Đề nghị truy tố các bị can vụ Công ty Vạn Đạt lừa đảo

Võ Công Thư
Thứ 6, 21/10/2022 | 19:32
0
Dù không xin lập dự án, không được cấp chủ trương đầu tư nhưng các bị can thuộc công ty Vạn Đạt đã bán đất nền cho khách hàng, thu tiền rồi chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hương Giang, SN 1991, là người đại diện theo pháp luật, kiêm giám đốc công ty TNHH xây dựng bất động sản Vạn Đạt (gọi tắt là Công ty Vạn Đạt); Lâm Uy Minh (tên gọi khác là Lâm Duy Mệnh, chồng bị cáo Giang); Đặng Minh Anh Dũng, Phó Giám đốc Công ty Vạn Đạt và Lưu Hùng Danh, Giám đốc Công ty TNHH BĐS Kim Tín về cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 175 Bộ Luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Đề nghị truy tố các bị can vụ Công ty Vạn Đạt lừa đảo

Bị can Minh tại cơ quan điều tra.

Hồ sơ thể hiện, Công ty Vạn Đạt được thành lập vào năm 2018, có trụ sở tại phường 17, quận Bình Thạnh do Giang làm người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc, Dũng làm phó giám đốc. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực mua bán bất động sản.

Theo đó, Lâm Uy Minh đã cùng với Đặng Minh Anh Dũng tiến hành giao dịch, đặt cọc mua bán thửa đất số 521, tờ bản đồ số 30, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Từ khu đất công ty Vạn Đạt thành lập dự án không có thật, tự đặt tên làdự án Khu dân cư Vạn Đạt Hóc Môn.

Ngoài ra, Minh và Dũng còn trực tiếp mua bán thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp.HCM để lập dự án không có thật, tự đặt tên là dự án Khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi.

Từ hai khu đất trên, các bị can thuộc công ty Vạn Đạt tiến hành lập bản vẽ phân lô nền đất, tự đặt tên dự án, quảng cáo dưới tên dự án Vạn Đạt Củ Chi và dự án Vạn Đạt Hóc Môn để ký kết hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại hai dự án này.

Sau đó, Minh giao cho Dũng đứng tên ký hợp đồng đặt cọc, làm hồ sơ cung cấp cho đơn vị môi giới thực hiện giới thiệu, chào bán đất thuộc hai dự án không có thật nói trên.

Với số tiền do khách hàng chuyển vào tài khoản của Công ty Vạn Đạt, các bị can Minh, Giang đã rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Minh để chiếm đoạt…

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã không làm thủ tục thành lập dự án, không được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng các dự án tại huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, Tp.HCM, nhưng đã rao bán, thu tiền từ nhiều khách hàng. Sau khi bán đất, các bị can không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đối với Lưu Hùng Danh, với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH BĐS Kim Tín, đã sử dụng pháp nhân công ty tiến hành môi giới, chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án Vạn Đạt Hóc Môn, Vạn Đạt Củ Chi do Công ty Vạn Đạt lập trái phép, giúp sức Minh chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Khai tại cơ quan điều tra, bị can Danh thừa nhận biết việc Công ty Vạn Đạt chưa hoàn thành việc mua đất, chưa xin thành lập dự án nhưng vẫn giúp sức cho Minh Giang trong việc chào bán, thu tiền của khách hàng để chuyển cho Công ty Vạn Đạt để hưởng lợi phí môi giới bất chính gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Minh là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty Vạn Đạt, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục khách hàng với số tiền trên 20,5 tỷ đồng.

Bắt tạm giam nguyên cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 6, 21/10/2022 | 16:30
Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa bắt tạm giam một nguyên cán bộ công an để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Bắt 2 lãnh đạo công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 08/09/2022 | 15:19
Hai giám đốc doanh nghiệp đưa ra thông tin gian dối nhằm ký hợp đồng thi công dự án để chiếm đoạt tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền nhiều tỷ đồng.

Truy nã nghi phạm giả mạo công an lừa đảo 3,5 tỷ đồng

Thứ 5, 04/08/2022 | 14:29
Tự xưng danh là cán bộ trong ngành công an, có nhiều mối quan hệ để xin việc, Lĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức bị tuyên phạt 21 năm tù

Thứ 6, 01/12/2023 | 16:18
Bị xác định vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 21 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản.

Vụ “thông thầu” tại bệnh viện Thủ Đức: Bị cáo Quân nói bị vu khống

Thứ 5, 30/11/2023 | 10:43
Bị cáo Nguyễn Minh Quân bị cáo buộc Tham ô hơn 100 tỷ đồng, tuy nhiên khi ra tòa Quân nói mình bị vu khống và “không biết bản chất sự việc của vụ án là gì”.

Vụ truy sát Quân ‘Xa lộ’: Không tăng án với nữ chủ mưu vụ án

Thứ 5, 30/11/2023 | 09:18
Chiều 29/11, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tuyên án phúc thẩm các bị cáo trong vụ truy sát Mai Văn Quân (tức Quân “xa lộ”).

Vụ vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức: Trợ thủ đắc lực của bị cáo Nguyễn Minh Quân từng là nhân viên rửa xe

Thứ 4, 29/11/2023 | 17:04
Vụ án thông thầu tại BV Tp.Thủ Đức có tất cả 8 bị cáo, bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản, Rửa tiền.

Người từng tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh sắp hầu tòa vì Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 29/11/2023 | 07:00
Bị can Nguyễn Văn Chung đã bằng các thủ đoạn gian dối, sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức bị tuyên phạt 21 năm tù

Thứ 6, 01/12/2023 | 16:18
Bị xác định vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 21 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản.

Nghệ An: Tử hình người đàn ông mua bán số lượng ma tuý cực lớn

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:45
Khi có khách đặt số lượng ma tuý lớn, Cảnh liên lạc người đàn ông mới quen trên face lấy "hàng" về bán. Và "lợi nhuận" Cảnh nhận được là bản án tử hình.

Nhóm làm giả căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng lãnh án

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:44
Với hành vi của mình, các bị cáo phải nhận mức án tương xứng, làm bài học, cảnh tỉnh những người khác.

Đồng Nai: Án tử hình cho kẻ buôn bán hơn 5kg ma túy

Thứ 6, 01/12/2023 | 12:23
TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt nhóm 3 đối tượng các mức án nghiêm khắc về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Bẫy” môi giới bán kỳ nghỉ dưỡng: Cần thanh kiểm tra, xử lý nghiêm

Thứ 6, 01/12/2023 | 10:02
Liên quan đến việc không ít người cao tuổi rơi vào “bẫy” môi giới bán kỳ nghỉ dưỡng, ĐBQH cho rằng nếu phát hiện sai phạm của công ty, đơn vị thì cần xử lý nghiêm.
     
Nổi bật trong ngày

Xử phạt 2 người chia sẻ thông tin sai sự thật về cô gái bị nhiễm HIV

Thứ 7, 02/12/2023 | 17:51
Công an huyện Bá Thước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về cô gái bị nhiễm HIV.

Bắt giữ tên cướp ép nạn nhân cởi đồ để chụp ảnh rồi định cưỡng hiếp

Thứ 7, 02/12/2023 | 08:11
Không chỉ cướp tài sản, đối tượng còn yêu cầu nạn nhân cởi hết quần áo để chụp ảnh rồi buộc nạn nhân nằm xuống và định thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Lập 107 dây hụi, "nữ quái" chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Thứ 7, 02/12/2023 | 16:57
Từ cuối tháng 10/2023 cho đến nay, hàng trăm người rơi vào cảnh lao đao, suy sụp vì 1 chủ hụi được xem là có tiếng ở Tp.Cao Lãnh tuyên bố vỡ hụi.