Nhiều đại gia Việt dính hồ sơ Paradise; 500 khách hàng

Nhiều đại gia Việt dính hồ sơ Paradise; 500 khách hàng "sập bẫy" địa ốc Alibaba

Bùi Ngọc Hương
Chủ nhật, 26/11/2017 | 12:45
Rò rỉ hồ sơ Paradise liên quan tới Việt Nam, Thanh tra Chính phủ vạch sai phạm nhiều “ông lớn” bất động sản, gần 500 khách hàng "sập bẫy" địa ốc Alibaba... là những tin kinh tế thu hút sự chú ý của dư luận tuần qua.

Rò rỉ hồ sơ Paradise liên quan tới Việt Nam

Ngày 5/11/2017, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã chia sẻ một phần của bộ "Hồ sơ Paradise". Đây là tập hợp 13,4 triệu tài liệu liên quan đến đầu tư offshore (đầu tư ở hải ngoại, thường là qua những công ty tài chính môi giới) đã được tiết lộ qua báo Süddeutsche Zeitung của Đức.

Tài chính - Ngân hàng - Nhiều đại gia Việt dính hồ sơ Paradise; 500 khách hàng 'sập bẫy' địa ốc Alibaba

Ảnh minh họa.

Theo dữ liệu được công bố đến ngày 21/11/2017 trên trang web của ICIJ, kết quả tìm kiếm với từ khóa "Vietnam" hiển thị 13 thực thể (Offshore entities), 25 cá nhân (Officers) và 20 địa chỉ (Addresses) được nhắc đến trong "Hồ sơ Paradise" (còn được gọi là "Hồ sơ Thiên đường").

Các công ty chủ yếu được đặt tại các "thiên đường thuế" Bermuda, quần đảo Cayman Islands và quần đảo British Virgin thuộc Vương quốc Anh.

Một số công ty được cho là có liên quan đến người Việt Nam vì chứa các từ khóa như: Phú Quốc, Hội An, Việt Nam... Trong số các cá nhân có tên trong Hồ sơ Paradise có một số tên giống tên một số doanh nhân Việt như: Scriven - Dominic Tymothy Charles, Lam - Don Di, Nguyen - Louis T...

Nhiều đại gia BĐS dính sai phạm

Theo kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội giai đoạn 2002-2014, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, lạm dụng chủ trương xây nhà ở xã hội, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở... của các dự án bất động sản tại Hà Nội.

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra là hơn 1.500 tỷ đồng.

Một số cái tên đáng chú ý được nêu ra gồm: Dự án Khu nhà ở tại số 628 đường Hoàng Hoa Thám (Q.Ba Đình) do Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư; Dự án Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) do Công ty Vinaconex 2 làm chủ đầu tư; Dự án thành phố giao lưu của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng quốc tế Vigeba; Dự án khu nhà ở và công trình công cộng tại Cổ Nhuế 2 do công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhà Hà Nội (Handi Resco) làm chủ đầu tư.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện một số chủ đầu tư khác như công ty CP Tập đoàn Hà Đô không phải chủ đầu tư dự án, khi xây dựng xong tòa nhà chung cư cao tầng có ký hiệu NO-10 thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng đã tự ý ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cho 341 khách hàng.

Uber, Grab vào tầm ngắm thanh tra thuế 2018

Tài chính - Ngân hàng - Nhiều đại gia Việt dính hồ sơ Paradise; 500 khách hàng 'sập bẫy' địa ốc Alibaba (Hình 2).

 Uber, Grab sẽ vào tầm ngắm thanh tra thuế năm 2018.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản đề nghị các cục Thuế trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018, lưu ý tập trung một số một số ngành, lĩnh vực doanh nghiệp có dư địa thu lớn như: dầu khí, xăng, dầu, bệnh viện, hàng không, các tổ chức tín dụng, dược phẩm, du lịch, khách sạn, nhà hàng, casino, công ty xổ số, xây dựng, bất động sản...

Đặc biệt, cần chú trọng thanh kiểm tra thuế với các doanh nghiệp hoạt động ở những ngành nghề kinh doanh mới, có đặc thù phải kê khai thuế như: hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải Grab, Uber; kinh doanh qua mạng...

Bộ Công an vào cuộc điều tra hoạt động của địa ốc Alibaba

Trước thông tin cảnh báo của hàng loạt cơ quan chức năng tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về hoạt động rao bán dự án bất động sản trái pháp luật của địa ốc Alibaba, bộ Công an đã tổ chức một tổ công tác phối hợp cùng các đơn vị sở, ngành tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu để làm rõ hoạt động của công ty CP Alibaba Tây Bắc TP.HCM và công ty CP địa ốc Alibaba.

Trụ sở chính của 2 công ty trên đặt tại số 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Chi nhánh 2 của công ty đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Tài chính - Ngân hàng - Nhiều đại gia Việt dính hồ sơ Paradise; 500 khách hàng 'sập bẫy' địa ốc Alibaba (Hình 3).

Khoảng đất trống nơi công ty Alibaba thường tổ chức dẫn khách tham quan.

Bộ Công an vào cuộc điều tra tại 3 địa phương trên bởi ở đây có các dự án được công ty trực thuộc hệ thống của Alibaba giới thiệu, rao bán.

Làm việc với bộ Công an, đại diện ủy quyền của công ty địa ốc Alibaba cho biết đã nhận đăng ký đặt chỗ của gần 500 khách hàng với tổng số tiền hơn 16,6 tỷ đồng trong dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, TPHCM.

Đại gia nghìn tỷ trước lựa chọn "sếp nhà băng hay sếp doanh nghiệp"

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng (TCTD) không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên HĐTV, thành viên Ban kiểm soát của TCTD khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty con của TCTD.

Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương của TCTD không được đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Tài chính - Ngân hàng - Nhiều đại gia Việt dính hồ sơ Paradise; 500 khách hàng 'sập bẫy' địa ốc Alibaba (Hình 4).

Đại gia nghìn tỷ trước lựa chọn "sếp nhà băng hay sếp doanh nghiệp".

Trong khi đó hiện nay, nhiều sếp ngân hàng đang đồng thời là chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc ở các doanh nghiệp.

Có thể dễ dàng điểm danh như ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank hiện cũng là Chủ tịch của Công ty CP Him Lam; Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển hiện là Chủ tịch của Tập đoàn T&T, Chứng khoán SHS; Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú là Chủ tịch HĐQT của Doji Group; Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh là Phó Chủ tịch HĐQT của Masan Group...

Và như vậy, khi luật có hiệu lực, thị trường sẽ chứng kiến một loạt thay đổi trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của ngân hàng.

Bùi Hương (t/h)

Uber, Grab, xổ số... vào tầm ngắm thanh, kiểm tra thuế

Thứ 7, 25/11/2017 | 14:14
Tổng cục Thuế vừa có văn bản đề nghị các cục Thuế trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2018, lưu ý tập trung một số doanh nghiệp thuộc các ngành dầu khí, casino, xổ số ...

Thanh tra Chính phủ vạch sai phạm nhiều “ông lớn” bất động sản tại Hà Nội

Thứ 6, 24/11/2017 | 20:12
Công ty CP Đầu tư xây dựng Quốc tế Vigeba vi phạm luật Đất đai, công ty CP Tập đoàn Hà Đô không phải chủ đầu tư dự án NO-10 lại tự ý ký hợp đồng bán căn hộ cho 341 khách hàng, dự án sản xuất công nghiệp lắp ráp điện tử của công ty CP Hữu Nghị Fortika 11 năm chưa triển khai…

Tổng cục Thuế sẽ "soi" các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise

Thứ 6, 24/11/2017 | 11:25
Tổng cục Thuế sẽ rà soát thông tin về các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có tên trong Hồ sơ Paradise.
Cùng tác giả

Nhiều đại gia Việt dính hồ sơ Paradise; 500 khách hàng "sập bẫy" địa ốc Alibaba

Chủ nhật, 26/11/2017 | 12:45
Rò rỉ hồ sơ Paradise liên quan tới Việt Nam, Thanh tra Chính phủ vạch sai phạm nhiều “ông lớn” bất động sản, gần 500 khách hàng "sập bẫy" địa ốc Alibaba... là những tin kinh tế thu hút sự chú ý của dư luận tuần qua.

Đôi cá leo dài 1,5m, nặng 107kg vừa xuất hiện tại Hà Nội có giá bao nhiêu?

Chủ nhật, 26/11/2017 | 11:13
Đôi cá leo với độ dài hơn 1,5m, cân nặng tới 107kg mỗi con có xuất xứ từ khu vực Biển Hồ (Campuchia) vừa được thương lái vận chuyển về Hà Nội theo đường hàng không.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 19/11: Jackpot 16 tỷ vẫn "vô duyên"

Chủ nhật, 19/11/2017 | 19:37
Kết quả quay số mở thưởng (QSMT) sản phẩm Mega 6/45 của công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ QSMT thứ 209 ngày 19/11 cho thấy, dãy số đem lại may mắn cho người chơi lần lượt là 14-20-30-33-41-43.

Yêu cầu tháo dỡ công trình “mọc chui” dưới gầm cao tốc nghìn tỷ

Chủ nhật, 19/11/2017 | 10:02
Việc tháo dỡ công trình trái phép này được yêu cầu gấp rút hoàn thành trong 3 ngày từ 17-19/11.

Nghịch lý “ăn gian” tiền tỷ chỉ bị phạt vài chục triệu đồng

Chủ nhật, 19/11/2017 | 07:28
Hành vi mua bán “chui” cổ phiếu đang có chiều hướng gia tăng trên thị trường chứng khoán, nên chăng có một chế tài đủ mạnh, không chỉ xử phạt hành chính mà cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự để từ đó ngăn chặn kế “bán chui lợi hơn bị phạt” của các nhà đầu tư.
Cùng chuyên mục

Cổ phiếu thép bứt phá, chứng khoán tăng hơn 10 điểm

Thứ 6, 12/08/2022 | 16:58
VN-Index bị kéo xuống dưới tham chiếu song đến phiên chiều, lực cầu dâng cao ở nhóm thép, chứng khoán... giúp chỉ số chứng khoán kết thúc ở mức cao nhất ngày.

Phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu, vì sao Seaside Homes bị xử phạt?

Thứ 6, 12/08/2022 | 16:39
Không công bố đầy đủ thông tin trong đợt phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, Seaside Homes bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt 70 triệu.

SHB được chấp nhận tăng vốn điều lệ lên trên 26.600 tỷ đồng

Thứ 6, 12/08/2022 | 13:37
Ngoài ra, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 30, SHB sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng trong năm 2022.

Giá vàng 12/8/2022: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 6, 12/08/2022 | 10:07
Giá vàng SJC trong nước đứng yên dù thế giới giảm nhẹ khi nỗi lo về lạm phát lẫn suy thoái tồn tại song song.

VN-Index "trở mặt", kết phiên trong sắc đỏ

Thứ 5, 11/08/2022 | 16:13
Chứng khoán tăng mạnh khi mở cửa phiên với sắc xanh lan tỏa khắp các nhóm cổ phiếu ngân hàng, thủy sản, xây dựng... song đến cuối phiên áp lực bán bất ngờ dâng cao.
     
Nổi bật trong ngày

SHB được chấp nhận tăng vốn điều lệ lên trên 26.600 tỷ đồng

Thứ 6, 12/08/2022 | 13:37
Ngoài ra, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 30, SHB sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng trong năm 2022.

Giá vàng 12/8/2022: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 6, 12/08/2022 | 10:07
Giá vàng SJC trong nước đứng yên dù thế giới giảm nhẹ khi nỗi lo về lạm phát lẫn suy thoái tồn tại song song.

Phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu, vì sao Seaside Homes bị xử phạt?

Thứ 6, 12/08/2022 | 16:39
Không công bố đầy đủ thông tin trong đợt phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, Seaside Homes bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt 70 triệu.

Sớm đưa thương hiệu VIETCHEM lên bản đồ ngành hóa chất Đông Nam Á

Thứ 6, 12/08/2022 | 16:16
Công ty CP XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu – VIETCHEM đã trở thành thương hiệu lớn mạnh trong ngành hóa chất với rất nhiều chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam.

Cổ phiếu thép bứt phá, chứng khoán tăng hơn 10 điểm

Thứ 6, 12/08/2022 | 16:58
VN-Index bị kéo xuống dưới tham chiếu song đến phiên chiều, lực cầu dâng cao ở nhóm thép, chứng khoán... giúp chỉ số chứng khoán kết thúc ở mức cao nhất ngày.