Đại án Vietinbank: Thêm 1 án chung thân cho “siêu lừa” Huyền Như

Đại án Vietinbank: Thêm 1 án chung thân cho “siêu lừa” Huyền Như

Võ Công Thư
Thứ 6, 09/02/2018 | 22:41
0
Đến 19h ngày 9/2, HĐXX đã tuyên án đối với “siêu lừa” Huyền Như và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Vietinbank.
Hồ sơ điều tra - Đại án Vietinbank: Thêm 1 án chung thân cho “siêu lừa” Huyền Như

Hai bị cáo Như và Tuấn tại tòa.

Sau khi kết thúc phần tranh luận trong phiên tòa chiều 9/2, 2 bị cáo trong vụ án được nói lời sau cùng.

Theo đó, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý rủi ro ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM, viết tắt là Vietinbank TP.HCM) thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Bị cáo Như gửi lời xin lỗi lãnh đạo và anh chị em tại Vietinbank vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng. Đồng thời, bị cáo cảm thấy hối hận và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho Võ Anh Tuấn.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Võ Anh Tuấn (SN 1972, nguyên Phó Giám đốc Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè, TP.HCM) gửi lời cảm ơn luật sư bào chữa và mong HĐXX sẽ quyết định một bản án công bằng, đúng pháp luật

Đến 19h cùng ngày, HĐXX tuyên án đối với các bị cáo. Theo đó, HĐXX cho biết, quá trình điều tra vụ án đã đúng quy định, không có ai khiếu nại, các thành viên tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định pháp luật.

Về hành vi của bị cáo Như, HĐXX xét thấy, để tiền trả nợ vay do kinh doanh thua lỗ, Như lấy danh nghĩa Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ đi huy động tiền gửi cho Vietinbank TP.HCM, trực tiếp thỏa thuận với nhiều cá nhân, tổ chức tham gia gửi tiền vào Vietinbank để hưởng lãi suất cao vượt trần trái quy định của Nhà nước.

Cụ thể, Như gặp đại diện của 5 công ty gồm: Công ty Hưng Yên, công ty An Lộc, công ty Bảo hiểm toàn cầu, công ty SBBS và công ty Phương Đông thỏa thuận nhận tiền gửi của các đơn vị này, hứa trả lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần của Nhà nước quy định (14%/năm).

Sau khi gặp gỡ, thỏa thuận với những người môi giới, đại diện của các công ty, Như dùng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới để dẫn dụ các đơn vị này gửi tiền vào Vietinbank.

Khi các đơn vị này chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của họ mở tại Vietinbank, Như đã lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền hạn Kiểm soát viên, Trưởng phòng giao dịch để trực tiếp thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của các đơn vị tại Vietinbank đi trả nợ các cá nhân mà Như vay nợ.

Bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2011, Như đã chiếm đoạt tổng cộng 1.085 tỷ đồng của 5 công ty nêu trên.

Đối với bị cáo Võ Anh Tuấn, HĐXX nhận thấy, Tuấn đã ra Hà Nội cùng Như gặp đại diện công ty Hưng Yên để huy động vốn. Dù biết Như dùng tên giả để làm việc với đối tác nhưng Tuấn vẫn để mặc Như thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của công ty Hưng Yên. Từ đó, HĐXX xét thấy đủ căn cứ xác định, Tuấn là đồng phạm giúp sức của Như trong vụ án.

Với những nhận định trên, HĐXX xét thấy, hành vi của 2 bị cáo đã đủ cơ sở cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù, bị cáo Như có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt như gia đình có công cách mạng, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng hậu quả bị cáo gây ra là quá lớn nên phải nhận mức án cao nhất.

Riêng bị cáo Tuấn, HĐXX xét thấy, bị cáo không phải chủ mưu trong vụ án, bị cáo vì nhẹ dạ cả tin nên mới tin tưởng Huyền Như dẫn đến sai phạm nên HĐXX sẽ xem xét cho bị cáo một mức án phù hợp.

Ngoài ra, HĐXX nhận định rằng, không có đủ căn cứ buộc các cựu lãnh đạo VietinBank bao gồm: Ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc VietinBank chi nhánh TP.HCM), bà Nguyễn Thị Minh Hương (nguyên Phó Giám đốc Vietinbank chi nhánh TP.HCM) và ông Trương Minh Hoàng (nguyên Phó Giám đốc VietinBank chi Nhánh TP.HCM) phải chịu trách nhiệm hình sự. VietinBank không biết thỏa thuận ngầm của 5 công ty với bị cáo Như nên không phải có trách nhiệm bồi hoàn số tiền thiệt hại.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng ra quyết định tịch thu, kê biên số tiền mà một số cá nhân đã hưởng lợi trong vụ án với vai trò là người môi giới.

Vì các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như mức án tù Chung thân, tổng hợp hình phạt giai đoạn 1 là Chung thân; bị cáo Võ Anh Tuấn nhận mức án 7 năm tù giam, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 27 năm tù giam cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, 2 bị cáo phải liên đới bồi thường 200 tỷ đồng của công ty Hưng Yên. Bị cáo Huyền Như phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản tiền chiếm đoạt của 4 công ty khác. Tổng cộng các bị cáo phải bồi thường lại số tiền 1.085 tỷ đồng cho 5 công ty bị hại.

Đại án Vietinbank: “Siêu lừa” Huyền Như đối diện thêm án chung thân

Thứ 6, 09/02/2018 | 10:55
Sau 1 ngày xét xử, sáng nay (9/2), đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại tòa đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Đại án tại Vietinbank: Huyền Như lại hầu toà trong vụ lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ 5, 08/02/2018 | 11:31
Ra tòa trong giai đoạn 2 của đại án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “siêu lừa” Huyền Như bị cáo buộc đã cùng với đồng phạm gây thiệt hại cho 5 công ty số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Xử Huỳnh Thị Huyền Như ngay sau khi kết thúc đại án Phạm Công Danh

Thứ 6, 19/01/2018 | 19:30
Theo dự kiến, ngay sau khi kết thúc phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và 45 đồng phạm, TAND TP.HCM sẽ đưa đại án Huyền Như ra xét xử và kéo dài đến ngày 27 Tết Nguyên đán.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.