Hành trình đánh sập đường dây đánh bạc 75 tỉ đồng trong một tháng ở Nghệ An

Chiêu trò đánh bạc công nghệ cao

Lê Tuấn Dũng (SN 1982), trú tại khối 22, phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vốn là kẻ tổ chức đánh bạc “lâu năm” tại địa bàn xứ Nghệ. Năm 2012, Dũng đã cùng đối tượng tên Thái là một trong những kẻ đầu tiên cá độ bóng đá bằng trang web.

Đến năm 2017, Dũng đồng ý cho Lưu Đức Toàn (SN 1989), trú khối Yên Hoà, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh tham gia chung chi cá độ bóng đá. Cả nhóm sử dụng tài khoản cấp siêu tổng, được Dũng lấy từ một người ở TP. Hồ Chí Minh, thoả luận lại tỷ lệ chung chi, chia thêm phần trăm cho Toàn.

Đến tháng 5/2018, để che mặt cơ quan công an, Dũng kinh doanh quán bar Zuly, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, TP.Vinh nên tiếp tục rủ Trần Trọng Hoàng (SN 1990), trú khối 12 phường Cửa Nam, TP Vinh tham gia giúp quản lý đường dây cá độ bóng đá. Kể từ đó đến nay, Toàn và Hoàng trực tiếp quản lý đường dây. Dũng và Thái chỉ chung chi tỷ lệ để dành thời gian kinh doanh quán bar.

Theo đó, Dũng và Thái làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang "bong88", sau đó các đại lý phía dưới sẽ cung cấp tài khoản cho người chơi. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản member để trực tiếp cá cược trên trang web, tùy từng tài khoản member mà thỏa thuận về hạn mức điểm và giá điểm khác nhau.

Mặc định tiền hoa hồng mà nhà cái tính cho mỗi tài khoản là 0,25% số điểm đặt cược, tuy nhiên để khuyến khích cấp dưới mở rộng đường dây thì cấp trên thường trả cho cấp dưới số tiền hoa hồng cao gấp 2-4 lần. Khi vào các trang web cá độ và đăng nhập, con bạc sẽ tham gia cá độ tất cả các giải đấu ở trong nước và thế giới, như kèo châu Á, kèo Tài/Xỉu, kèo châu Âu...

Kết thúc cá độ, trong mục sao kê của tài khoản con bạc hiển thị toàn bộ lịch sử và số điểm thắng/thua các kèo cá cược; cấp trên theo dõi được tiền thắng/thua của tài khoản cấp dưới. Các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng/thua hàng tuần vào chiều thứ Hai, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Với cách thức như vậy, bộ tứ gồm: Dũng, Thái, Toàn, Hoàng đã thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với nhiều đại lý và con bạc ở nhiều địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Nam.

Một tháng thu 75 tỉ từ đánh bạc

Phát hiện đường dây đánh bạc, từ tháng 6/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Tuy nhiên, đường dây đánh bạc này có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự. Như đối tượng cầm đầu Lê Tuấn Dũng từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi đánh bạc... Các đối tượng tổ chức thành đường dây chặt chẽ, luôn tìm cách xoá dấu vết và không khai ra đồng bọn, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Mặc dù vậy, bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, ban Chyên án đã huy động hàng chục chiến sĩ chia thành nhiều mũi, đồng loạt triển khai tấn công vào tổng đại lý do Lê Tuấn Dũng cầm đồng và các đại lý phía dưới. Công an đã bắt hàng chục đối tượng, tang vật thu giữ được là điện thoại, máy tính và tài khoản ngân hàng đùng để chuyển tiền sau khi cá độ.

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 21 bị can và ra lệnh tạm giam 7 bị can về tội tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, trong các bị can bị khởi tố, có con bạc khai nhận đã lấy tài khoản đánh bạc trong vòng 1 tuần với số tiền đánh bạc hơn 16 tỉ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác minh trong thời gian gần một tháng, đường dây đánh bạc này đã tổ chức đánh bạc với số tiền 75 tỉ đồng.