Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường

Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 05/05/2021 | 08:18
Sáng nay (5/5), nhiều “thuộc cấp” của ông chủ Nhật Cường Mobile bị đưa ra xét xử, riêng “ông trùm” Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn.

Video:

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 2).

Sáng nay (05/05), TAND TP.Hà Nội mở phiên xử đối với 15 bị cáo trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường).

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 3).

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật, 7h30p các bị cáo trong vụ án buôn lậu “khủng” được lực lượng chức năng áp giải tới TAND TP. Hà Nội.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 4).

Theo truy tố của VKS, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, (Kế toán trưởng công ty Nhật Cường), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Bảo Ngọc, (Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường) bị truy tố hai tội danh, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 5).

13 người bị truy tố về tội Buôn lậu gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (nhân viên công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng (đều lao động tự do).

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 6).

Từ 2014 đến tháng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị khám xét), Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp. Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 7).

Thay vì nhập khẩu chính ngạch thì Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 8).

Khi hàng về kho trót lọt, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 9).

Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 10).

Về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Quang Huy bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 11).

Hiện Bùi Quang Huy cùng 6 đồng phạm đang bỏ trốn nên cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an tách hồ sơ của những người này về hành vi rửa tiền, buôn lậu để xử lý sau.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 12).

 21 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Hồ sơ điều tra - Hình ảnh đầu tiên các bị cáo trong vụ buôn lậu tại Nhật Cường (Hình 13).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, xét xử vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Chủ tọa điều hành phiên xét xử là thẩm phán Trần Nam Hà. Đại diện VKSND Hà Nội giữ quyền công tố là ông Vũ Mạnh Long và Nguyễn Thanh Lâm.

Sáng nay xét xử vụ án buôn lậu “khủng” tại công ty Nhật Cường

Thứ 4, 05/05/2021 | 07:02
Nhiều “thuộc cấp” của ông chủ Nhật Cường Mobile bị đưa ra xét xử, riêng “ông trùm” buôn lậu Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn.
Cùng tác giả

Kết luận thanh tra trục đường Lê Văn Lương có điều chưa thỏa đáng

Thứ 6, 01/07/2022 | 18:52
Lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã làm rõ thông tin về việc điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu đang gây chú ý của dư luận thời gian qua.

Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm nhận 1,1 tỷ đồng của Công ty Việt Á

Thứ 6, 01/07/2022 | 18:44
Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm đã nhận 1,1 tỷ đồng của Công ty Việt Á qua đó khiến công ty này trúng thầu 2 dự án cung cấp kit test tại Hà Nội.

Hà Nội: Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã "hẹn ngày về đích"

Thứ 6, 01/07/2022 | 18:40
Lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội vừa cho biết đến tháng 10/2022 nhà máy điện rác Sóc Sơn sẽ đi vào hoạt động ổn định, đốt rác với với công suất 4.000 tấn rác/ngày.

Hà Nội: Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 phục hồi mạnh mẽ

Thứ 6, 01/07/2022 | 16:06
Thành phố Hà Nội đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh.

Cận cảnh công viên bị bỏ hoang nơi đất vàng Hà Nội

Thứ 6, 01/07/2022 | 08:22
Dự án công viên nằm cạnh hồ Tây ở quận Tây Hồ hiện đang bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua.
Cùng chuyên mục

Nhận án chung thân vì số ma tuý cực lớn trong các hộp thực phẩm chức năng

Thứ 5, 30/06/2022 | 14:31
Tại phiên toà bị cáo cho biết do sợ bị trả thù nên khi biết có ma tuý trong các hộp thực phẩm chức năng bị cáo không khai báo lực lượng công an.

Bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm vụ Tịnh thất Bồng Lai hầu tòa

Thứ 5, 30/06/2022 | 08:53
TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bình Thuận: Giao giúp bạn 20 viên ma tuý, đối tượng lãnh án tù

Thứ 4, 29/06/2022 | 19:00
Đặng Cường Quốc có hành vi tàng trữ 20,0035 gam Ketamine và 10,9067 gam MDMA nhằm mục đích mua bán, phạm vào tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Có dấu hiệu tội phạm liên quan 33 gói thầu ở CDC Đà Nẵng

Thứ 4, 29/06/2022 | 16:23
Việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít test xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại CDC Tp.Đà Nẵng được xác định có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Rác thải y tế “núp bóng” rác sinh hoạt

Thứ 4, 29/06/2022 | 08:00
Để tiết kiệm chi phí xử lý, rác thải y tế tại nhiều bệnh viện Hà Nội đang được "phân loại" thành rác thải sinh hoạt đưa đi chôn lấp.
     
Nổi bật trong ngày

Lợi dụng nạn nhân say rượu bia giao cấu là phạm tội rất nặng

Thứ 6, 01/07/2022 | 22:15
Liên quan đến vụ việc hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam dính cáo cuộc cưỡng hiếp tại Tây Ban Nha, Luật Sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội) cho hay, Tội Hiếp dâm trong luật hình sự Việt Nam và trên Thế giới đều bị xử lý rất nặng.