Đại án tại Vietinbank: Huyền Như lại hầu toà trong vụ lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Đại án tại Vietinbank: Huyền Như lại hầu toà trong vụ lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Võ Công Thư
Thứ 5, 08/02/2018 | 11:31
Ra tòa trong giai đoạn 2 của đại án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “siêu lừa” Huyền Như bị cáo buộc đã cùng với đồng phạm gây thiệt hại cho 5 công ty số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 8/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM; gọi tắt là Vietinbank TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (SN 1972, nguyên Phó Giám đốc VietinBank chi nhánh Nhà Bè, TP.HCM; gọi tắt là Vietinbank Nhà Bè) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Đại án tại Vietinbank: Huyền Như lại hầu toà trong vụ lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như trong phiên tòa sáng nay.

Trong vụ án này, có 5 công ty được xác định là nguyên đơn dân sự, với tổng thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Có 18 cá nhân, tổ chức được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của vụ án.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/9/2001 đến 24/6/2010, Như là cán bộ của Vietinbank TP.HCM. Đến ngày 25/6/2010, Như được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên, quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, chi nhánh TP.HCM.

Để tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản tại TP.HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang, từ năm 2007, Như đã vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao. Thế nhưng, việc kinh doanh của Như thua lỗ.

Từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, để tiền trả nợ vay do kinh doanh thua lỗ, Như lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho Vietinbank TP.HCM, trực tiếp thỏa thuận với nhiều cá nhân, tổ chức tham gia gửi tiền vào Vietinbank để hưởng lãi suất cao vượt trần trái quy định của Nhà nước.

Cụ thể, Như gặp đại diện của 5 công ty gồm: Công ty TMCP Đầu tư Hưng Yên (công ty Hưng Yên); công ty CP ĐT và TM An Lộc (công ty An Lộc), tổng công ty CP Bảo hiểm toàn cầu (công ty Bảo hiểm toàn cầu); công ty CP Chứng khoán Saigonbank – Berjaya (SBBS) và công ty Chứng khoán Phương Đông (công ty Phương Đông) thỏa thuận nhận tiền gửi của các đơn vị này, hứa trả lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần của Nhà nước quy định (14%/năm).

Để các đơn vị yên tâm gửi tiền, khi thỏa thuận, Như hứa hẹn trả cho người môi giới, đại diện của các công ty tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới (lãi suất theo quy định của Vietinbank trả, còn tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền hoa hồng, môi giới do Như trả bằng tiền cá nhân). Như đã lợi dụng các cá nhân, đơn vị gửi tiền vào Vietinbank muốn nhận lãi suất cao để thỏa thuận trái pháp luật, dẫn dụ các đơn vị này gửi tiền vào Vietinbank.

Khi các đơn vị này chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của họ mở tại Vietinbank, Như đã lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền hạn là Kiểm soát viên, Trưởng phòng Giao dịch để trực tiếp thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của các đơn vị tại Vietinbank đi trả nợ các cá nhân mà Như vay nợ.

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến 9/2011, Như đã chiếm đoạt tổng cộng 1.085 tỷ đồng của 5 công ty nêu trên. Trong đó, công ty Hưng Yên bị Như chiếm đoạt 200 tỷ đồng; chiếm đoạt của công ty An Lộc 170 tỷ đồng; 380 tỷ đồng của công ty Phương Đông; hơn 124 tỷ đồng của công ty Bảo hiểm toàn cầu và gần 210 tỷ đồng của công ty SBBS.

Liên quan đến giai đoạn 2 của vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, có 10 bị cáo khác nguyên là cán bộ ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) cũng “nhúng chàm” do có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được tách ra ở một vụ án mới.

Ở giai đoạn 1 của “đại án” này, Như bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng. Hai cấp tòa là TAND TP.HCM và TAND Cấp cao tại TP.HCM đều tuyên Như tổng mức án là chung thân về 2 tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 12/2 tới.

Xử Huỳnh Thị Huyền Như ngay sau khi kết thúc đại án Phạm Công Danh

Thứ 6, 19/01/2018 | 19:30
Theo dự kiến, ngay sau khi kết thúc phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và 45 đồng phạm, TAND TP.HCM sẽ đưa đại án Huyền Như ra xét xử và kéo dài đến ngày 27 Tết Nguyên đán.

Phiên tòa xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như sẽ không diễn ra vào ngày mai

Thứ 2, 01/01/2018 | 14:44
Theo thông báo mới nhất từ TAND TP.HCM, phiên tòa xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm sẽ không diễn ra vào ngày mai (2/1) như dự kiến ban đầu.

Kết luận điều tra bổ sung đại án 'siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như

Thứ 6, 18/11/2016 | 16:33
CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung đại án Huỳnh Thị Huyền Như, giữ nguyên đề nghị truy tố 12 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank, Vietinbank chi nhánh TP.HCM.
Cùng tác giả

Sở Y tế Tp.HCM: Thiếu giấy chứng nhận tiêm vắc-xin mũi 1 vẫn được tiêm mũi 2

Thứ 3, 19/10/2021 | 20:50
Sở Y tế Tp.HCM hướng dẫn người không có giấy chứng nhận tiêm vắc-xin mũi 1 có thể tra thông tin trên hệ thống hoặc làm cam kết để tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19.

Hủy án vụ vừa bị lừa tiền “chạy án”, vừa bị tống tiền khi vào nhà nghỉ

Thứ 3, 19/10/2021 | 18:09
Biết con trai của người thân bị bắt, Khởi tìm đến nhà nói có thể “chạy án”, nhận hàng trăm triệu đồng để lo công chuyện nhưng sau đó chiếm đoạt.

Đề nghị truy tố người tự xưng “ban chỉ đạo quận 7” gây rối ở siêu thị

Thứ 2, 18/10/2021 | 16:26
Ông Nhân ban đầu bị khởi tố tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác, nhưng sau đó bị chuyển sang tội Chống người thi hành công vụ.

Tp.HCM: 3 giai đoạn mở cửa du lịch an toàn

Thứ 6, 15/10/2021 | 21:28
Lộ trình mở cửa du lịch thành phố được chia làm 3 giai đoạn, tuy nhiên tùy vào tình hình dịch bệnh thực tế mà thành phố sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

Y án gã xe ôm lừa hơn 500 triệu đồng rồi trốn truy nã

Thứ 6, 15/10/2021 | 20:47
Tin tưởng Hoàng có thể làm được giấy tờ nhà đất nhanh chóng, một người đã chuyển cho Hoàng hơn nửa tỷ đồng và bị bị cáo này chiếm đoạt.
Cùng chuyên mục

Vai trò của "thầy phong thủy" trong vụ Phan Văn Anh Vũ “chạy án”

Thứ 3, 19/10/2021 | 21:50
Thầy phong thủy khai bị nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo đe dọa “…cậu mà khai báo điều gì bất lợi cho tôi thì cậu đi xa đó” nên mới không nhận tội.

Hủy án vụ vừa bị lừa tiền “chạy án”, vừa bị tống tiền khi vào nhà nghỉ

Thứ 3, 19/10/2021 | 18:09
Biết con trai của người thân bị bắt, Khởi tìm đến nhà nói có thể “chạy án”, nhận hàng trăm triệu đồng để lo công chuyện nhưng sau đó chiếm đoạt.

Hé lộ số tiền Vũ "nhôm" hối lộ nguyên Phó Tổng cục trưởng

Thứ 3, 19/10/2021 | 16:47
Người môi giới nhắn lại với Vũ "nhôm” cho ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo xin 10 tỷ đồng để lo công việc…

Phan Văn Anh Vũ chuẩn bị hầu tòa

Thứ 3, 19/10/2021 | 08:48
Bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng từ Phan Văn Anh Vũ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh hầu tòa cùng đồng phạm vào ngày 05/11 tới đây.

Chiêu lừa đảo của nữ kiểm toán viên chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 18/10/2021 | 08:50
Với tài “ba tấc lưỡi”, Đỗ Thị Lệ lừa hàng trăm tỷ đồng của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Ra tòa, Lệ chấp nhận hình phạt và xin sớm về trại để cải tạo.
     
Nổi bật trong ngày

Chiêu lừa đảo của nữ kiểm toán viên chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 18/10/2021 | 08:50
Với tài “ba tấc lưỡi”, Đỗ Thị Lệ lừa hàng trăm tỷ đồng của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Ra tòa, Lệ chấp nhận hình phạt và xin sớm về trại để cải tạo.

Phan Văn Anh Vũ chuẩn bị hầu tòa

Thứ 3, 19/10/2021 | 08:48
Bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng từ Phan Văn Anh Vũ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh hầu tòa cùng đồng phạm vào ngày 05/11 tới đây.

Hủy án vụ vừa bị lừa tiền “chạy án”, vừa bị tống tiền khi vào nhà nghỉ

Thứ 3, 19/10/2021 | 18:09
Biết con trai của người thân bị bắt, Khởi tìm đến nhà nói có thể “chạy án”, nhận hàng trăm triệu đồng để lo công chuyện nhưng sau đó chiếm đoạt.

Vai trò của "thầy phong thủy" trong vụ Phan Văn Anh Vũ “chạy án”

Thứ 3, 19/10/2021 | 21:50
Thầy phong thủy khai bị nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo đe dọa “…cậu mà khai báo điều gì bất lợi cho tôi thì cậu đi xa đó” nên mới không nhận tội.

Hé lộ số tiền Vũ "nhôm" hối lộ nguyên Phó Tổng cục trưởng

Thứ 3, 19/10/2021 | 16:47
Người môi giới nhắn lại với Vũ "nhôm” cho ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo xin 10 tỷ đồng để lo công việc…