Đánh sập đường dây mua tài khoản ngân hàng rồi bán cho đối tượng ở nước ngoài

Đánh sập đường dây mua tài khoản ngân hàng rồi bán cho đối tượng ở nước ngoài

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 16/10/2023 | 11:17
2
Phạm Ngọc Đạt mua với giá 1,5 triệu đồng cho thông tin của một tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho đối tượng ở Campuchia với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cầm đầu đường dây trên là Phạm Ngọc Đạt (SN 2002), trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

An ninh - Hình sự - Đánh sập đường dây mua tài khoản ngân hàng rồi bán cho đối tượng ở nước ngoài

Đối tượng cầm đầu là Phạm Ngọc Đạt.

Năm 2020, Phạm Ngọc Đạt qua làm việc tại Campuchia, quá trình làm việc tại nước bạn, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng tại Campuchia có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao. Mặc dù biết trước mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội, tuy nhiên vì hám lợi Phạm Ngọc Đạt vẫn tiếp tay cho hành vi phạm pháp.

Nghĩ là làm, ngay sau khi trở về Việt Nam, Phạm Ngọc Đạt đã “tuyển” thêm 7 đối tượng khác đều trú tại huyện Anh Sơn làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà Đạt cầm đầu.

Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng, hiện Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, các đối tượng sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

An ninh - Hình sự - Đánh sập đường dây mua tài khoản ngân hàng rồi bán cho đối tượng ở nước ngoài (Hình 2).

Tang vật thu giữ được.

Quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 11/10/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Ngọc Đạt cầm đầu.

Ngoài Phạm Ngọc Đạt, 7 đối tượng còn lại cùng trú tại huyện Anh Sơn cũng bị Cơ quan Công an bắt gồm: Ngô Đức Ý (SN 1987), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1990), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý (cùng sinh năm 2004).

Để phòng tránh tội phạm và những hệ lụy liên quan tới hoạt động của tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân (chứng minh nhân dân) hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng.

Đặc biệt, mọi người không đăng tải, chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin, căn cước công dân, chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Trường hợp bị mất căn cước công dân, chứng minh nhân dân, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại. Khi bị các đối tượng xấu lừa đảo, lấy cắp thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân để tiến hành các hoạt động phi pháp, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Nếu biết đối tượng sử dụng căn cước công dân, tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật, phạm tội nhưng bao che hoặc vẫn bán, cho thuê, cho mượn thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Ngăn chặn vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng

Thứ 3, 15/11/2022 | 06:00
Sau khi được nhân viên ngân hàng giải thích cặn kẽ và trấn an tinh thần, bà H. đã nhận ra mình đang bị rơi vào một cái bẫy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Báo động giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản

Thứ 7, 19/10/2019 | 15:00
Thời gian vừa qua, số lượng các vụ lừa đảo của các đối tượng tội phạm giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản qua tài khoản điện tử gia tăng đột biến, thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng và xã hội. Điều đáng nói là một số không nhỏ người bán hàng trên mạng đang vô tình trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này, do thường xuyên đăng tải các giao dịch lên trên trang cá nhân của mình.

Nghệ An: Phong toả tài khoản ngân hàng điều tra hành vi lừa đảo mới

Thứ 6, 25/08/2017 | 12:27
Qua điện thoại, bị một đối tượng xưng công an dọa mình là tội phạm ma túy nên ông Đ. ở Nghệ An đã gom 200 triệu chuyển qua một tài khoản lạ…
Cùng tác giả

Nghệ An: Thêm một công nhân tử vong do mắc bệnh bụi phổi

Thứ 3, 28/11/2023 | 21:03
Đến thời điểm hiện tại, đã có 6 công nhân tử vong do mắc bệnh bụi phổi sau khi làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Vứt xác lợn ra môi trường, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm

Thứ 2, 27/11/2023 | 19:00
Địa phương nào không chấn chỉnh việc vứt xác động vật ra ngoài môi trường thì Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghệ An: Bắt đối tượng cướp giật lẩn trốn trong rừng sâu

Thứ 2, 27/11/2023 | 14:41
Chỉ sau 24 giờ, đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản đã bị cơ quan công an bắt giữ dù trốn trong rừng sâu.

Cận cảnh toà lâu đài 70 tỷ của đại gia buôn đồng nát ở Nghệ An

Thứ 2, 27/11/2023 | 07:00
Với diện tích sàn 400m2, toà lâu đài được đầu tư khoảng 70 tỷ đồng đang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cái kết của cặp vợ chồng lò mổ thuê 6 đối tượng nghiện trộm 2 tấn chó

Thứ 7, 25/11/2023 | 13:59
Hoàng Đức Thuận đã thuê một số đối tượng để thực hiện việc trộm chó về bán. Chỉ hơn 1 tháng, các đối tượng đã trộm và tiêu thụ hơn… 2 tấn thịt chó.
Cùng chuyên mục

Nghi phạm đâm thanh niên tử vong do mâu thuẫn ăn nhậu bị bắt giữ

Thứ 3, 28/11/2023 | 22:05
Nghi phạm Vinh đâm anh N. tử vong do mâu thuẫn lúc ăn nhậu đã bị lực lượng bắt giữ khi nghi phạm này đang lẩn trốn ở Đà Nẵng.

Công an Tp.HCM cảnh báo 2 thủ đoạn lừa đảo mới

Thứ 3, 28/11/2023 | 21:35
Theo đại diện Công an Tp.HCM, người dân khi có thắc mắc về ứng dụng VNeID có thể liên hệ với cảnh sát khu vực hoặc cơ quan công an gần nhất.

Bắt đối tượng “siêu trộm” chuyên đột nhập nhà dân lúc đêm khuya

Thứ 3, 28/11/2023 | 20:00
Võ Hoàng Quốc Việt còn gọi là “Việt chân nhện” vừa bị cơ quan Cảnh sát điều Công an Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bắt giữ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Kiên Giang: Bắt quả tang 26 đối tượng lắc tài xỉu ăn tiền

Thứ 3, 28/11/2023 | 19:56
Ngày 28/11, cơ quan CSĐT Công an Tp.Rạch Giá cho biết đang tiến hành lấy lời khai và cũng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đồng Nai: Truy tố đối tượng vận chuyển 16 bánh ma túy

Thứ 3, 28/11/2023 | 18:58
Nguyễn Duy Phương thuê ô tô vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh về đến Đồng Nai thì bị bắt cùng với hơn 5,6kg heroin.
     
Nổi bật trong ngày

Tòa yêu cầu điều tra bổ sung vụ đưa con đi chữa bệnh, bố mẹ nhận lại tro cốt

Thứ 2, 27/11/2023 | 18:41
Toà án Nhân dân Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trả hồ sơ vụ án đưa con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt, yêu cầu làm rõ kết quả giám định ADN tro cốt của cháu Q..

Bắt nữ hưu trí xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhiều cán bộ

Thứ 2, 27/11/2023 | 21:34
Bà Nguyễn Thu Hằng bị bắt tạm giam về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Thứ 2, 27/11/2023 | 19:57
Công an huyện Hà Trung đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Thắng, về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ cháy karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương: Khởi tố thêm 2 cán bộ công an

Thứ 3, 28/11/2023 | 16:03
Hai cán bộ công an đã bị tước quân tịch và bị cơ quan điều tra khởi tố, như vậy trong vụ cháy trên Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 4 cán bộ chiến sĩ…

Nghệ An: Bắt đối tượng cướp giật lẩn trốn trong rừng sâu

Thứ 2, 27/11/2023 | 14:41
Chỉ sau 24 giờ, đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản đã bị cơ quan công an bắt giữ dù trốn trong rừng sâu.