Địa ốc Kim Oanh bị khởi tố điều tra hành vi trốn thuế, lừa đảo

Địa ốc Kim Oanh bị khởi tố điều tra hành vi trốn thuế, lừa đảo

Hoàng Văn Việt
Thứ 7, 05/12/2020 | 21:24
Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra hành vi trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công ty Kim Oanh.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (gọi tắt là công ty Kim Oanh) do bà Đặng Thị Kim Oanh – Tổng Giám đốc đại diện. VKS cùng cấp cũng đã phân công kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự này.

An ninh - Hình sự - Địa ốc Kim Oanh bị khởi tố điều tra hành vi trốn thuế, lừa đảo

Dự án khu dân cư Mỹ Phước III.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố cáo của người dân, tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh - Giám đốc công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (công ty Kim Oanh, thuộc Kim Oanh Group) có hành vi lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 - Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3, khu phố 6, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.

Theo đó, việc giao dịch mua bán bất động sản từ tháng 10/2017. Tuy nhiên, sau 18 tháng, công ty Kim Oanh vẫn chưa thực hiện đúng cam kết, hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua. Đã có 3 cá nhân tố giác bà Đặng Thị Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng đất, nhà ở tại khu H2 với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc điều tra, xác minh nguồn gốc, hiện trạng bất động sản, các hợp đồng giao dịch chuyển nhượng lô H2 và các giao dịch của công ty Kim Oanh với những người có đơn tố giác.

An ninh - Hình sự - Địa ốc Kim Oanh bị khởi tố điều tra hành vi trốn thuế, lừa đảo (Hình 2).

Lô H2, dự án khu dân cư Mỹ Phước III.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã trưng cầu ý kiến của phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Quản lý đô thị TX.Bến Cát. Bước đầu cho thấy, mặc dù các căn nhà đã xây dựng không được cấp phép, không đúng quy hoạch, có vị trí nằm chồng lên nhiều thửa đất, không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng công ty Kim Oanh nhận 95% giá trị chuyển nhượng là có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, khi ký hợp đồng, các bên thỏa thuận hạ thấp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm mục đích giảm số tiền thuế phải đóng vào ngân sách Nhà nước. hành vi này có dấu hiệu tội Trốn thuế, quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

 

Khởi tố nhóm đối tượng khai thác trái phép gỗ hương

Thứ 7, 05/12/2020 | 09:42
Sau khi phát hiện 4 cây gỗ hương quý hiếm bị khai thác trái phép, cơ quan công an vào cuộc điều tra bắt giữ 5 đối tượng.

Địa ốc Đức Anh vẽ dự án “ma” tại Bình Phước?

Thứ 2, 30/11/2020 | 10:00
Công ty cổ phần Địa ốc Đức Anh, trụ sở 102 quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành tự vẽ dự án “Đức Anh Future New” và “Minh Thành City” trên địa bàn.

Nam công nhân tử vong tại công trình của địa ốc Kim Oanh group

Thứ 7, 21/11/2020 | 16:50
Đang thi công tại công trình chung cư The East Gate, nam công nhân 33 tuổi bị tai nạn tử vong. Không chấp nhận "im lặng", gia đình nạn nhân yêu cầu công an vào cuộc.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Hồ sơ vụ án: Trinh sát kể chuyện triệt phá chuyên án mua bán ma tuý

Chủ nhật, 29/01/2023 | 09:57
Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong đã triển khai lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; đặc biệt là vào thời điểm cận Tết.

Phá án ngày Tết: Chuyện chưa kể về vụ triệt phá chuyên án ma túy "khủng" ở Lai Châu

Thứ 7, 28/01/2023 | 18:46
Qua việc phá chuyên án mang bí số 221D, cơ quan công an đã thu giữ 50 kg ma túy dạng đá, lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Lai Châu.

Đối tượng đánh gãy mũi "con nợ" ra đầu thú sau khi ăn Tết

Thứ 7, 28/01/2023 | 16:30
Đối tượng bị truy nã Ngô Minh Tú vừa đến cơ quan công an đầu thú sau khi người này cùng đồng bọn đánh gãy mũi con nợ rồi bỏ trốn.

Bình Thuận: Bắt quả tang nhiều người tụ tập xóc tài xỉu ăn tiền

Thứ 7, 28/01/2023 | 11:45
Sáng 28/1, Công an Tp.Phan Thiết cho biết vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc ở khu phố 4, phường Phú Tài và bắt giữ nhiều đối tượng.

Tp.HCM: Tội phạm dịp Tết giảm gần 40% so với năm 2022

Thứ 7, 28/01/2023 | 08:00
Theo Công an Tp.HCM, so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, năm nay giảm 39,4% số vụ phạm pháp hình sự.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Bắt quả tang nhiều người tụ tập xóc tài xỉu ăn tiền

Thứ 7, 28/01/2023 | 11:45
Sáng 28/1, Công an Tp.Phan Thiết cho biết vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc ở khu phố 4, phường Phú Tài và bắt giữ nhiều đối tượng.

Đối tượng đánh gãy mũi "con nợ" ra đầu thú sau khi ăn Tết

Thứ 7, 28/01/2023 | 16:30
Đối tượng bị truy nã Ngô Minh Tú vừa đến cơ quan công an đầu thú sau khi người này cùng đồng bọn đánh gãy mũi con nợ rồi bỏ trốn.

Phá án ngày Tết: Chuyện chưa kể về vụ triệt phá chuyên án ma túy "khủng" ở Lai Châu

Thứ 7, 28/01/2023 | 18:46
Qua việc phá chuyên án mang bí số 221D, cơ quan công an đã thu giữ 50 kg ma túy dạng đá, lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Lai Châu.

Bắt 2 đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp liên tỉnh

Thứ 7, 28/01/2023 | 07:00
Ngoài vụ trộm cắp vừa gây ra, 2 đối tượng đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh thành.

Tp.HCM: Tội phạm dịp Tết giảm gần 40% so với năm 2022

Thứ 7, 28/01/2023 | 08:00
Theo Công an Tp.HCM, so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, năm nay giảm 39,4% số vụ phạm pháp hình sự.