Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra kết luận và đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA) tại Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.
Trong đó, Tuấn "Thần Đèn", tức Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, người có 5 tiền án), thành viên góp vốn Công ty ALMA bị đề nghị truy tố về 3 tội danh gồm Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.
Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn Thần Đèn). Ảnh: Bộ Công an.
Các bị can khác cùng bị đề nghị về các tội danh trên gồm: Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn HD), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987), Chủ tịch Công ty Anh Vũ Logictics và Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tức Long Pheo), nguyên Giám đốc Công ty ALMA.
Có 1 bị can bị đề nghị phạm tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Cưỡng đoạt tài sản là Lê Ngọc Tùng (SN 1989), Giám đốc mỏ Tượng Sơn của ALMA.
Ngoài ra, 4 bị can bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (đều là kế toán Công ty ALMA) gồm: Lương Đình Quân (SN 1984), Bùi Thị Thúy (SN 1988), Cao Quang Trung (SN 1987), Lê Văn Quân (SN 1979).
Tiếp đến, 3 bị can bị xác định phạm tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gồm: Trịnh Xuân Thành (SN 1982, tức Thành Tấn), thành viên góp vốn ALMA; Trần Trọng Hiếu (SN 1979), Giám đốc Công ty Thuận Lợi; Trịnh Ngọc Thành (SN 1981), Giám đốc mỏ đất Công ty Thuận Lợi.
Hoàng Văn Phú (SN 1987), chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khai thác trái phép 169.231m³ đất, đá
Theo kết luận điều tra, Công ty Alma có trụ sở tại Thanh Hóa, hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi và một số loại khoáng sản khác.
Cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất góp vốn, mỗi người 3 tỷ đồng, để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Alma.
Ba người giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện thủ tục để công ty được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn.
Tháng 10/2023, Công ty Alma trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với trữ lượng khoảng 1,611 triệum³. Sau đó, doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác. Từ tháng 7/2024, Công ty Alma bắt đầu khai thác mỏ.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn chỉ đạo Giám đốc Nguyễn Xuân Long cùng những người liên quan khai thác vượt công suất và ngoài ranh giới được cấp phép.
Tổng khối lượng đất, đá được xác định khai thác vượt quy định là hơn 169.231m³ ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329m³ ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận giữa ba cổ đông, Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 40% lợi nhuận, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người 30%.
Từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, Tuấn "thần đèn" được xác định hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng. Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng.
Khoảng tháng 3-4/2025, khi cơ quan chức năng thanh tra, điều tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa, 3 cổ đông lo sợ hành vi khai thác vượt công suất tại mỏ Tượng Sơn bị phát hiện.
Theo kết luận điều tra, họ thống nhất tìm người khác đứng tên cổ phần tại Công ty Alma. Tuy nhiên, trên thực tế, 3 người vẫn là cổ đông và tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động khai thác.
Ép doanh nghiệp bồi thường 3 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, mỏ đất Tượng Sơn (xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa) của Công ty ALMA nằm giáp mỏ đất của Công ty DHT. Cơ quan điều tra xác định từ khi ALMA được cấp phép, giao thực địa và bàn giao mốc giới, Công ty DHT không khai thác sang phần đất thuộc mỏ của ALMA.
Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2024, Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo một số người nhiều lần gọi điện cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó giám đốc Công ty DHT, yêu cầu doanh nghiệp này bồi thường với lý do đã khai thác sang phần đất của ALMA.
Ông Thịnh không đồng ý. Sau đó, theo chỉ đạo của Tuấn, một số người trực tiếp đến làm việc với Công ty DHT.
Cơ quan điều tra cho rằng do lo sợ bị hành hung, ông Thịnh phải ký vào biên bản do Trịnh Văn Tuấn lập, với nội dung thể hiện Công ty DHT đã khai thác sang khu vực mỏ của ALMA trên diện tích 1.822m2.
Nhóm của Tuấn yêu cầu Công ty DHT bồi thường 3 tỷ đồng. Dù ông Thịnh nhiều lần xin giảm số tiền, phía ALMA không chấp thuận.
Sau đó, ALMA không nhận tiền bồi thường mà bị cáo buộc đưa phương tiện sang khai thác khoảng 96.544m3 đất tại khu vực mỏ của Công ty DHT để bán.
Theo kết luận điều tra, do biết Nguyễn Anh Tuấn có quan hệ trong giới giang hồ ở Thanh Hóa nên phía Công ty DHT không dám ngăn cản. Sau đó, doanh nghiệp này làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.
Quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an còn làm rõ việc Tuấn "Thần Đèn" bị cáo buộc chỉ đạo một số người đe dọa, ép buộc nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp và người dân.
Hải Vân (t/h theo An ninh Thủ đô, VietNamnet, Dân trí)
