Hàng trăm cảnh sát vây ráp 32 cơ sở tín dụng đen trên địa bàn Thanh Hóa

Hàng trăm cảnh sát vây ráp 32 cơ sở tín dụng đen trên địa bàn Thanh Hóa

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 02/01/2019 | 12:02
Những ngày cuối năm 2018, gần 300 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Thanh Hóa đã tiến hành vây ráp 32 cơ sở kinh doanh tín dụng đen trên địa bàn tỉnh, bắt tạm giam 5 đối tượng cầm đầu để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 2/1, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an TP.Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 nghi phạm liên quan đến hành vi tín dụng đen trên địa bàn.

Các nghi phạm bị khởi tố gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi), trú tại phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, Giám đốc công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi), trú tại phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa, kế toán Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Lê Phú Lượng (24 tuổi), trú tại phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa, Trưởng chi nhánh công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (35 tuổi), trú tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, là quản lý chi nhánh công ty TNHH Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa để phục vụ điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và Trương Đình Tâm (20 tuổi), trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, nhân viên của công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Hàng trăm cảnh sát vây ráp 32 cơ sở tín dụng đen trên địa bàn Thanh Hóa

Đối tượng Cao Xuân Thu - Giám đốc công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín.

Trước đó, qua công tác trinh sát theo dõi, Công an TP.Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn có nhiều tổ chức tín dụng đen núp bóng công ty tài chính, cầm đồ, vận tải … (công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý, công ty TNHH Nam Tiến 36 (đều có địa chỉ tại TP.Thanh Hóa) và công ty TNHH Trường Cửu, có địa chỉ tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để hoạt động tín dụng đen với lãi suất cao, phương thức đòi nợ rất manh động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Những ngày cuối năm 2018, Công an TP.Thanh Hóa đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của các công ty trên nằm trên địa bàn TP.Thanh Hóa, TP.Sầm Sơn, TX.Bỉm Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Hà Trung, Cẩm Thủy, Bá Thước và huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Trong đó, thu giữ 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, 1 ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, hơn 1,5 tỷ đồng… là các tang vật các nghi phạm dùng để đi đe dọa, đòi nợ, gây rối trật tự công cộng. 

An ninh - Hình sự - Hàng trăm cảnh sát vây ráp 32 cơ sở tín dụng đen trên địa bàn Thanh Hóa (Hình 2).

Công an khám xét một cơ sở tín dụng đen trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP.Thanh Hóa, các công ty trên thường cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, trung bình từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 182%/năm), nhưng trong sổ sách không ghi lãi suất, không ghi hợp đồng vay tiền mà chuyển thành hợp đồng cho thuê, mượn tài sản để che mắt cơ quan chức năng.

Cụ thể, thành lập và hoạt động từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín đã cho 4.056 người dân vay với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng, lãi suất thu được hơn 13 tỷ đồng. Thủ đoạn của công ty này là khi người dân đến vay tiền thì nhân viên công ty làm thủ tục mua bán xe của người vay và cho người vay đứng tên thuê lại chính chiếc xe của mình, nhưng thực tế là cho vay tiền, với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Quá trình điều tra công an phát hiện nhiều người vay khoản tiền 30 triệu đồng, nhưng sau 1 năm đã trả hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Các công ty còn lại cũng sử dụng hình thức hoạt động tương tự.

Theo tổng hợp sơ bộ từ năm 2016 đến nay, các công ty trên đã cho gần 7.000 người vay tiền, với tổng số tiền hơn 74 tỷ đồng. Hiện Công an TP.Thanh Hóa đang mở rộng chuyên án, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng để truy bắt các nghi phạm liên quan.

Nạn nhân của “tín dụng đen” kể chuyện bị hành hung, dọa cắt gân

Thứ 3, 01/01/2019 | 09:00
Do khó khăn, nhiều nạn nhân chấp nhận vay tiền lãi nặng để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi đã vướng vào hoạt động “tín dụng đen”, không ít nạn nhân không còn lối thoát, phải bỏ trốn vì sợ các đối tượng này hành hung, đe dọa đến mạng sống.

Clip hiện trường nhóm đối tượng đập phá trụ sở công an, BCHQS xã làm 3 người nhập viện

Thứ 2, 31/12/2018 | 20:10
Nhóm đối tượng khoảng 20 người đã xông vào trụ sở Công an, ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) xã đập phá đồ đạc, dùng hung khí tấn công khiến 3 người nhập viện.

Vây ráp, bắt thêm nghi can trong vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ”

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:24
Trong đêm khuya, hàng chục cảnh sát đã vây ráp 1 căn nhà tại quận Gò Vấp (TP.HCM) và bắt giữ 1 nghi can có liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.
Cùng tác giả

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa

Thứ 7, 28/01/2023 | 17:23
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nhà thầu cao tốc Bắc - Nam đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, môi trường, không đội vốn, tham nhũng, tiêu cực.

Lãnh đạo và người dân Thanh Hóa đội mưa rét trồng cây ngày đầu năm mới

Thứ 6, 27/01/2023 | 22:13
Sáng 27/1, lãnh đạo và người dân tỉnh Thanh Hóa tham gia lễ phát động Tết trồng cây gây rừng. Địa phương này phấn đấu trồng mới 3 triệu cây trong dịp này.

Lạ kỳ phiên chợ ai càng bị ném nhiều cà chua thì càng gặp may mắn

Thứ 6, 27/01/2023 | 14:17
Dân địa phương quan niệm, khi đi chợ Chuộng, nếu ai bị ném nhiều cà chua vào người thì sẽ trút bỏ hết xui xẻo, phiền muộn và sẽ gặp nhiều may mắn

Đầu từ 18 tỷ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính 4 tỷ đồng

Thứ 7, 14/01/2023 | 08:46
Các đối tượng đầu tư 18 tỷ đồng cho người dân có nhu cầu vay lãi nặng với lãi suất từ 3-15.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi bất chính 4 tỷ đồng

Thông tin mới vụ các đồ dùng trong nhà ở Thanh Hóa bốc cháy

Thứ 5, 12/01/2023 | 10:46
Cơ quan chức năng không tìm ra các chất dễ cháy trong tự nhiên tại ngôi nhà có các đồ dùng liên tục bốc cháy ở Thanh Hóa
Cùng chuyên mục

Hồ sơ vụ án: Trinh sát kể chuyện triệt phá chuyên án mua bán ma tuý

Chủ nhật, 29/01/2023 | 09:57
Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong đã triển khai lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; đặc biệt là vào thời điểm cận Tết.

Phá án ngày Tết: Chuyện chưa kể về vụ triệt phá chuyên án ma túy "khủng" ở Lai Châu

Thứ 7, 28/01/2023 | 18:46
Qua việc phá chuyên án mang bí số 221D, cơ quan công an đã thu giữ 50 kg ma túy dạng đá, lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Lai Châu.

Đối tượng đánh gãy mũi "con nợ" ra đầu thú sau khi ăn Tết

Thứ 7, 28/01/2023 | 16:30
Đối tượng bị truy nã Ngô Minh Tú vừa đến cơ quan công an đầu thú sau khi người này cùng đồng bọn đánh gãy mũi con nợ rồi bỏ trốn.

Bình Thuận: Bắt quả tang nhiều người tụ tập xóc tài xỉu ăn tiền

Thứ 7, 28/01/2023 | 11:45
Sáng 28/1, Công an Tp.Phan Thiết cho biết vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc ở khu phố 4, phường Phú Tài và bắt giữ nhiều đối tượng.

Tp.HCM: Tội phạm dịp Tết giảm gần 40% so với năm 2022

Thứ 7, 28/01/2023 | 08:00
Theo Công an Tp.HCM, so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, năm nay giảm 39,4% số vụ phạm pháp hình sự.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Bắt quả tang nhiều người tụ tập xóc tài xỉu ăn tiền

Thứ 7, 28/01/2023 | 11:45
Sáng 28/1, Công an Tp.Phan Thiết cho biết vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc ở khu phố 4, phường Phú Tài và bắt giữ nhiều đối tượng.

Đối tượng đánh gãy mũi "con nợ" ra đầu thú sau khi ăn Tết

Thứ 7, 28/01/2023 | 16:30
Đối tượng bị truy nã Ngô Minh Tú vừa đến cơ quan công an đầu thú sau khi người này cùng đồng bọn đánh gãy mũi con nợ rồi bỏ trốn.

Phá án ngày Tết: Chuyện chưa kể về vụ triệt phá chuyên án ma túy "khủng" ở Lai Châu

Thứ 7, 28/01/2023 | 18:46
Qua việc phá chuyên án mang bí số 221D, cơ quan công an đã thu giữ 50 kg ma túy dạng đá, lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Lai Châu.

Bắt 2 đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp liên tỉnh

Thứ 7, 28/01/2023 | 07:00
Ngoài vụ trộm cắp vừa gây ra, 2 đối tượng đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh thành.

Tp.HCM: Tội phạm dịp Tết giảm gần 40% so với năm 2022

Thứ 7, 28/01/2023 | 08:00
Theo Công an Tp.HCM, so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, năm nay giảm 39,4% số vụ phạm pháp hình sự.