Thêm 1 bị can bị đề nghị truy tố
Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Tân (42 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Bị can Bùi Văn Tân bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các bị can: Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can: Nguyễn Sỹ Toàn (44 tuổi, là chủ Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân ở huyện Hóc Môn cũ); Nguyễn Thị Kiều Oanh (48 tuổi, quản lý của đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam) và Nguyễn Đình Sùng (39 tuổi, chủ cửa hàng xe máy Honda Hà Thành ở quận Bình Tân cũ) bị đề nghị truy tố về tội Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
So với Kết luận điều tra được ban hành hối tháng 1/2025, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố thêm 1 người là bị can Nguyễn Thủy Tiên (29 tuổi, ngụ Tp.HCM). Nữ bị can này bị khởi tố vào ngày 16/6/2025 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đến nay bị đề nghị truy tố về tội danh này.
Bị can Tiên đã đứng tên đại diện theo pháp luật và làm quản lý cửa hàng Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (phường Đông Hưng Thuận cũ, Tp.HCM).
Đây là 1 trong 4 địa điểm kinh doanh xe máy tại Tp.HCM do Tân trực tiếp điều hành, chỉ đạo hoạt động kinh doanh và nhờ người khác đứng tên. Từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, Tiên đã giúp sức cho Tân chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng của 77 bị hại.
Theo hồ sơ, từ năm 2018 đến tháng 12/2023, bị can Bùi Văn Tân đã thành lập 4 cơ sở kinh doanh xe máy gồm: cửa hàng xe máy Tân Tiến (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ), cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ); Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (phường Tân Thới Nhất, quận 12 cũ) và Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).
Khoảng cuối năm 2021, bị can Tân nhận thấy trên thị trường có nhiều xe máy đã qua sử dụng nên móc nối với Lê Văn Tới mua lại các xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các trang rao vặt trên mạng, các tiệm cầm đồ ở Tp.HCM và các tỉnh lận cận.
Để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, Tân thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500 nghìn - 1 triệu đồng/phiếu từ Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng.
Tiếp đó, nhóm của Tân đưa các xe mô tô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại huyện Bình Chánh cũ) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ để mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua.
Với một chiếc xe được mài, đục lại số khung, số máy, nhóm Tân trả công là 1 triệu đồng.
Có hàng trăm bị hại đã mua xe của hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến
Khi các xe máy được "phù phép" xong, Tân chỉ đạo nhân viên mang xe về cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 để tân trang lại như xe mới rồi rao bán cho khác hàng. Đối với những chiếc xe đã qua "phù phép", Tân chỉ đạo nhân viên khi tư vấn, giới thiệu với khách là xe lướt, bao rút hồ sơ, bao giấy tờ và bán với giá rẻ hơn.
Khi có khách hàng mua, Tân chỉ đạo Nguyễn Trung Thông liên hệ với các đối tượng môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô theo hình thức đăng ký mới cho khách hàng.
Bằng thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ năm 2021 – 2023, Tân khai đã mua tổng cộng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, mài đục số khung, số máy khoảng 500 xe rồi bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng cộng số tiền là hơn 14,7 tỷ đồng.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 387 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 386 xe mô tô bị mài đục do hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến bán cho khách và 136 xe đang trưng bày tại cửa hàng. Ngoài ra, có 3 bị hại đã mua xe nhưng chưa được giao.
Như vậy, so với kết luận điều tra trước đây, kết luận điều tra lần này xác định thêm 45 bị hại và số tiền chiếm đoạt tăng lên khoảng 2 tỷ đồng.
Đối với hành vi sai phạm liên quan đến công tác đăng ký xe, kết quả điều tra chưa có căn cứ xác định các cán bộ đăng ký xe của các đơn vị, địa phương đã giải quyết, đăng ký, cấp biển số cho xe bị mài đục số khung, số máy mà cửa hàng Tân Tiến bán cho khách hàng có tiêu cực, vụ lợi trong khi làm nhiệm vụ.
Liên quan hành vi bán phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Sỹ Toàn là chủ Công ty Sông Ngân, chuyên mua bán xe máy ra nước ngoài.
Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy. Trong đó, có đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (quận Bình Tân cũ) do Sùng làm chủ.
Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có "Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng" theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, nhóm này giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn. Sau đó, nhóm Oanh, Toàn, Sùng bán lại cho Tân để thu lợi bất chính.
