Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam

Liên quan đến chuyên án 920G về buôn lậu, sản xuất xăng giả, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 33 đối tượng trong đó có 2 ông trùm là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

An ninh - Hình sự - Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Các đối tượng bị bắt

Bên cạnh đó công an cũng vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ xã Long Tuyền, ngụ huyện Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để phục vụ điều tra vì Trung là đối tượng chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong chuyên án trên.

Cụ thể, sau khi bị bắt giữ, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Trung và thu giữ 27 con dấu (trong đó có 15 dấu mộc tròn và 12 dấu tên) của các công ty khác nhau do chính Trung lập ra và thuê người khác đứng tên để mua bán hóa đơn. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu, hóa đơn liên quan, 2 điện thoại, 2 xe ô tô cùng số tiền lớn.

Cũng trong thời gian này, công an Đồng Nai đã di lý ông trùm Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ huyện Bình Thủy, TP.Cần Thơ) từ Đồng Nai về Cần Thơ để thực hiện lệnh khám xét công ty CP thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT (địa chỉ số 342, Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) do Trung thành lập.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Trung là nghi phạm chính chuyên làm hóa đơn giả nhằm hợp thức hóa đầu vào và đầu ra của hàng triệu lít xăng dầu đã được làm giả, kém chất lượng để bán ra thị trường trước khi bị phát hiện.

Trong giới kinh doanh xăng dầu tại TP.Cần Thơ, Trung thường được gọi là Trung "lắc”. Thời gian trước đây, Trung là "thuộc cấp" và cũng là cánh tay đắc lực của ông trùm xăng dầu Trịnh Sướng tại Sóc Trăng.

Sau khi đường dây làm giả xăng dầu của Trịnh Sướng bị triệt phá, nhưng Trung thoát nạn tiếp tục cấu kết cùng một số đối tượng khác để lập đường dây làm giả, tiêu thụ xăng dầu giả.

Công an xác định công ty SFT do Trung đứng ra thành lập (thuê người khác đứng tên) từ tháng 11/2017, trụ sở tại số 90 Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

An ninh - Hình sự - Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả (Hình 2).

Có một số đối tượng được tha về vì chỉ phục vụ trên tàu

Không dừng lại ở đó trụ sở công ty SFT được dời về số 342 Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Theo giấy phép ĐKKD, ngoài trụ sở chính đặt tại Cần Thơ, SFT còn có chi nhánh tại Long An và An Giang. Được biết, các hoạt động kinh doanh như kho bãi, mua bán, làm giả đều diễn ra tại các địa bàn khác nên lực lượng chức năng Cần Thơ khó phát hiện.

Trước Trung, công an cũng đã bắt giữ 37 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả. Xác định 2 ông trùm là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và 31 đồng phạm khác. Qua quá trình sàng lọc, công an đã xác định một số đối tượng chỉ đi theo phụ trên tàu, hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên được cho về.

Chuyên án lớn

Ngày 19/2, công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hữu, Tứ cùng 31 đồng phạm. Riêng Trung vẫn tiếp tục được tạm giữ để phục vụ điều tra.

Như đã phản ánh vào đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can theo chuyên án nói trên. Các điểm bị khám xét khẩn cấp nằm tại các tỉnh, thành như Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP.HCM. Công an đã thu giữ vật chứng gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan.

An ninh - Hình sự - Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả (Hình 3).

Kiểm tra xăng dầu

Các đối tượng trong đường dây khai nhận là chỉ từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng.

Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình và tin báo của nhân dân, công an tỉnh phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện mua bán xăng giả, kém chất lượng. Lần theo dấu vết, lực lượng công an phát hiện các đối tượng thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu và liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: TP.HCM, Long An, Cần Thơ…

Để thực hiện hành vi phạm pháp, các đối tượng sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0, dùng các loại dung môi, hóa chất để pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng. Sau đó, các đối tượng chia ra các tàu, sà lan có tải trọng nhỏ để vận chuyển xăng về các kho chứa đã được xây dựng dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh, thành. Từ đó, số xăng trên được cấp cho các xe bồn chở đến cây xăng trên thị trường tiêu thụ.

“Hằng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính đến nay, các đối tượng đã cung cấp hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường” - Đại tá Nguyễn Ngọc Quang cho biết.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá, hành vi của các đối tượng đã xâm hại thị trường xăng dầu trong nước, gây thiệt hại cho Nhà nước và người tiêu dùng. Đặc biệt gây nguy cơ cháy, nổ rất cao, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khi sử dụng các loại xăng giả, xăng kém chất lượng. Hiện cơ quan chức năng đã có đầy đủ căn cứ pháp luật vững chắc để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Khởi tố 33 người liên quan đường dây buôn lậu xăng giả "khủng"

Thứ 6, 19/02/2021 | 20:11
Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 người liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô cực lớn.

Bắt khẩn cấp thêm một ông “trùm” trong đường dây buôn lậu xăng giả

Thứ 5, 18/02/2021 | 11:09
Liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả, cơ quan chức năng đến nay đã bắt giữ tổng cộng 36 nghi phạm để điều tra.

Đường dây sản xuất, tiêu thụ xăng giả siêu khủng đã được phá như thế nào?

Thứ 4, 10/02/2021 | 18:58
Sau một thời gian dài theo dõi, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Khởi tố bạn gái đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Thứ 2, 24/01/2022 | 20:03
Sau khi cướp tiền ở ngân hàng, Nguyễn Văn Nam đã đưa cho người yêu 1,3 tỷ đồng. Người yêu Nam đi mua điện thoại, máy tính, mỹ phẩm, nhẫn kim cương…

Thanh Hóa: Khởi tố nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định

Thứ 2, 24/01/2022 | 20:00
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét đối với ông Hà Duyên Lục, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định.

Đắk Nông: Khởi tố 3 cán bộ cấp đất trái quy định

Thứ 2, 24/01/2022 | 18:09
Cấp đất trái quy định gây thiệt hại hàng tỷ đồng, 3 cán bộ tại Đắk Nông vừa bị khởi tố để phục vụ điều tra.

Triệt xóa điểm đánh bạc liên tỉnh bên trong căn biệt thự ngày giáp Tết

Thứ 2, 24/01/2022 | 11:49
Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát bất ngờ ập vào căn biệt thự bắt giữ hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc.

Sơn La: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu nhiều vũ khí

Thứ 2, 24/01/2022 | 07:00
Biết bản thân bị truy nã, Thào trốn tại nhà, xây dựng hệ thống tường rào kiên cố, đồng thời mua nhiều loại súng để chống lại cơ quan chức năng.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Dàn cảnh đánh ghen thầy giáo để lấy tiền mua nhẫn kim cương

Chủ nhật, 23/01/2022 | 12:13
Nguyễn Dạ Thảo và đồng phạm lên kế hoạch dàn cảnh đánh ghen thầy giáo để cưỡng đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được cô gái đem đi mua nhẫn kim cương.

Bắc Giang: Tạm giữ nam công nhân chém phó giám đốc công ty nước ngoài

Chủ nhật, 23/01/2022 | 11:21
Mâu thuẫn trong quá trình thi công, Hoàng Tuấn Anh đã dùng dao chém anh K.H.S. gây thương tích.

Cảnh sát hiến kế giúp dân ngăn ngừa nạn trộm cắp tài sản ngày Tết

Chủ nhật, 23/01/2022 | 16:30
Ngoài việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác tội phạm vào những ngày Tết.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng lừa bán xe máy, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Chủ nhật, 23/01/2022 | 16:44
Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán xe máy trên mạng xã hội.

Triệt xóa điểm đánh bạc liên tỉnh bên trong căn biệt thự ngày giáp Tết

Thứ 2, 24/01/2022 | 11:49
Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát bất ngờ ập vào căn biệt thự bắt giữ hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc.