Hai bao tiền mặt trong phòng làm việc của một Giám đốc ngân hàng

Võ Công Thư
Thứ 2, 15/08/2022 | 18:38
Nâng khống tài sản bảo đảm vay và được Giám đốc của Agribank Chi nhánh 10 tiếp tay, Nguyễn Hữu Cường đã vay được hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 15/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Cường, SN 1961, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại xây dựng dịch vụ Hưng Lợi Bá (Công ty Hưng Lợi Bá) và Công ty TNHH Hưng Bá (Công ty Hưng Bá) về các tội Đưa hối lộ, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Đỗ Trung Thành, SN 1954, cựu Giám Agribank - Chi nhánh 10) bị xét xử tội Nhận hối lộ.

Hồ sơ điều tra - Hai bao tiền mặt trong phòng làm việc của một Giám đốc ngân hàng

Bị cáo Nguyễn Hữu Cường tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, Công ty Hưng Lợi Bá chuyên kinh doanh, xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, mua bán vật liệu xây dựng, dịch vụ nhà đất, do Nguyễn Hữu Cường, làm đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngoài ra, Cường còn là giám đốc Công ty Hưng Bá, có trụ sở tại 30/10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chuyên cho thuê kho bãi, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, mua bán, cho thuê nhà ở, mua bán lương thực, thực phẩm.

Với tư cách là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động Công ty Hưng Lợi Bá, Công ty Hưng Bá, Cường đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối chiếm đoạt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh 10 (Agribank – chi nhánh 10) hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể để có tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 100.000m đất tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 34,3 tỷ đồng và sử dụng cho các mục đích khác,  tháng 4/2007, Nguyễn Hữu Cường thỏa thuận, thống nhất chi 3 tỷ đồng cho Đỗ Trung Thành, khi đó là Giám đốc Agribank chi nhánh 10 để Công ty Hưng Lợi Bá được vay 75 tỷ đồng.

Để vay được số tiền trên, Cường đã làm giả các tài liệu gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất  ngày 10/10/2006 của Công ty Lâm Thái Vinh; Giấy phép xây dựng ngày 27/11/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giao nộp các tài liệu này cho ngân hàng nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 60 tỷ đồng

 Ngoài làm giấy tờ giả, Cường đã hối lộ Đỗ Trung Thành 3 tỷ đồng để Công ty Hưng Lợi Bá được vay số tiền lớn hơn giá trị thực tế của tài sản thế chấp. Tuy nhiên, do khoản vay đã được tất toán cả gốc và lãi nên Nguyễn Hữu Cường không chiếm đoạt tiền vay của Agribank chi nhánh 10.

Sau đó, tháng 8/2007, Nguyễn Hữu Cường đề nghị Agribank  nâng hạn mức cho vay (vay thêm) nhưng không được chấp thuận nên Cường liên hệ với Agribank Sài Gòn để vay vốn.

Đến tháng 9/2007, Nguyễn Hữu Cường tiếp tục làm giả các tài liệu như: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/2/2007 giữa Công ty Hưng Lợi Bá và Công ty Lâm Thái Vinh; Chứng thư thẩm định giá  ngày 12/4/2007 của Trung tâm thẩm định giá Bộ Tài chính - Chị nhánh Tp.HCM; Giấy phép xây dựng  ngày 27/11/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giao nộp các tài liệu này cho Agribank Sài Gòn nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ 34,3 tỷ đồng thành 191,5 tỷ đồng để Công ty Hưng Lợi Bá vay tại Agribank Sài Gòn số tiền 163 tỷ đồng.

Sau đó Nguyễn Hữu Cường không trả nợ vay, chiếm đoạt của Sài Gòn hơn 23 tỷ đồng từ khoản tiền vay của Công ty Hưng  Bá.

Tại phiên tòa, Nguyễn Hữu Cường khai để có tiền nhận chuyển nhượng lô đất 100.000m2 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 4-2007, bị cáo đã gặp và đặt vấn đề vay vốn tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh 10 với Đỗ Trung Thành.

Thành đồng ý cho vay hạn mức 75 tỷ đồng với điều kiện Cường phải chi trước cho Thành “tiền phí huy động vốn” là 4% của hạn mức vay trên, tương ứng 3 tỷ đồng.

Ngày 4/4/2007, Cường xách 2 bao tiền chứa 3 tỷ đồng vay được của người quen vào phòng làm việc của Thành, để ở bàn uống nước và đi ra.

Sau phần xét hỏi, HĐXX xét thấy hồ sơ vụ án còn nhiều tình tiết chưa được cơ quan điều tra làm rõ nên quyết định hoãn phiên xét xử, trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

 

Liên quan đến vụ án, VKSND Tp.HCM nhận định một số nhân viên, lãnh đạo các Agribank Sài Gòn, Agribank – Chi nhánh 10 đã có hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của ngân hàng trong việc thẩm định, đề xuất, phê duyệt cho Công ty Hưng Lợi Bá và Công ty Hưng Bá vay vốn không đủ tài sản bảo đảm.

Riêng hành vi của một số nhân viên, lãnh đạo của Agribank Sài Gòn đủ dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Tuy nhiên, khoản vay tại Agribank – Chi nhánh 10 đã được tất toán; còn Agribank Sài Gòn đã thu hồi toàn bộ tiền gốc và một phần lãi bị chiếm đoạt (số lãi còn lại có khả năng thu hồi). Do đó, VKS cho rằng chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này.

 

Khởi tố cô gái giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo gần 14 tỷ đồng

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:59
Không có khả năng trả nợ, Nga đã nhiều lần giả danh nhân viên ngân hàng, khách hàng có hồ sơ đáo hạn để lừa của người bạn hơn 13,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ngân hàng Đông Á làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM

Thứ 6, 29/07/2022 | 18:47
Ông Võ Minh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM sau 1,5 năm cơ quan này không có người đứng đầu mà chỉ có Phó Giám đốc điều hành.

Gây thất thoát hơn 13 tỷ đồng, cựu Giám đốc ngân hàng lĩnh án

Thứ 4, 22/12/2021 | 20:19
Gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 13 tỷ đồng, cựu Giám đốc ngân hàng chi nhánh Nguyễn Huệ bị TAND Tp.Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù.
Cùng tác giả

Vụ "sở hữu 5 ngàn tấn vàng ở ngân hàng Mỹ": Các bị cáo lừa đảo lĩnh án

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:07
Dù không có khả năng tài chính nhưng Nguyễn Minh Hiệp lập nhiều công ty và cùng với 4 đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bắt một phụ nữ trong vụ án liên quan cựu Phó Chánh án TAND quận 4, Tp.HCM

Thứ 4, 28/09/2022 | 18:22
Hơn 2 năm trốn truy nã, Nguyễn Thị Hương Tâm thay đổi chỗ ở liên tục. Khi bà này đến một ngân hàng tại Tp.HCM thì bị trinh sát mật phục bắt giữ.

Trả hồ sơ vụ tuồn thuốc điều trị Covid-19 ra thị trường bán

Thứ 4, 28/09/2022 | 16:06
Ngày 28/9, TAND quận Bình Tân, Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tuồn thuốc Molnupiravir ra thị trường để bán, xảy ra tại Trung tâm y tế quận Bình Tân.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Thứ 4, 28/09/2022 | 07:00
Nhóm đối tượng tự phân vai, gọi điện đến nhiều người và xưng mình là nhân viên ngân hàng để tư vấn các khoản vay, nhưng thật ra là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nỗi đau phía sau bản án cho người đàn ông chích điện giết vợ

Thứ 2, 26/09/2022 | 18:00
Không có tiền đóng viện phí cho vợ, Huỳnh Quang Đạt đã chích điện cho vợ chết rồi tự tử. Hậu quả làm vợ chết, còn Đạt lãnh án về hành vi giết người.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Khởi tố 40 đối tượng trong đường dây mua bán chứng chỉ khống

Chủ nhật, 02/10/2022 | 11:00
Cơ quan an ninh điều tra Công an Hải Dương đã khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; khởi tố bị can đối với 40 đối tượng.

Bộ Công an đã phong tỏa 4.000 tỷ đồng trong vụ Tân Hoàng Minh

Thứ 7, 01/10/2022 | 18:25
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, quá trình tiến hành tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng đến việc điều tra, xác minh làm rõ nguồn tiền đi đến, tài sản của các đối tượng.

Y án cho kẻ dùng súng bắn hai người tử vong ở căn biệt thự màu trắng

Thứ 7, 01/10/2022 | 15:00
Cao Trọng Phú đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà, Phú không cung cấp được tình tiết mới nên HDXX đã bác đơn kháng cáo và y án chung thân.

Bạc Liêu: Tuyên phạt Youtuber Jimmy Huỳnh 3 năm 6 tháng tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 21:00
Kết thúc phiên xét tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND Tp. Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Hiếu (tức Youtuber Jimmy Huỳnh) 3 năm 6 tháng tù.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 17:43
So với bản án sơ thẩm, ông Trương Quốc Cường được giảm 1 năm tù và chấp hành hình phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
     
Nổi bật trong ngày

Y án cho kẻ dùng súng bắn hai người tử vong ở căn biệt thự màu trắng

Thứ 7, 01/10/2022 | 15:00
Cao Trọng Phú đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà, Phú không cung cấp được tình tiết mới nên HDXX đã bác đơn kháng cáo và y án chung thân.

Án Tây-Luật Ta: Hi hữu chuyện cô gái lấy sạch tiền, bỏ rơi hôn phu ở sân bay

Thứ 7, 01/10/2022 | 09:00
Cô gái giả vờ đi vệ sinh rồi biến mất cùng toàn bộ hành lý và 6.000 USD, hiện vẫn chưa thấy tung tích.

Bộ Công an đã phong tỏa 4.000 tỷ đồng trong vụ Tân Hoàng Minh

Thứ 7, 01/10/2022 | 18:25
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, quá trình tiến hành tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng đến việc điều tra, xác minh làm rõ nguồn tiền đi đến, tài sản của các đối tượng.

Hải Dương: Khởi tố 40 đối tượng trong đường dây mua bán chứng chỉ khống

Chủ nhật, 02/10/2022 | 11:00
Cơ quan an ninh điều tra Công an Hải Dương đã khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; khởi tố bị can đối với 40 đối tượng.

Đồng Nai: Triệt xóa tụ điểm mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:42
Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc tại Trảng Bom, qua kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.