Hoàn tất cáo trạng truy tố 2 kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Hoàn tất cáo trạng truy tố 2 kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Thứ 5, 16/09/2021 | 22:35
Dù không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc, nhưng Vân và Trạc đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND Tp.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lại Thị Vân, 41 tuổi, ở tỉnh Thái Bình và Phạm Bá Trạc, 62 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng từ tháng 6/2017- 4/2020, Công an Tp.Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Vân và Trạc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục xin cho họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015-2017, 2 bị can dù không có chức năng, không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can giới thiệu với nhiều người việc Vân có thâm niên làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, còn Trạc là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Trạc, Vân cam kết, người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được lao động từ 2- 4 năm, với mức lương khoảng từ 3.000- 4.000 USD/tháng. Người lao động phải nộp tiền phí từ 5.000 USD- 30.000 USD, tùy vào từng công việc.

Theo hứa hẹn, sau khi nộp tiền đặt cọc từ 2.000-10.000 USD khoảng 3 tháng, người lao động được xuất cảnh sang Úc lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại.

Để mọi người tin tưởng, Trạc, Vân đã đưa họ đến phòng làm việc của Phạm Bá Trạc tại một cơ quan Nhà nước. Tin tưởng thông tin Trạc, Vân đưa ra là thật nên có nhiều người thuộc nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nộp tiền và hồ sơ cho Vân, Trạc để nhờ Vân, Trạc làm thủ tục cho họ hoặc cho người thân của họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Sau khi nhận tiền, Phạm Bá Trạc, Lại Thị Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An, Hà Nội. Tiếp đó, 2 bị can thông báo cho người lao động về thời gian, địa điểm học tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA (địa chỉ tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và thuê giáo viên dạy tiếng Anh cho người lao động tại đây.

Sau đó, người lao động được đưa đến phố Lò Đúc, Hà Nội làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh… để làm visa, nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động.

Tuy nhiên, những việc trên chỉ là “động tác giả”, nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động. Thực tế, Trạc và Vân đã không làm thủ tục gì để đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động đến đòi tiền. Lúc này, 2 bị can viết cam kết sẽ trả lại tiền, nhưng sau đó bỏ trốn.

Ngày 11/7/2020, Phạm Bá Trạc đến cơ quan điều tra đầu thú. Ngày 3/2/2021, Lại Thị Vân bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Trạc và Vân khai nhận về hành vi phạm tội của mình như trên.

Cơ quan tố tụng xác định, Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng.

Các bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án yêu cầu Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của họ.

Với hành vi nêu trên, 2 bị can Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã bị Viện KSND Tp.Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Công lý, VietNamNet, Thanh niên)

Bắt giam 2 đối tượng lừa đảo bán xe cũ trên Facebook

Thứ 5, 16/09/2021 | 16:54
Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Nguyên và Tuấn đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rao bán xe cũ trên Facebook.

Bắc Kạn: Giả danh công an gọi điện lừa đảo tiền tỷ

Thứ 4, 15/09/2021 | 21:18
Bà H. bị các đối tượng mạo danh là công an, đe dọa sẽ bắt giam và yêu cầu chuyển hơn 1 tỷ đồng nếu muốn thoát tội.

Bắt nhóm lừa đảo cầm cố hàng loạt xe ô tô cho thuê tự lái

Thứ 3, 14/09/2021 | 20:30
Một nhóm người dùng giấy tờ giả để thuê hàng loạt ô tô tự lái. Sau đó, chúng mang ô tô đi cầm cố lấy tiền chia nhau.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt cặp đôi cầm đầu đường dây đánh bạc có nhiều "quý bà" tham gia

Thứ 6, 24/03/2023 | 15:31
Đường dây đánh bạc do Thuý và Toàn cầm đầu có nhiều quý bà tham gia. CQĐT bước đầu chứng minh chỉ trong 1 ngày các đối tượng đánh bạc với số tiền gần tỷ đồng.

Hai đứa trẻ bơ vơ vì mẹ tử vong bất thường, bố bị tạm giữ

Thứ 6, 24/03/2023 | 15:00
Từ lúc mẹ tử vong bất thường, bố bị cơ quan điều tra tạm giữ đã bỏ lại 2 đứa trẻ bơ vơ, thơ dại. Rồi tương lai của các em sẽ ra sao khi không còn đôi bàn tay mẹ?

Điều tra vụ mâu thuẫn khi tính tiền hát karaoke, gọi em trai đến chém chủ quán

Thứ 6, 24/03/2023 | 14:31
Sau khi hát karaoke vì mâu thuẫn lúc tính tiền, Sơn đã gọi em trai cầm dao đến chém thương tích chủ quán.

Khánh Hòa: Khởi tố vụ lái xe Mercedes tông chết người

Thứ 6, 24/03/2023 | 14:19
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến vụ xe Mercedes va chạm với xe máy rồi rời khỏi hiện trường khiến một phụ nữ tử vong.

Vụ hàng chục học sinh nhập viện sau khi nhận bóng bay: Tạm giữ những người liên quan

Thứ 6, 24/03/2023 | 12:34
Liên quan đến vụ 31 học sinh ngộ độc sau khi nhận bóng bay của nhóm người lạ, công an đã tạm giữ những người liên quan để xác minh, điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Xe tải tông vào quán cà phê và nhà dân, nhiều người bị thương

Thứ 5, 23/03/2023 | 16:22
Khoảng 13h ngày 23/3, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều người bị thương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra vụ việc cô gái bị tạt sơn vào người

Thứ 5, 23/03/2023 | 18:51
Trong lúc soạn nước ra bán trên lề đường, cô gái bị 2 kẻ xấu đi xe máy tạt sơn vào người rồi bỏ chạy. Sự việc xảy ra ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ba người bị thương trong vụ tai nạn xe tải tông vào nhà dân

Thứ 5, 23/03/2023 | 21:40
Liên quan đến vụ tai nạn xe tải tông vào nhà dân, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 3 người bị thương trong vụ tai nạn.

Trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không "xách tay" ma túy chỉ là tạm thời

Thứ 5, 23/03/2023 | 21:06
Do chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM tạm thời trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không.

Hải Phòng: Dân báo công an mất xe, 10 tên trộm bị bắt

Thứ 5, 23/03/2023 | 11:24
Công an Hải Phòng đã bắt được10 kẻ trộm cắp xe có quy mô sau khi người dân trình báo mất xe máy ở phòng trọ.