Giám đốc công ty AEO bị khởi tố về hành vi lừa 53 người đi xuất khẩu lao động

Giám đốc công ty AEO bị khởi tố về hành vi lừa 53 người đi xuất khẩu lao động

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 26/06/2020 | 19:31
0
Nhận của 53 người số tiền hơn 1 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ làm thủ tục đưa những người này đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Tuy nhiên, công ty AEO không đưa được lao động nào xuất cảnh và cũng chưa trả lại tiền cho người lao động. Nữ giám đốc này vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1977, trú thôn Bằng Giã, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, là Giám đốc của công ty TNHH AEO, địa chỉ tại đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, TP.Hải Dương)  về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Huyền đang được tại ngoại với lý do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

An ninh - Hình sự - Giám đốc công ty AEO bị khởi tố về hành vi lừa 53 người đi xuất khẩu lao động

Công ty TNHH AEO, nơi Huyền thực hiện hành vi lừa đảo.

Căn cứ hồ sơ của cơ quan điều tra, vụ án bắt nguồn từ đơn tố giác của các nạn nhân, gồm ông bà Nguyễn Thị N; Phạm Thị Đ; Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình B, cùng trú tại tỉnh Hải Dương, gửi đến Phòng an ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương, tố giác Nguyễn Thị Huyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 53 người lao động với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phòng ANĐT đã tiến hành ghi lời khai cuả các nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, các nạn nhân đều khai nhận họ qua Vũ Quý Cường (SN 1977, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Phó Giám đốc công ty AEO, và biết thông tin công ty AEO đang tuyển lao động sang lao động tại Nhật Bản.

Đầu tháng 10/2018, những người này đã đến công ty AEO gặp Huyền. Quá trình trao đổi, Huyền cho biết công ty AEO đang tuyển đơn hàng nông nghiệp, diện lao động độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, gồm cả nam và nữ sang lao động tại Nhật Bản thời gian 7 tháng, công việc là thu hoạch rau, củ, quả theo thời vụ với mức lương 13 man/1 tháng (tương đương với 27,5 triệu đồng).

Theo đó, người lao động phải nộp hồ sơ theo quy định; khi hồ sơ được xét duyệt, người lao động sẽ phải tham gia 1 khóa học tiếng Nhật trong thời gian 1 tháng do công ty AEO tổ chức; tổng số tiền phải nộp trước khi xuất cảnh là 2.500 USD/1 lao động; thời hạn dự kiến xuất cảnh ngày 10/2/2019 (đối với những lao động dự tuyển trong đợt 1).

Nếu quá thời hạn mà công ty AEO không hoàn thiện thủ tục để người lao động xuất cảnh sẽ trả lại toàn bộ tiền cùng hồ sơ cho người lao động.

Huyền hứa hẹn sau khi lao động xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc thì người giới thiệu sẽ được công ty AEO trả 200 USD/lao động tiền công môi giới. Khi có những thông tin nêu trên bà Nguyễn Thị N., Phạm Thị Đ., Nguyễn Thị L và ông Nguyễn Đình B. đã giới thiệu cho nhiều người về đơn hàng này.

Những người lao động có nhu cầu đã đến trực tiếp văn phòng công ty AEO và được Huyền cung cấp thông tin như nêu trên. Một số lao động sau khi nộp tiền và hồ sơ đã được công ty AEO tổ chức học tiếng Nhật tại công ty AEO; làm thủ tục ký hợp đồng với công ty AEO và hợp đồng với phía đối tác Nhật Bản.

Bà Nguyễn Thị N. giới thiệu được 28 lao động, đã nộp tổng số tiền 601 triệu đồng; bà Phạm Thị Đ. giới thiệu được 13 lao động, nộp tổng số tiền 201,4 triệu đồng; bà Nguyễn Thị L. giới thiệu được 6 lao động, đã nộp tổng số tiền 97,7 triệu đồng và ông Nguyễn Đình B. giới thiệu 6 lao động, đã nộp tổng số tiền 137,1 triệu đồng cho Huyền.

Sau khi nhận tiền, công ty AEO không đưa được lao động nào xuất cảnh và cũng chưa trả lại tiền đã nộp cho người lao động. Các nạn nhân đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Thị Huyền luôn nói mình bị đau đầu, đang phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của Công an tỉnh Hải Dương, hành vi phạm tội của Huyền đã được làm sáng tỏ.

Lật tẩy thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng lừa đảo nhiều tỷ đồng qua điện thoại

Thứ 6, 26/06/2020 | 09:37
Các đối tượng đã tự nhận là Công an, Viện kiểm sát để rồi gọi điện cho các nạn nhân để thông báo những sai phạm của nạn nhân, sau đó bắt chuyển tiền vào các số tài khoản của chúng để chiếm đoạt.

Người đàn bà không nghề nghiệp "nhẹ nhàng" lừa đảo, chiếm đoạt 300 tỷ đồng

Thứ 7, 20/06/2020 | 14:44
Chỉ với tài uốn ba tấc lưỡi, Nguyễn Thị Lan không nghề ngỗng nhưng lại dễ dàng qua mặt hơn 30 bị hại, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Bắt giữ thêm 3 người liên quan đến vụ vợ giám đốc Sở tư pháp Lâm Đồng lừa đảo

Thứ 3, 16/06/2020 | 16:43
Cơ quan công an đã bắt giữ thêm 3 người có liên quan đến vợ giám đốc Sở tư pháp Lâm Đồng để điều tra về hành vi lừa đảo.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Thầy bói chiếm đoạt 300 triệu đồng khách chuyển nhầm

Thứ 7, 02/03/2024 | 07:00
Khách xem bói chuyển khoản nhầm 300.000 đồng thành 300 triệu, Duy không trả lại mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Khen thưởng lực lượng giải cứu các cháu bé tại trường mầm non

Thứ 6, 01/03/2024 | 20:36
Lực lượng công an tham gia giải cứu thành công các cháu bé tại trường mầm non vừa được UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng.

Khởi tố đối tượng dương tính với chất ma túy đâm xe vào CSGT

Thứ 6, 01/03/2024 | 20:19
Không những không dừng xe, Nguyễn Ngọc Giáp còn cố tình tăng ga, lao thẳng vào Đại úy Hoàng Minh Đức rồi bỏ chạy.

Đắk Lắk quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:06
Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp xuống đường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải.

Tạm giữ nữ nhân viên quán karaoke môi giới, bán dâm cho khách

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:00
Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang 3 nữ nhân viên quán karaoke bán dâm cho khách trong nhà nghỉ.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố 4 bị can giao dịch đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng

Thứ 6, 01/03/2024 | 16:14
Mở rộng điều tra vụ mua bán tài khoản ngân hàng, Công an Đồng Tháp phát hiện 4 bị can đã tham gia cá độ bóng đá trên mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thanh Hóa: Nhiều người nhận trái đắng khi xuất khẩu lao động trái phép

Thứ 6, 01/03/2024 | 07:00
Nhẹ dạ, cả tin, nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu với lời hứa “việc nhẹ lương cao”, nhiều người dân Thanh Hóa xuất khẩu lao động trái phép ra nước ngoài và nếm trái đắng.

Bắt nhóm đối tượng chém thanh niên nhắn tin làm phiền bạn gái

Thứ 6, 01/03/2024 | 16:24
Nghe bạn gái bị Đây nhắn tin làm phiền, Thắng đã cùng nhóm bạn tấn công Đây bằng hung khí khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Khởi tố đối tượng dương tính với chất ma túy đâm xe vào CSGT

Thứ 6, 01/03/2024 | 20:19
Không những không dừng xe, Nguyễn Ngọc Giáp còn cố tình tăng ga, lao thẳng vào Đại úy Hoàng Minh Đức rồi bỏ chạy.

Khen thưởng lực lượng giải cứu các cháu bé tại trường mầm non

Thứ 6, 01/03/2024 | 20:36
Lực lượng công an tham gia giải cứu thành công các cháu bé tại trường mầm non vừa được UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng.