hại (nộp lại 5,2 triệu USD tiền nhận hối lộ); đã nộp 100 triệu đồng tiền phạt bổ sung và khắc phục thêm 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án… Ngoài ra, bị cáo Nhàn còn được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, nhận bằng khen Ngân hàng Nhà nước và gia đình có công cách mạng.
Ngoài ra, cấp sơ thẩm cũng chưa áp dụng điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS, đó là người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả khi lượng hình đối với bị cáo Nhàn.
Về kháng cáo và tình tiết nêu trên, đại diện VKS cho rằng, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu và áp dụng quy định pháp luật, xét thấy bị cáo Nhàn có đủ cơ sở áp dụng điểm điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS cho bị cáo Nhàn và đề nghị HĐXX áp dụng thêm tình tiết này để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Mặc dù có tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nêu trên, tuy nhiên xét tính chất, mức độ phạm tội, hậu quả hành vi phạm tội, cấp sơ thẩm tuyên bị cáo mức tù chung thân là có cơ sở, đúng người đúng tội, không oan sai.
Cũng theo VKS, bị cáo Nhàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tham nhũng số tiền đặc biệt lớn. Hành vi của bị cáo Nhàn đã gây thiệt hại cho SCB, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức, ảnh hưởng nhiều mặt trong đời sống xã hội, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền SCB đến nay vẫn chưa khắc phục được, tạo dư luận xấu.
VKS nhấn mạnh, với hành vi đã gây ra, đáng lẽ phải áp dụng mức cao nhất là tử hình với bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Nhưng do trước khi xét xử, bị cáo đã nộp 3/4 số tiền nhận hối lộ nên toà sơ thẩm đã cân nhắc giảm nhẹ, tuyên phạt bị cáo Nhàn mức án chung thân về tội Nhận hối lộ là tương xứng mức độ, hành vi phạm tội.
Từ đó, VKS bảo lưu quan điểm truy tố, bảo lưu đề nghị tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo này.
