Hoãn phiên toà vụ giám đốc vẽ dự án “ma”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Hoãn phiên toà vụ giám đốc vẽ dự án “ma”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 29/02/2024 | 15:37
0
Bị cáo Nguyễn Hữu Kha đã tự ý vẽ ra 12 dự án khu dân cư không có thật, thu tiền của 231 khách hàng rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 125 tỷ đồng.

Ngày 29/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa các bị cáo: Nguyễn Hữu Kha (SN 1990, trú xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình), Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) ra xét xử về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã triệu tập 196 bị hại tham gia phiên tòa và 28 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thế nhưng, tại phiên toà xét xử vắng mặt nhiều người nên HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên toà vì vắng mặt nhiều bị hại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Thành lập công ty, bổ nhiệm nhân sự để lừa đảo

Theo cáo trạng, cuối tháng 10/2018, Nguyễn Hữu Kha thành lập Chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận có địa chỉ số D32-33, đường Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.

Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) làm giám đốc chi nhánh được giao quản lý sàn giao dịch tại tỉnh Bình Thuận, có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên triển khai bán đất theo các dự án mà Kha đưa ra, thay mặt công ty ký hợp đồng cọc, ký xác nhận đã nhận tiền từ khách hàng.

Đến ngày 2/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0314796248-001, theo đó Nguyễn Chí Thắng là đại diện chi nhánh.

Hồ sơ điều tra - Hoãn phiên toà vụ giám đốc vẽ dự án “ma”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Công an kiểm tra những người có giấy triệu tập của tòa án.

Trước đó, ngày 25/01/2019, Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm giám đốc Chi nhánh quận 9, trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triên địa ốc Hưng Thịnh Phát (thực tế Công ty Hưng Thịnh Phát chỉ có trụ sở chính tại số 447, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9).

Công ty phụ trách tình hình kinh doanh, chỉ tiêu doanh số, sản phẩm của chi nhánh công ty và các nhiệm vụ được quy định của Ban lãnh đạo công ty.

Đồng thời, Nguyễn Hữu Kha ký văn bản ủy quyền cho Hồ Thị Kim Ngân được thay mặt mình ký các họp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các văn bản liên quan để thực hiện các giao dịch thường xuyên của công ty với khách hàng; nhận tiền bao gồm hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản; ký biên nhận giấy tờ, tài liệu xác nhận thu tiền từ khách hàng để thực hiện các giao dịch thường xuyên của công ty.

Hồ sơ điều tra - Hoãn phiên toà vụ giám đốc vẽ dự án “ma”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng (Hình 2).

Bị cáo Thắng và Ngân tại phiên toà xét xử.

Tự ý lập các dự án khu dân cư chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (sau đó Kha đứng tên chủ sở hữu hoặc cùng người thân đứng tên chủ sở hữu).

Mặc dù. Nguyễn Hữu Kha không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết city; Phan Thiết city II; Phan Thiết city III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa.

Hồ sơ điều tra - Hoãn phiên toà vụ giám đốc vẽ dự án “ma”, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng (Hình 3).

Quang cảnh phiên toà.

Bằng thủ đoạn nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án và tự đặt tên cho dự án; đưa ra bảng giá từng lô đất dựa trên vị trí và diện tích từng lô; sau đó đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3 - 4 tháng sẽ có giấy CNQSD đất.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội như Facebook và Zalo. Với cách thức thủ đoạn trên, tổng cộng Nguyễn Hữu Kha đã thu tiền của 231 khách hàng rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 125 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Hữu Kha, Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ công bố quy hoạch Bình Thuận tầm nhìn 2050

Thứ 4, 28/02/2024 | 19:14
Với chủ đề “Bình Thuận – Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư”, hội nghị cung cấp những thông tin cơ bản về quy hoạch tỉnh Bình Thuận.

Hơn 1.700 thanh niên tỉnh Bình Thuận hăng hái lên đường nhập ngũ

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:07
Sáng 27/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức tiễn 1.751 người con ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bình Thuận: Tân binh lên đường nhập ngũ nối tiếp truyền thống

Thứ 2, 26/02/2024 | 21:11
Ngày 26/2, thành phố Phan Thiết tổ chức Hội trại tòng quân để gặp gỡ, giao lưu với thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trước khi lên đường nhập ngũ.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.