Hơn 10 tỷ USD bị lừa đảo hoặc lấy cắp từ DeFi trong năm 2021

Hơn 10 tỷ USD bị lừa đảo hoặc lấy cắp từ DeFi trong năm 2021

Chủ nhật, 21/11/2021 | 08:29
Theo một báo cáo xuất bản gần đây của Elliptic, hơn 10 tỷ USD đã bị lừa đảo hoặc trộm từ người dùng sản phẩm DeFi (tài chính phi tập trung) trong năm 2021.

DeFi (tài chính phi tập trung) thường được coi là “miền viễn Tây vô luật” của thế giới tiền mã hóa. Nhiều dịch vụ DeFi thường hứa hẹn người dùng tỷ lệ sinh lời cao mà không có sự tham gia của các bên trung gian như ngân hàng. Sản phẩm tiết kiệm và cho vay với lãi suất cao thường xuyên có mặt trong lĩnh vực này.  

Tuy nhiên, vì nằm trong một lĩnh vực còn rất trẻ như tiền mã hóa, các nền tải DeFi không được quản lý. Theo số liệu từ Elliptic, một công ty chuyên về tư vấn quản lý tiền mã hóa và theo dõi dòng tiền trên mạng lưới tiền mã hóa có trụ sở tại London, lượng tiền bị mất do lừa đảo và trộm từ các nền tảng DeFi trong năm 2021 là khoảng 10,5 tỷ USD. 

Tom Robinson, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật tại Elliptic, cho biết: “Hệ sinh thái DeFi đang phát triển vô cùng nhanh chóng, với nhiều đổi mới về dịch vụ tài chính xuất hiện trong chớp mắt. Điều này đang hấp dẫn lượng vốn lớn vào các dự án không phải lúc nào cũng có nền tảng vững chắc và dễ bị lợi dụng bởi tội phạm”. 

Trong 2 năm qua, tổng lượng tiền được gửi vào các dịch vụ DeFi đã tăng từ mức 500 triệu USD lên 247 tỷ USD trong bối cảnh giá trị của Bitcoin và nhiều loại tiền mã hóa đã tăng mạnh trong năm nay. Ethereum, nền tảng đứng sau loại tiền mã hóa với vốn hóa thị trường lớn thứ 2 thế giới sau Bitcoin, được coi là “xương sống” của nhiều ứng dụng DeFi. 

Nhưng giá trị của thị trường tăng trưởng đã đi kèm với mức độ hoạt động phi pháp cũng tăng theo. Tháng 8 vừa qua, nền tảng DeFi Poly Network đã mất hơn 600 triệu USD trong vụ lấy cắp tiền mã hóa lớn nhất vào thời điểm đó. Số tiền này đã được nhóm tin tặc tấn công thỏa thuận hoàn trả, với lý do tấn công được đưa ra là nhằm làm nổi bật nhiều điểm yếu và lỗ hổng của hệ thống này. Bên cạnh đó, việc các tay lừa đảo hấp dẫn nhà đầu tư mua loại tiền mã hóa của mình rồi chạy trốn sau khi lừa đủ tiền cũng xảy ra không ít. 

Giới quản lý tài chính cũng đang lo ngại hơn về sự tăng trưởng nhanh chóng của DeFi. Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đang yêu cầu thông tin từ Uniswap Labs, một startup đứng sau sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung cùng tên, về cách các nhà đầu tư sử dụng nền tảng này và cách sàn giao dịch được quảng bá. 

Một đại diện của Uniswap Labs cho biết công ty này cam kết chấp hành pháp luật và hỗ trợ giới chức Mỹ về yêu cầu của họ. Nhưng theo các chuyên gia, vấn đề ở đây là các dịch vụ DeFi thường quảng cáo rằng chúng phi tập trung về bản chất, trong khi thực tế có thể không phải như vậy. 

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), một tổ chức quốc tế về theo dõi chống rửa tiền toàn cầu, gần đây đã cập nhật bản hướng dẫn của mình về chính sách quản lý thị trường tiền mã hóa và kêu gọi các quốc gia xác định các cá nhân “có quyền kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng” lên các chương trình DeFi. 

Tùng Phong (Theo CNBC)

Hai thái cực ứng xử với tiền ảo nhìn từ các nước phát triển

Chủ nhật, 31/10/2021 | 08:30
Việt Nam cần sớm có khung pháp lý quản lý tiền kỹ thuật số (tiền mã hóa, tiền ảo), do đó kinh nghiệm và đề xuất từ các nước phát triển sẽ vô cùng cần thiết.

Nước Mỹ tốn gần 600 triệu USD vì mã độc tống tiền

Thứ 7, 16/10/2021 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có gần 600 triệu USD được các công ty tài chính Mỹ nghi ngờ là tiền chuộc mã độc tống tiền, chưa kể 5,2 tỷ USD được trả bằng Bitcoin.

Mỹ thành lập đơn vị điều tra tội phạm tiền mã hóa

Thứ 6, 08/10/2021 | 15:08
Đội Thi hành luật Tiền mã hóa Quốc gia (NCET) sẽ xử lý các cuộc điều tra về sử dụng tiền mã hóa trong rửa tiền, buôn bán ma túy và nhiều loại hình tội phạm khác.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Doanh thu nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC tăng mạnh

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:35
Doanh thu SMIC trong quý II đạt 1,9 tỷ USD nhưng giám đốc điều hành lo ngại về nhu cầu sử dụng điện thoại suy giảm đã khiến giá của một số loại chip giảm.

Giá Bitcoin tăng nóng sau thông tin lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến

Thứ 5, 11/08/2022 | 17:54
CPI tại Mỹ trong tháng 7 thấp hơn dự kiến, vốn hóa thị trường tiền điện tử nhanh chóng tăng thêm hơn 50 tỷ USD chỉ trong một giờ.

iPhone 14 có thể tăng giá mạnh

Thứ 5, 11/08/2022 | 16:35
Với một số nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt là trên phiên bản Pro, giá bán trung bình của dòng iPhone sắp ra mắt vào tháng 9 có thể cao hơn thế hệ trước.

Ưu tiên sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng Make in Viet Nam

Thứ 5, 11/08/2022 | 12:14
Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025 duy trì thứ hạng 25 đến 30 về Chỉ số GCI theo đánh giá Liên minh Viễn thông quốc tế.

iPhone 14 có thể ra mắt sớm

Thứ 3, 09/08/2022 | 17:21
Có tin cho rằng iPhone 14 có thể ra mắt vào 6/9, sớm hơn một tuần so với thông lệ của Apple.
     
Nổi bật trong ngày

Doanh thu nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC tăng mạnh

Thứ 6, 12/08/2022 | 19:35
Doanh thu SMIC trong quý II đạt 1,9 tỷ USD nhưng giám đốc điều hành lo ngại về nhu cầu sử dụng điện thoại suy giảm đã khiến giá của một số loại chip giảm.

Sớm đưa thương hiệu VIETCHEM lên bản đồ ngành hóa chất Đông Nam Á

Thứ 6, 12/08/2022 | 16:16
Công ty CP XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu – VIETCHEM đã trở thành thương hiệu lớn mạnh trong ngành hóa chất với rất nhiều chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam.

Bình Phước: 8 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ 7, 13/08/2022 | 07:00
Tỉnh Bình phước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 8 giải pháp để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh.