“Đường dây buôn lậu Nhật Cường” đã qua mặt Hải quan như thế nào?

“Đường dây buôn lậu Nhật Cường” đã qua mặt Hải quan như thế nào?

Thứ 3, 23/03/2021 | 11:20
Đường dây buôn lậu “khủng” của công ty Nhật Cường đã “qua mặt” hải quan, “tuồn hàng” trót lọt về Việt Nam trong thời gian dài.

Để đưa hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường) đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hóa từ Hồng Kông về Việt Nam. Trong đó, có vận chuyển bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài; bằng đường biển qua Cảng Hải Phòng; bằng đường bộ qua khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Tài liệu từ cơ quan tố tụng cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến tháng 5/2019, đường dây này đã vận chuyển 1.198 đơn hàng, với 143.452 sản phầm; tổng trị giá hơn 1.616 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - “Đường dây buôn lậu Nhật Cường” đã qua mặt Hải quan như thế nào?

Từ năm 2016 đến tháng 5/2019, "đường dây buôn lậu Nhật Cường" đã vận chuyển 1.198 đơn hàng, tổng trị giá hơn 1.616 tỷ đồng.

Trong 3 đường dây vận chuyển bằng đường hàng không thì đường dây ký hiệu SH do Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) trực tiếp nhận hàng của các nhà cung cấp tại Hồng Kông, tổ chức vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài, giao hàng tại trung tâm Hà Nội cho công ty Nhật Cường.

Tuy nhiên, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng dần được làm sáng tỏ dưới con mắt kinh nghiệm của các cán bộ trinh sát và điều tra viên.

Quá trình điều tra xác định, để đưa hàng hóa trái phép về Việt Nam, Nguyễn Bảo Trung thành lập các doanh nghiệp nhưng thực chất không hoạt động, trong đó có công ty TNHH Phạm Nguyên Kim, với mục đích sử dụng pháp nhân để mở tờ khai hải quan nhập khẩu, nhưng khai báo hải quan là hàng hóa khác, có thuế nhập khẩu thấp.

Sau khi hàng hóa được thông quan, Nguyễn Bảo Trung thuê, đưa hồ sơ đã được thông quan cho anh Nguyễn Văn Tý (SN 1977, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để vào kho hàng sân bay Nội Bài nhận hàng và vận chuyển về nội thành Hà Nội giao cho Nông Văn Lư – lái xe của công ty Nhật Cường.

Tiền cước phí vận chuyển được Nguyễn Bảo Ngọc chỉ đạo thủ quỹ công ty Nhật Cường đưa tiền mặt cho Lư để Lư đưa cho Nguyễn Văn Tý khi nhận hàng, sau đó Tý đưa tiền lại cho Nguyễn Bảo Trung.

Nguyễn Văn Tý là người làm thuê, chỉ thấy hàng có niêm phong Hải quan, nguyên đai, nguyên kiện nên vận chuyển về giao cho Lư.

Hồ sơ điều tra - “Đường dây buôn lậu Nhật Cường” đã qua mặt Hải quan như thế nào? (Hình 2).

Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường - bị can Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn và bị truy nã.

Kết quả trích xuất dữ liệu trên phần mềm ERP xác định: Từ tháng 1/2017 đến tháng 11/2017, Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh đã thuê Nguyễn Bảo Trung vận chuyển trái phép hàng hóa từ Hồng Kông về Việt Nam, giao cho công ty Nhật Cường 322 đơn hàng, với 40.006 sản phẩm, tổng trị giá hơn 549 tỷ đồng. Công ty Nhật Cường trả cho Nguyễn Bảo Trung số tiền cước vận chuyển là gần 14 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bảo Trung không thừa nhận hành vi phạm tội, không biết Nguyễn Văn Tý là ai và không trao đổi với Ánh trong việc vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai và kết quả nhận dạng của Nguyễn Văn Tý, xác định Trung là người thuê Tý vào sân bay Nội Bài nhận hàng để giao cho Nông Văn Lư.

Lời khai của Trần Ngọc Ánh cũng xác định, Ánh trực tiếp giao dịch, thuê đường dây vận chuyển SH do đối tượng tự giới thiệu tên Sơn để vận chuyển hàng hóa từ Hồng Kông về Việt Nam, có sử dụng số điện thoại trùng với số điện thoại mà Trung đang sử dụng.

Chưa kể, bố đẻ của Nguyễn Bảo Trung cũng xác định Nguyễn Văn Tý là bạn của Trung, đã nhiều lần đến quán ăn của gia đình Trung tại khu tập thể Kim Liên để gặp Trung trao đổi công việc…

Do vậy, cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định Nguyễn Bảo Trung đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa từ Hồng Kông về Việt Nam, nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm là người giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu 40.006 sản phẩm, tổng trị giá hơn 549 tỷ đồng, hưởng lợi số tiền gần 14 tỷ đồng.

Hường -Thúy

 

 

 

Hé lộ “trợ thủ đắc lực” cho ông chủ Nhật Cường và những con số “khủng”

Chủ nhật, 21/03/2021 | 16:57
Trong khoảng thời gian 5 năm, công ty Nhật Cường đã mua của 16 nhà cung cấp 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm, tổng giá trị hơn 2.927 tỷ đồng.

Nóng: Khởi tố, bắt giam anh trai Bùi Quang Huy liên quan vụ Nhật Cường Mobile

Thứ 6, 10/07/2020 | 15:56
Theo nguồn tin riêng của Người Đưa Tin Pháp Luật, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam anh trai của Bùi Quang Huy do liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Cựu đại tá Phùng Anh Lê phản bác cáo trạng

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:15
Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an Quận Tây Hồ cho rằng không phạm tội như cáo buộc và đề nghị HĐXX trả tự do cho ông cùng 3 bị cáo.

Hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ, cựu Đại tá Công an xin đổi kiểm sát viên

Thứ 6, 12/08/2022 | 14:50
Sáng 12/8, TAND Tp. Hà Nội mở phiên xét xử ông Phùng Anh Lê cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ".

Lâm Đồng: Điều tra đối tượng chặt phá sầu riêng và cà phê của 2 hộ dân

Thứ 5, 11/08/2022 | 18:55
Vườn sầu riêng và cà phê đang đến thời kỳ thu hoạch của 2 hộ dân tại huyện Di Linh và huyện Bảo Lâm bị kẻ gian đốn hạ.

Lĩnh án vì dụ dỗ nhiều cô gái gả bán sang Trung Quốc

Thứ 5, 11/08/2022 | 14:00
Phượng cấu kết cùng bạn trai, chị gái và một số đối tượng không rõ lai lịch khác đưa các cô gái sang Trung Quốc để gả bán bất hợp pháp, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng tới hơn 1.300%/năm

Thứ 4, 10/08/2022 | 19:39
Ngày 10/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Wu Ru Xi, 33 tuổi; Yong Lan, 24 tuổi và Lin Xin, 29 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
     
Nổi bật trong ngày

Hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ, cựu Đại tá Công an xin đổi kiểm sát viên

Thứ 6, 12/08/2022 | 14:50
Sáng 12/8, TAND Tp. Hà Nội mở phiên xét xử ông Phùng Anh Lê cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ".

Cựu đại tá Phùng Anh Lê phản bác cáo trạng

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:15
Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an Quận Tây Hồ cho rằng không phạm tội như cáo buộc và đề nghị HĐXX trả tự do cho ông cùng 3 bị cáo.