Danh sách một số doanh nghiệp UAE có dấu hiệu lừa đảo người Việt

Danh sách một số doanh nghiệp UAE có dấu hiệu lừa đảo người Việt

Thứ 7, 06/03/2021 | 16:04
Gần đây, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE phải xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhận lời ký kết giao dịch thương mại có dấu hiệu lừa đảo, gian lận.

Theo thông tin trên website của bộ Công thương, mặc dù đã có các cảnh báo, lưu ý đối với các doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên, do tâm lý chủ quan, lợi nhuận cao, nghiệp vụ ngoại thương hạn chế, cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến việc đi lại, gặp gỡ làm việc trực tiếp hoặc kiểm tra hàng hóa… bị gián đoạn, chuyển hướng sang hình thức giao thương online, nên vẫn có nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị lừa, thiệt hại nặng nề trong giao dịch. Tình trạng này đã gây tâm lý e ngại và lo lắng cho các doanh nghiệp Việt Nam khi làm ăn kinh doanh với thị trường này.

Thương vụ Việt Nam tại UAE thông báo danh sách một số doanh nghiệp UAE có dấu hiệu lừa đảo trong thời gian qua gồm có: GREEN LIGHT FOODSTUFF TRADING LLC,  CLIMAX GENERAL TRADING LLC, Loyalpur General Trading LLC, Choice Global FZC / Vital Fresh General Trading LLC, International Dragon Food Trading LLC (IDP)...

Thương vụ Việt Nam tại UAE đã chỉ ra một số hình thức gian lận thương mại cụ thể như: Giao hàng không trả tiền; Làm giả giấy tờ, thậm chí là giấy tờ ngân hàng để lấy hàng, cài người lấy chứng từ xuất khẩu; Sử dụng hacker xâm nhập địa chỉ email của 02 bên doanh nghiệp đang có giao dịch, theo dõi tiến trình đàm phán. Khi bên mua chuẩn bị chuyển tiền mua hàng hóa thì hack hòm thư email (hoặc tạo 1 tài khoản email có địa chỉ gần giống tuyệt đối với email của bên bán) để gửi thông tin tài khoản lừa đảo. Sau khi bên mua chuyển tiền vào tài khoản lừa đảo, đối tượng sẽ ngay lập tức rút tiền và biến mất.

Một thủ đoạn khác cũng được sử dụng là lợi dụng sự bất cẩn, thiếu chuyên nghiệp của các doanh nghiệp trong nước như không yêu cầu tổ chức giám định có uy tín kiểm tra hàng trước khi giao hàng, không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, không có người của phía Việt Nam sang để làm việc… để chuyển hàng không giá trị, không đúng hợp đồng, hoặc thông báo hàng hỏng, kém chất lượng để ép giá, trừ nợ hoặc đòi bồi thường…

Phía bộ Công thương cũng đưa ra một số dấu hiệu nhận biết việc lừa đảo cần lưu ý như: Việc đàm phán giá cả, hợp đồng diễn ra dễ dàng, nhanh chóng, ít đàm phán mặc cả, chấp nhận giá cao…; Bắt đặt cọc để nhận khoản tiền đầu tư hoặc làm các thủ tục giấy tờ tại UAE; Không cung cấp hoặc các giấy tờ cung cấp của nhiều pháp nhân khác nhau; Mở L/C tại ngân hàng không uy tín của nước thứ 3; Giấy phép kinh doanh tại UAE sắp hết hạn…

Khuyến cáo với doanh nghiệp được đưa ra gồm: Các doanh nghiệp trong nước cần chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật của nguồn nhân lực làm công tác ngoại thương, phát triển thị trường của doanh nghiệp mình.

Về thanh toán, để đảm bảo tính an toàn và tránh rủi ro trong giao dịch, các DN nên Đề nghị đối tác sử dụng L/C không hủy ngang mở tại các ngân hàng uy tín quốc tế, đồng thời hạn chế cho khách hàng trả chậm. Khi đối tác mở L/C, cần đề nghị ngân hàng Việt Nam kiểm tra tính xác thực của L/C trước khi giao chứng từ.

Đối với thanh toán D/P, doanh nghiệp Việt Nam cần đưa ra các mức % đặt cọc (deposit) để bảo đảm an toàn cho các đơn hàng (tốt nhất là 50% trở lên).

Không nên sử dụng hình thức thanh toán D/A (Document Acceptance - nhờ thu chấp nhận chứng từ) hay chuyển tiền bằng Western Union cho việc thanh toán.

Giá cả các loại hàng hóa hiện nay đều được cập nhật rõ ràng qua thông tin thị trường hoặc trên các trang web hàng hóa quốc tế. Vì vậy, khi có đơn hỏi hàng hóa trả giá quá cao, hoặc quá thấp so với mặt bằng, Doanh nghiệp cần hết sức lưu ý và kiểm tra kỹ độ tin cậy.

Phải thực hiện việc xác minh, thẩm định đối tác, đặc biệt là các đối tác mới lần đầu giao dịch, đề nghị cung cấp các giấy tờ cụ thể như giấy phép kinh doanh, ID của người chủ doanh nghiệp….

Đối với các đơn hàng ký kết lần đầu, qua hình thức trực tuyến hoặc có nghi ngờ về tính xác thực, đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại UAE (email: vntrade@emirates.net.ae hoặc ae@moit.gov.vn) đề nghị hỗ trợ, phối hợp cung cấp thông tin cần thiết.

Han

 

Clip: Cận cảnh tên lửa hạt nhân không thể đánh chặn của Mỹ

Thứ 6, 05/03/2021 | 16:00
Minuteman III thường được trang bị 1 đầu đạn hạt nhân W87 có sức công phá 450 kiloton hoặc 3 đầu đạn W78 (350 kiloton).

Clip: Ếch khổng lồ lùa cả đàn bọ hung vào miệng

Thứ 6, 05/03/2021 | 11:00
Loài ếch khổng lồ nặng đến 1,8kg được gọi là loài ếch yêu tinh, chúng thỏa sức đánh chén đàn bọ hung sau 10 tháng ngủ đông.

Vấn đề pháp lý vụ vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi' tố lương y lừa đảo

Thứ 5, 04/03/2021 | 11:46
Ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam), xác nhận đã gửi đơn đến Bộ Công an, Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM tố cáo việc ông Võ Hoàng Yên - người được cho là "thần y" trị bệnh cứu người lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tìm chủ hụi nghi lừa đảo hơn 500 triệu đồng của hụi viên

Thứ 5, 04/03/2021 | 11:08
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa có thông báo, truy tìm nữ chủ hụi có dấu hiệu lừa đảo các hụi viên hơn 500 triệu đồng.

Phản pháo đanh thép “đừng đùa với lửa” Nga đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ

Thứ 4, 03/03/2021 | 14:23
Phản ứng lại lệnh trừng phạt của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Mỹ "đừng đùa với lửa".
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xác minh vụ cô gái bị nam thanh niên khống chế, sàm sỡ

Thứ 4, 29/06/2022 | 21:20
Công an phường Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đang xác minh vụ việc một cô gái trẻ bị nam thanh niên khống chế, sàm sỡ ngay tại nhà trọ.

Đồng Nai: Vụ thiếu niên bị bắn tử vong do có mâu thuẫn từ trước

Thứ 4, 29/06/2022 | 19:54
Công an bắt 10 đối tượng liên quan đến vụ hẹn nhau hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn tại Công viên Biên Hùng (Tp.Biên Hòa) rạng sáng 27/6 khiến một nạn nhân tử vong.

Phút giáp mặt đối tượng 9X ở đường bê tông, lộ kẻ buôn ma túy "khủng"

Thứ 4, 29/06/2022 | 19:31
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, lực lượng phá án đã thu giữ 5.644 viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược.

Phát hiện xe tải vận chuyển gần 16 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc

Thứ 4, 29/06/2022 | 18:07
Gần 16 tấn thịt, sườn và lưỡi heo xuất xứ nước ngoài, không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng vừa bị ngành chức năng tỉnh An Giang phát hiện.

Bắt nam thanh niên đi cướp vàng để đóng tiền cai nghiện ma túy

Thứ 4, 29/06/2022 | 16:23
Nam thanh niên dùng súng xông vào nhà dân uy hiếp để cướp vàng, lúc giằng co hắn còn rút dao tấn công một người phụ nữ.
     
Nổi bật trong ngày

VIDEO: Công an Huế truy bắt đối tượng đi giao ma tuý lúc nửa đêm

Thứ 4, 29/06/2022 | 10:38
Một đối tượng trên đường đi giao ma tuý lúc nửa đêm đã bị lực lượng Công an TP.Huế truy đuổi, tóm gọn.

Bỗng dưng bị “vu oan” sau khi mua chung đất

Thứ 4, 29/06/2022 | 09:21
Chỉ vì mâu thuẫn phát sinh trong quá trình hợp tác làm ăn, chị Thuý đã bị đưa thông tin liên quan đến bí mật cá nhân, quyền riêng tư.

Đồng Nai: Liên quan vụ nổ súng khiến một người tử vong, công an bắt 7 đối tượng

Thứ 4, 29/06/2022 | 09:18
Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ súng chết người trên đường Nguyễn Ái Quốc (Tp.Biên Hòa) rạng sáng ngày 27/6 được xác định mâu thuẫn do tiếng nẹt pô xe.

Thu giữ hơn 140 lóng gỗ nghiến cất giấu bên vệ đường

Thứ 4, 29/06/2022 | 07:30
Lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm lóng gỗ nghiến dạng thớt thuộc nhóm IIA. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Bắt kẻ nhiều lần trộm ở các cửa hàng điện thoại tại Tp.Phan Thiết

Thứ 4, 29/06/2022 | 15:06
Khi đi tuần tra kiểm soát, Tổ liên quân 18 phát hiện tiếng động trong cửa hàng điện thoại nên mật phục, bắt quả tang đối tượng vừa trộm tài sản.