Đánh sập sàn giao dịch ảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Đánh sập sàn giao dịch ảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Thứ 3, 22/06/2021 | 17:12
Công an TP.Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption, chuyên giao dịch ngoại hối trên mạng với giá trị cả nghìn tỷ đồng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chiều 22/6, theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hải Phòng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh đối với những kẻ sử dụng sàn Hitoption giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.Hải Phòng, ngày 7/4, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rất nhiều người đầu tư tham gia ở nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc, trong đó nhiều người đầu tư ở Hải Phòng. Số tiền của những người đầu tư vào sàn Hitoption rất lớn.

Việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, là vấn đề phức tạp mới phát sinh, xảy ra ở một số tỉnh, thành phố lớn hiện nay, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nước ta, xâm phạm đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Sau khi xác minh nguồn tin thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế - CAHP phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - CAHP và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh.

An ninh - Hình sự - Đánh sập sàn giao dịch ảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Đánh sập sàn giao dịch ảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng ở Hải Phòng.

Ngày 2/6, Ban chuyên án đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tổ chức thành 7 Tổ công tác phối hợp với Công an phường sở tại thuộc Công an thành phố Hà Nội đồng thời tiến hành triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption.

Qua công tác đấu tranh, các đối tượng khai nhận, tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương (SN 1996, trú tại phòng 1605, tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group nhờ Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

An ninh - Hình sự - Đánh sập sàn giao dịch ảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Thế Dương - Quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption.net

Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng.

Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.

Thực chất các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào.

Để mở rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP, trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net.

Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 01-6%. Dương đã xây dựng, hình thành 06 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.

An ninh - Hình sự - Đánh sập sàn giao dịch ảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng (Hình 3).

Đối tượng Nguyễn Văn Quyền - Phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption.net

Tại Hải Phòng, ban đầu làm rõ có hơn 30 người đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT (chơi tự động) với lợi nhuận cam kết là 6 đến 15%/tháng. BOT đánh trong vòng 100 ngày thì người chơi sẽ được rút vốn và lãi. Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản.

Qua thu thập được tài liệu của sàn Hitoption.net, xác định 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000USDT (khoảng gần 15 tỷ đồng).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Từ kết quả đấu tranh chuyên án, đến nay đã có hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website với hàng chục nghìn người tham gia đầu tư ở các địa phương trong toàn quốc bị đánh sập, không còn hoạt động, nhiều người bị hại đã gửi đơn tố giác lên Cơ quan Công an và đã ngăn chặn được việc rất nhiều người dân bị dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, mở rộng chuyên án, khai thác được từ thiết bị điện tử của các đối tượng phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng. Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm.

Vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác, liên quan đến tổ chức, hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng.

Số lượng các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch lớn, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với lượng tiền giao dịch rất lớn. Đây là loại hình tội phạm mới, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có kinh nghiệm đối phó với Cơ quan Công an trong khi các quy định của pháp luật về chế tài xử lý đối với các đối tượng còn chưa đầy đủ.

Mặc dù, thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp trong cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Tuy nhiên,với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm,các lực lượng tham gia Ban chuyên án đã chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch và bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sỹ tham gia cũng như đối tượng chuyên án.

Hoàng Mai

Sàm sỡ vợ bạn bất thành còn vác súng hơi bắn người chồng

Thứ 3, 22/06/2021 | 15:54
Đến nhà bạn chơi, thấy bạn không có ở nhà, đối tượng Bảo Anh liền nảy sinh ý định quan hệ tình dục với vợ bạn.

Chỉ 1 trường hợp được cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân từ 1/7

Thứ 3, 22/06/2021 | 07:00
Bộ Công an đã có hướng dẫn việc xác nhận số chứng minh nhân dân cũ, số căn cước công dân cũ bằng mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip.

Tin mới nhất vụ 2 nữ nhân viên khỏa thân thác loạn phục vụ 20 khách ở Biên Hòa

Thứ 2, 21/06/2021 | 15:01
Chủ quán karaoke Thu Hằng đã bỏ trốn ngay sau khi công an TP. Biên Hoà bắt quả tang 20 khách đang "vui vẻ" cùng 2 nữ nhân viên khoả thân.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Nữ nhân viên tiệm vàng lấy trộm 2.380 nhẫn vàng

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:19
Trong vòng hơn 1 năm, Nhung đã nhiều lần trộm vàng tại khu vực quầy bán vàng mình quản lý. Nhung khai, tổng cộng số nhẫn vàng lên đến 2.380 chiếc.

Vụ kho hàng giả 10 tỷ đồng ở Bắc Ninh: Khởi tố ông chủ người Trung Quốc

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:24
Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ số hàng hóa gồm hơn 4 triệu sản phẩm hàng hóa có nhãn hiệu Gillette, Croma, Bic, Thiên Long, Plog.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Phạt cô gái trẻ tung tin phong tỏa Tp.Bạc Liêu 5 triệu đồng

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:59
Cô gái trẻ tung tin giả “phong tỏa Tp.Bạc Liêu” vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Thu hồi mã QR "luồng xanh" xe tải chở 15 người trong thùng đông lạnh

Thứ 4, 15/09/2021 | 19:00
Sau khi lực lượng công an phát hiện vụ vận chuyển người, hàng hóa không đúng quy định, Sở GTVT Tp.HCM ra văn bản thu hồi giấy nhận diện mã QR đã cấp cho phương tiện.

Triệu tập cô gái trẻ tung tin phong tỏa Tp.Bạc Liêu

Thứ 4, 15/09/2021 | 16:36
Cô gái trẻ tung tin phong tỏa Tp.Bạc Liêu với mục đích mục đích để mọi người ít ra đường vừa bị công an triệu tập xử lý.

Lật mặt đối tượng lừa hàng trăm người mua khẩu trang qua mạng

Thứ 4, 15/09/2021 | 19:31
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Kiên đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, bắt giữ.

Hơn 100 cảnh sát vây bắt các đối tượng nghi vấn cưỡng đoạt tài sản ngư dân

Thứ 4, 15/09/2021 | 14:53
Đây là nhóm đối tượng do Phan Sinh Thành cầm đầu, nghi vấn bảo kê, cưỡng đoạt tài sản ở khu vực Cảng Hòn La thời gian gần đây gây bức xúc trong nhân dân.

Kinh doanh dược phẩm trái phép, doanh nghiệp bị phạt 154 triệu đồng

Thứ 4, 15/09/2021 | 15:05
Ngoài việc bị đình chỉ hoạt động 6 tháng, một doanh nghiệp còn bị xử phạt 154 triệu đồng vì kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng trái phép.