Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
0
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam

Liên quan đến chuyên án 920G về buôn lậu, sản xuất xăng giả, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 33 đối tượng trong đó có 2 ông trùm là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

An ninh - Hình sự - Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Các đối tượng bị bắt

Bên cạnh đó công an cũng vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ xã Long Tuyền, ngụ huyện Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để phục vụ điều tra vì Trung là đối tượng chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong chuyên án trên.

Cụ thể, sau khi bị bắt giữ, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Trung và thu giữ 27 con dấu (trong đó có 15 dấu mộc tròn và 12 dấu tên) của các công ty khác nhau do chính Trung lập ra và thuê người khác đứng tên để mua bán hóa đơn. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu, hóa đơn liên quan, 2 điện thoại, 2 xe ô tô cùng số tiền lớn.

Cũng trong thời gian này, công an Đồng Nai đã di lý ông trùm Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ huyện Bình Thủy, TP.Cần Thơ) từ Đồng Nai về Cần Thơ để thực hiện lệnh khám xét công ty CP thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT (địa chỉ số 342, Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) do Trung thành lập.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Trung là nghi phạm chính chuyên làm hóa đơn giả nhằm hợp thức hóa đầu vào và đầu ra của hàng triệu lít xăng dầu đã được làm giả, kém chất lượng để bán ra thị trường trước khi bị phát hiện.

Trong giới kinh doanh xăng dầu tại TP.Cần Thơ, Trung thường được gọi là Trung "lắc”. Thời gian trước đây, Trung là "thuộc cấp" và cũng là cánh tay đắc lực của ông trùm xăng dầu Trịnh Sướng tại Sóc Trăng.

Sau khi đường dây làm giả xăng dầu của Trịnh Sướng bị triệt phá, nhưng Trung thoát nạn tiếp tục cấu kết cùng một số đối tượng khác để lập đường dây làm giả, tiêu thụ xăng dầu giả.

Công an xác định công ty SFT do Trung đứng ra thành lập (thuê người khác đứng tên) từ tháng 11/2017, trụ sở tại số 90 Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

An ninh - Hình sự - Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả (Hình 2).

Có một số đối tượng được tha về vì chỉ phục vụ trên tàu

Không dừng lại ở đó trụ sở công ty SFT được dời về số 342 Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Theo giấy phép ĐKKD, ngoài trụ sở chính đặt tại Cần Thơ, SFT còn có chi nhánh tại Long An và An Giang. Được biết, các hoạt động kinh doanh như kho bãi, mua bán, làm giả đều diễn ra tại các địa bàn khác nên lực lượng chức năng Cần Thơ khó phát hiện.

Trước Trung, công an cũng đã bắt giữ 37 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả. Xác định 2 ông trùm là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và 31 đồng phạm khác. Qua quá trình sàng lọc, công an đã xác định một số đối tượng chỉ đi theo phụ trên tàu, hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên được cho về.

Chuyên án lớn

Ngày 19/2, công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hữu, Tứ cùng 31 đồng phạm. Riêng Trung vẫn tiếp tục được tạm giữ để phục vụ điều tra.

Như đã phản ánh vào đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can theo chuyên án nói trên. Các điểm bị khám xét khẩn cấp nằm tại các tỉnh, thành như Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP.HCM. Công an đã thu giữ vật chứng gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan.

An ninh - Hình sự - Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả (Hình 3).

Kiểm tra xăng dầu

Các đối tượng trong đường dây khai nhận là chỉ từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng.

Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình và tin báo của nhân dân, công an tỉnh phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện mua bán xăng giả, kém chất lượng. Lần theo dấu vết, lực lượng công an phát hiện các đối tượng thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu và liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: TP.HCM, Long An, Cần Thơ…

Để thực hiện hành vi phạm pháp, các đối tượng sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0, dùng các loại dung môi, hóa chất để pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng. Sau đó, các đối tượng chia ra các tàu, sà lan có tải trọng nhỏ để vận chuyển xăng về các kho chứa đã được xây dựng dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh, thành. Từ đó, số xăng trên được cấp cho các xe bồn chở đến cây xăng trên thị trường tiêu thụ.

“Hằng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính đến nay, các đối tượng đã cung cấp hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường” - Đại tá Nguyễn Ngọc Quang cho biết.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá, hành vi của các đối tượng đã xâm hại thị trường xăng dầu trong nước, gây thiệt hại cho Nhà nước và người tiêu dùng. Đặc biệt gây nguy cơ cháy, nổ rất cao, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khi sử dụng các loại xăng giả, xăng kém chất lượng. Hiện cơ quan chức năng đã có đầy đủ căn cứ pháp luật vững chắc để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Khởi tố 33 người liên quan đường dây buôn lậu xăng giả "khủng"

Thứ 6, 19/02/2021 | 20:11
Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 người liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô cực lớn.

Bắt khẩn cấp thêm một ông “trùm” trong đường dây buôn lậu xăng giả

Thứ 5, 18/02/2021 | 11:09
Liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả, cơ quan chức năng đến nay đã bắt giữ tổng cộng 36 nghi phạm để điều tra.

Đường dây sản xuất, tiêu thụ xăng giả siêu khủng đã được phá như thế nào?

Thứ 4, 10/02/2021 | 18:58
Sau một thời gian dài theo dõi, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Công an phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện ở Quảng Bình

Thứ 3, 27/02/2024 | 11:29
Thông tin ban đầu, sau khi khám xét công an phát hiện hàng trăm viên ma túy được cất giấu trong bệnh viện.

Triệu tập 2 thanh niên đi xe máy đánh người trên đường Vành đai 2

Thứ 3, 27/02/2024 | 11:14
Lực lượng chức năng đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ hai người đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh người ở đường vành đai 2.

Bắt giữ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

Thứ 2, 26/02/2024 | 20:24
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn).

Khởi tố nữ quái cướp dây chuyền vàng trị giá gần 200 triệu đồng

Thứ 2, 26/02/2024 | 20:08
Phát hiện người đàn ông đeo dây chuyền vàng trị giá gần 200 triệu đồng, Nguyễn Thị Lẹ đã ra tay cướp giật. Tuy nhiên, đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Điều tra mở rộng đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Thứ 2, 26/02/2024 | 20:07
Công an Vĩnh Long đang điều tra mở rộng vụ đối tượng Nguyễn Ngọc Thanh, mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bắt giữ cùng tang vật.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Tìm nữ sinh 16 tuổi mất tích khi đi học

Thứ 2, 26/02/2024 | 12:33
Sau khi rời khỏi nhà đến trường em L. mất liên lạc, gia đình tìm kiếm nhiều nơi vẫn chưa có kết quả.

Bắt nam thanh niên truy sát mẹ con người yêu cũ rồi đốt nhà

Thứ 2, 26/02/2024 | 07:38
Bùi Hoài Nam được xác định đã dùng hung khí truy sát 2 mẹ con người yêu cũ rồi châm lửa đốt nhà.

Bắt gọn 2 đối tượng cướp giật tài sản của nhiều người đi đường

Thứ 2, 26/02/2024 | 16:16
Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng đã rủ nhau đi cướp giật dây chuyền vàng của hai người dân đi trên đường rồi tìm cách tẩu thoát thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Bắt nữ đối tượng 19 tuổi chuyên lừa bán vé máy bay quốc tế

Thứ 2, 26/02/2024 | 19:00
Đối tượng mà Trần Khả Ái tiếp cận chủ yếu là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài đang có nhu cầu đặt vé về nước hoặc thăm thân.

Khởi tố nữ quái cướp dây chuyền vàng trị giá gần 200 triệu đồng

Thứ 2, 26/02/2024 | 20:08
Phát hiện người đàn ông đeo dây chuyền vàng trị giá gần 200 triệu đồng, Nguyễn Thị Lẹ đã ra tay cướp giật. Tuy nhiên, đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.