Ngày 12/8, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Trốn thuế do các bị cáo Trần Văn Thuận (SN 1969, trú xã Sơn Mỹ), Nguyễn Thị Thúy Nga (SN1973, trú xã Sơn Mỹ), Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1982, trú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân cũ), Nguyễn Phước Huệ (SN 1977, trú xã Sơn Mỹ) thực hiện và vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Hoàng Văn Thảo thực hiện.
Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Long Thái Việt, Trần Văn Thuận phát hiện việc khai thác đã vượt ra ngoài ranh giới khu đất được cho thuê.
Tháng 3-4/2024, để tránh bị cơ quan chức năng xử phạt, Thuận chỉ đạo nhân viên đưa khoáng sản từ khu vực vượt ranh vào đổ lấp các moong đã khai thác và đắp lại tại vị trí cũ, nhằm dự trữ để tiếp tục khai thác, tiêu thụ sau này.
Quá đó, khối lượng khai thác khoáng sản trái theo giấy phép khai thác là 16.713m3 cát thạch anh, trị giá 2.256.225.000 đồng (2 tỷ 256 triệu 225 ngàn đồng) .
Biết rõ vị trí đất thuộc thôn 3 (xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, nhưng Trần Văn Thuận đã thỏa thuận mua lớp cát bề mặt trên diện tích đất 7.728,5 m2 của Nguyễn Phước Huệ với giá 170 triệu đồng.
Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 7/2023, Trần Văn Thuận đã chỉ đạo các nhân viên Công ty Long Thái Việt và Phương Nam - Bình Thuận khai thác 16.849m3 cát thạch anh, trị giá 2.064.002.500 đồng.
Tiếp đó, Trần Văn Thuận đã chỉ đạo nhân viên Công ty Phương Nam - Bình Thuận tổ chức khai thác khoáng sản tại khu vực ngoài ranh cho thuê đất của mỏ khai thác của Công ty tại thôn Tam Tân (xã Tân Tiến, thị xã La Gi) với khối lượng 6.379m3 cát thạch anh, trị giá 1.562.855.000 đồng.
Theo HĐXX, Trần Văn Thuận đã 3 lần tổ chức khai thác trái phép khoáng sản với khối lượng 39.941m3 cát thạch anh, trị giá 5.883.082.000 đồng đã cấu thành tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều hành hoạt động của Công ty Long Thái Việt và Công ty Phương Nam - Bình Thuận, Trần Văn Thuận đã không lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, sổ sách ghi chép, nhật ký khai thác để quản lý, kê khai sản lượng khai thác, kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.
Việc mua bán khoáng sản, giao dịch chuyển nhận tiền không qua tài khoản của Công ty mà qua tài khoản cá nhân của Trần Văn Thuận, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Thúy Diễm để kê khai thuế thấp hơn so với khối lượng thực tế khai thác nhằm trốn số thuế phải nộp cho Nhà nước.
Trong các năm 2022, 2023, Công ty Long Thái Việt trốn thuế với số tiền 1.059.264.366 đồng; Công ty Phương Nam - Bình Thuận đã trốn thuế với số tiền 2.083.516.923 đồng. Hành vi nêu trên của Trần Văn Thuận cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại khoản 3 Điều 200 của Bộ luật Hình sự.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga là Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Công ty Phương Nam -Bình Thuận đã giao cho Trần Văn Thuận điều hành hoạt động kinh doanh, khai thác khoáng sản của công ty.
Nguyễn Thị Thúy Nga biết rõ Trần Văn Thuận có hành vi trốn số thuế phải nộp cho Nhà nước nhưng vẫn đồng ý ký các báo cáo kê khai quyết toán thuế để Thuận chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy Diễm kê khai bổ sung.
Nguyễn Thị Thúy Diễm là kế toán bán hàng của 2 Công ty Long Thái Việt và Phương Nam - Bình Thuận biết rõ Trần Văn Thuận không lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, sổ sách ghi chép, nhật ký khai thác để quản lý, kê khai sản lượng khai thác, kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật nhưng vẫn đồng ý giúp cho Thuận.
Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Thúy Diễm phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Trần Văn Thuận về tội Trốn thuế, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Còn Nguyễn Phước Huệ biết rõ thửa đất do mình quản lý, sử dụng tại thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (cũ) không được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản nhưng vẫn đồng ý bán lớp khoáng sản (cát) trên mặt cho Trần Văn Thuận khai thác trái phép thu lợi số tiền 170 triệu đồng.
Do đó, Nguyễn Phước Huệ phải chịu trách nhiệm với Trần Văn Thuận về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Bị cáo Hoàng Văn Thảo đã bịa đặt việc quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể giúp Công ty Phương Nam - Bình Thuận chỉ bị xử phạt hành chính và “giúp” Trần Văn Thuận tránh xử lý hình sự.
Tin tưởng vào thông tin gian dối này, Trần Văn Thuận và Nguyễn Thị Thúy Nga đã nhiều lần đưa tiền để “chạy án”. Từ tháng 8/2024 đến 20/9/2024, Thảo 5 lần chiếm đoạt tổng cộng 2,255 tỷ đồng của 2 người này.
Liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân (cũ,) thị xã La Gi (cũ) và UBND xã Tân Tiến, cơ quan điều tra đã tách để tiếp tục xác minh, xử lý khi có căn cứ.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 12-13/8.
Dưới đây là những hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi nhận tại TAND tỉnh Lâm Đồng:
Sáng ngày 12/8, PV Người Đưa Tin đã có mặt tại TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1). Ghi nhận tại đây, xe chở phạm nhân đã đưa bị cáo Trần Văn Thuận với biệt danh là "ông trùm" cát tặc ở huyện Hàm Tân cũ.
Bị cáo Hoàng Văn Thảo được công an áp giải vào phiên toà.
Quang cảnh phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên toà.
HĐXX phiên toà.
Bị cáo Hoàng Văn Thảo trả lời HĐXX.
Những người tham gia tố tụng khác.
Đại diện VKSND tỉnh Lâm Đồng công bố bản cáo trạng.
Các bị cáo nghe VKSND tỉnh Lâm Đồng công bố bản cáo trạng.
