Hoàn tất cáo trạng truy tố 2 kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Hoàn tất cáo trạng truy tố 2 kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Thứ 5, 16/09/2021 | 22:35
Dù không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc, nhưng Vân và Trạc đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND Tp.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lại Thị Vân, 41 tuổi, ở tỉnh Thái Bình và Phạm Bá Trạc, 62 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng từ tháng 6/2017- 4/2020, Công an Tp.Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Vân và Trạc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục xin cho họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015-2017, 2 bị can dù không có chức năng, không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can giới thiệu với nhiều người việc Vân có thâm niên làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, còn Trạc là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Trạc, Vân cam kết, người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được lao động từ 2- 4 năm, với mức lương khoảng từ 3.000- 4.000 USD/tháng. Người lao động phải nộp tiền phí từ 5.000 USD- 30.000 USD, tùy vào từng công việc.

Theo hứa hẹn, sau khi nộp tiền đặt cọc từ 2.000-10.000 USD khoảng 3 tháng, người lao động được xuất cảnh sang Úc lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại.

Để mọi người tin tưởng, Trạc, Vân đã đưa họ đến phòng làm việc của Phạm Bá Trạc tại một cơ quan Nhà nước. Tin tưởng thông tin Trạc, Vân đưa ra là thật nên có nhiều người thuộc nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nộp tiền và hồ sơ cho Vân, Trạc để nhờ Vân, Trạc làm thủ tục cho họ hoặc cho người thân của họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Sau khi nhận tiền, Phạm Bá Trạc, Lại Thị Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An, Hà Nội. Tiếp đó, 2 bị can thông báo cho người lao động về thời gian, địa điểm học tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA (địa chỉ tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và thuê giáo viên dạy tiếng Anh cho người lao động tại đây.

Sau đó, người lao động được đưa đến phố Lò Đúc, Hà Nội làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh… để làm visa, nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động.

Tuy nhiên, những việc trên chỉ là “động tác giả”, nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động. Thực tế, Trạc và Vân đã không làm thủ tục gì để đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động đến đòi tiền. Lúc này, 2 bị can viết cam kết sẽ trả lại tiền, nhưng sau đó bỏ trốn.

Ngày 11/7/2020, Phạm Bá Trạc đến cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 3/2/2021, Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Trạc và Vân khai nhận về hành vi phạm tội của mình như trên.

Cơ quan tố tụng xác định, Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng.

Các bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án yêu cầu Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của họ.

Với hành vi nêu trên, 2 bị can Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã bị Viện KSND Tp.Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Công lý, VietNamNet, Thanh niên)

Bắt giam 2 đối tượng lừa đảo bán xe cũ trên Facebook

Thứ 5, 16/09/2021 | 16:54
Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Nguyên và Tuấn đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rao bán xe cũ trên Facebook.

Bắc Kạn: Giả danh công an gọi điện lừa đảo tiền tỷ

Thứ 4, 15/09/2021 | 21:18
Bà H. bị các đối tượng mạo danh là công an, đe dọa sẽ bắt giam và yêu cầu chuyển hơn 1 tỷ đồng nếu muốn thoát tội.

Bắt nhóm lừa đảo cầm cố hàng loạt xe ô tô cho thuê tự lái

Thứ 3, 14/09/2021 | 20:30
Một nhóm người dùng giấy tờ giả để thuê hàng loạt ô tô tự lái. Sau đó, chúng mang ô tô đi cầm cố lấy tiền chia nhau.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tạm giữ đối tượng “ngủ chung” với bạn đồng giới rồi trộm cắp tài sản

Thứ 6, 03/12/2021 | 20:47
Do có quen biết với nhau trên mạng xã hội, bị hại hẹn Bình đến nhà nghỉ “ngủ chung” rồi bị mất tài sản.

Bắc Giang: Xử phạt nam thanh niên làm lễ trừ tà giá 40 triệu đồng

Thứ 6, 03/12/2021 | 20:29
Sau khi xem bói, nam thanh niên đã hướng dẫn nạn nhân làm lễ trừ tà với giá 40 triệu đồng và bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đánh trọng thương tình địch

Thứ 6, 03/12/2021 | 19:39
Vì mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Văn Tình đã dùng gậy gỗ đánh một người đàn ông 42 tuổi.

Sắp mở lại phiên tòa xét xử "trùm" xăng giả Trịnh Sướng

Thứ 6, 03/12/2021 | 16:40
Kết quả điều tra bổ sung xác định Trịnh Sướng thu lợi bất chính hơn 155,8 tỷ đồng, nhiều hơn kết quả điều tra trước đây gần 50 tỷ đồng.

Quảng Bình: Bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc tại nhà, thu giữ nhiều giấy tờ cho vay nặng lãi

Thứ 6, 03/12/2021 | 15:55
Sau quá trình theo dõi, công an quyết định phá án, bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc với số tiền gần 500 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cà Mau: Người phụ nữ mất trắng tiền tiết kiệm từ cuộc điện thoại lạ

Thứ 5, 02/12/2021 | 08:00
Làm theo hướng dẫn từ cuộc điện thoại của người lạ mặt, người phụ nữ ở tỉnh Cà Mau mất trắng số tiền tiết kiệm 140 triệu đồng.

Vừa ra tù, gã trai đột nhập từ đường vác cả tủ thờ mang đi bán

Thứ 5, 02/12/2021 | 13:05
Vì thiếu tiền chi tiêu, một đối tượng ở Tp.Huế đã đột nhập vào các nhà thờ họ, đình làng vác trộm cả tủ thờ mang đi bán.

Thái Bình: Bắt Phó trưởng công an huyện, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát

Thứ 5, 02/12/2021 | 17:02
Phó trưởng công an cùng Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư và một kiểm sát viên bị CQĐT VKSND Tối cao bắt do không truy cứu trách nhiệm người có tội.

Hà Nam: Bắt nam thanh niên 9X lừa đảo 55 tỷ đồng qua sàn tiền “ảo”

Thứ 5, 02/12/2021 | 07:00
Huân đã thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Khởi tố 9X "làm nhục" người phụ nữ 48 tuổi vì mâu thuẫn tình cảm

Thứ 6, 03/12/2021 | 06:55
Do mâu thuẫn tình cảm, Hồ Sỹ Thanh lập 2 tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết nói bà L. là gái bán dâm, lừa đảo.