Hai bao tiền mặt trong phòng làm việc của một Giám đốc ngân hàng

Võ Công Thư
Thứ 2, 15/08/2022 | 18:38
0
Nâng khống tài sản bảo đảm vay và được Giám đốc của Agribank Chi nhánh 10 tiếp tay, Nguyễn Hữu Cường đã vay được hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 15/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Cường, SN 1961, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại xây dựng dịch vụ Hưng Lợi Bá (Công ty Hưng Lợi Bá) và Công ty TNHH Hưng Bá (Công ty Hưng Bá) về các tội Đưa hối lộ, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Đỗ Trung Thành, SN 1954, cựu Giám Agribank - Chi nhánh 10) bị xét xử tội Nhận hối lộ.

Hồ sơ điều tra - Hai bao tiền mặt trong phòng làm việc của một Giám đốc ngân hàng

Bị cáo Nguyễn Hữu Cường tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, Công ty Hưng Lợi Bá chuyên kinh doanh, xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, mua bán vật liệu xây dựng, dịch vụ nhà đất, do Nguyễn Hữu Cường, làm đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngoài ra, Cường còn là giám đốc Công ty Hưng Bá, có trụ sở tại 30/10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chuyên cho thuê kho bãi, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, mua bán, cho thuê nhà ở, mua bán lương thực, thực phẩm.

Với tư cách là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động Công ty Hưng Lợi Bá, Công ty Hưng Bá, Cường đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối chiếm đoạt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh 10 (Agribank – chi nhánh 10) hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể để có tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 100.000m đất tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 34,3 tỷ đồng và sử dụng cho các mục đích khác,  tháng 4/2007, Nguyễn Hữu Cường thỏa thuận, thống nhất chi 3 tỷ đồng cho Đỗ Trung Thành, khi đó là Giám đốc Agribank chi nhánh 10 để Công ty Hưng Lợi Bá được vay 75 tỷ đồng.

Để vay được số tiền trên, Cường đã làm giả các tài liệu gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất  ngày 10/10/2006 của Công ty Lâm Thái Vinh; Giấy phép xây dựng ngày 27/11/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giao nộp các tài liệu này cho ngân hàng nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 60 tỷ đồng

 Ngoài làm giấy tờ giả, Cường đã hối lộ Đỗ Trung Thành 3 tỷ đồng để Công ty Hưng Lợi Bá được vay số tiền lớn hơn giá trị thực tế của tài sản thế chấp. Tuy nhiên, do khoản vay đã được tất toán cả gốc và lãi nên Nguyễn Hữu Cường không chiếm đoạt tiền vay của Agribank chi nhánh 10.

Sau đó, tháng 8/2007, Nguyễn Hữu Cường đề nghị Agribank  nâng hạn mức cho vay (vay thêm) nhưng không được chấp thuận nên Cường liên hệ với Agribank Sài Gòn để vay vốn.

Đến tháng 9/2007, Nguyễn Hữu Cường tiếp tục làm giả các tài liệu như: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/2/2007 giữa Công ty Hưng Lợi Bá và Công ty Lâm Thái Vinh; Chứng thư thẩm định giá  ngày 12/4/2007 của Trung tâm thẩm định giá Bộ Tài chính - Chị nhánh Tp.HCM; Giấy phép xây dựng  ngày 27/11/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giao nộp các tài liệu này cho Agribank Sài Gòn nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 191,5 tỷ đồng để Công ty Hưng Lợi Bá vay tại Agribank Sài Gòn số tiền 163 tỷ đồng.

Sau đó Nguyễn Hữu Cường không trả nợ vay, chiếm đoạt của Sài Gòn hơn 23 tỷ đồng từ khoản tiền vay của Công ty Hưng  Bá.

Tại phiên tòa, Nguyễn Hữu Cường khai để có tiền nhận chuyển nhượng lô đất 100.000m2 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 4-2007, bị cáo đã gặp và đặt vấn đề vay vốn tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh 10 với Đỗ Trung Thành.

Thành đồng ý cho vay hạn mức 75 tỷ đồng với điều kiện Cường phải chi trước cho Thành “tiền phí huy động vốn” là 4% của hạn mức vay trên, tương ứng 3 tỷ đồng.

Ngày 4/4/2007, Cường xách 2 bao tiền chứa 3 tỷ đồng vay được của người quen vào phòng làm việc của Thành, để ở bàn uống nước và đi ra.

Sau phần xét hỏi, HĐXX xét thấy hồ sơ vụ án còn nhiều tình tiết chưa được cơ quan điều tra làm rõ nên quyết định hoãn phiên xét xử, trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

 

Liên quan đến vụ án, VKSND Tp.HCM nhận định một số nhân viên, lãnh đạo các Agribank Sài Gòn, Agribank – Chi nhánh 10 đã có hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của ngân hàng trong việc thẩm định, đề xuất, phê duyệt cho Công ty Hưng Lợi Bá và Công ty Hưng Bá vay vốn không đủ tài sản bảo đảm.

Riêng hành vi của một số nhân viên, lãnh đạo của Agribank Sài Gòn đủ dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Tuy nhiên, khoản vay tại Agribank – Chi nhánh 10 đã được tất toán; còn Agribank Sài Gòn đã thu hồi toàn bộ tiền gốc và một phần lãi bị chiếm đoạt (số lãi còn lại có khả năng thu hồi). Do đó, VKS cho rằng chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này.

 

Khởi tố cô gái giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo gần 14 tỷ đồng

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:59
Không có khả năng trả nợ, Nga đã nhiều lần giả danh nhân viên ngân hàng, khách hàng có hồ sơ đáo hạn để lừa của người bạn hơn 13,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ngân hàng Đông Á làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM

Thứ 6, 29/07/2022 | 18:47
Ông Võ Minh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM sau 1,5 năm cơ quan này không có người đứng đầu mà chỉ có Phó Giám đốc điều hành.

Gây thất thoát hơn 13 tỷ đồng, cựu Giám đốc ngân hàng lĩnh án

Thứ 4, 22/12/2021 | 20:19
Gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 13 tỷ đồng, cựu Giám đốc ngân hàng chi nhánh Nguyễn Huệ bị TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù.
Cùng tác giả

Di lý Trương Mỹ Lan và 80 đồng phạm vào TP.HCM để xét xử

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:04
Ngày 22/2, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất việc di lý bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 80 đồng phạm từ phía Bắc vào TP.HCM.

Thông tin mới vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ 5, 22/02/2024 | 18:57
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo. Còn 4 đồng phạm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Xét xử vắng mặt nếu 5 bị cáo trốn nã không đầu thú

Thứ 2, 19/02/2024 | 18:42
Ngày 19/2, TAND TP.HCM phát đi thông báo về việc kêu gọi 5 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng tới phiên tòa xét xử Đặng Thị Hàn Ni

Thứ 2, 19/02/2024 | 16:19
Để phục vụ cho công tác xét xử, TAND Tp.HCM triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đến toà với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Khởi tố 16 đối tượng trong 2 đường dây bào chế ma túy lớn

Thứ 3, 06/02/2024 | 19:09
Các đối tượng trong 2 đường dây bào chế ma túy hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng súng để chống trả lực lượng chức năng.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: 2 bác sĩ ký khống, làm giả giấy khám sức khoẻ, lãnh án tù

Thứ 7, 24/02/2024 | 17:15
Trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, các bị cáo Linh và Hùng đã làm giả nhiều giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết.

Bình Thuận: Hoãn xử vụ lừa đảo mua bán đồng đen trị giá 80 triệu USD

Thứ 6, 23/02/2024 | 07:00
Mặc dù không có đồng đen, vật gia bảo hay đầu tư để mua bán nhưng Đinh dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin giả lừa chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Di lý Trương Mỹ Lan và 80 đồng phạm vào TP.HCM để xét xử

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:04
Ngày 22/2, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất việc di lý bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 80 đồng phạm từ phía Bắc vào TP.HCM.

Thông tin mới vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ 5, 22/02/2024 | 18:57
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo. Còn 4 đồng phạm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Gia Lai: Điều tra vụ 30 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Thứ 5, 22/02/2024 | 10:06
Nhóm đối tượng 30 người điều khiển 8 xe công nông vào rừng đốn gỗ, khi gặp lực lượng chức năng thì chống đối, bỏ lại tang vật, điều khiển xe bỏ chạy.
     
Nổi bật trong ngày

Truy nã đối tượng lừa đảo xin việc vào Bệnh viện Bạch Mai

Chủ nhật, 25/02/2024 | 08:26
Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Phạm Hoàng Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy bắt hàng trăm học viên trốn khỏi trại cai nghiện ở Sóc Trăng

Chủ nhật, 25/02/2024 | 14:24
Theo thông tin ban đầu, vào 18/2, hàng trăm học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng.

Bắt 7 đối tượng trong đường dây buôn ma tuý đá từ Tp.HCM về Lâm Đồng

Thứ 2, 26/02/2024 | 07:00
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng mới bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây buôn ma túy đá từ TpHCM về Lâm Đồng tiêu thụ.

Án Tây-Luật Ta: Phát hiện đường dây tham nhũng vật tư y tế

Chủ nhật, 25/02/2024 | 07:44
Trong một cuộc điều tra do Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) tại Praha (Cộng hòa Séc) dẫn đầu, 36 cuộc khám xét đã được tiến hành trong ngày 19/2 và 10 nghi phạm đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tham nhũng liên quan đến các hợp đồng công cung cấp vật tư y tế cho bệnh viện