Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề.
Trong đó, đối tượng cầm đầu là Đậu Thị Vân (SN 1993, tên thường gọi là Vân “ọt”), cùng chồng là Nguyễn Văn Thành (SN 1992, còn gọi là Thành “chè”), cùng trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.
Theo hồ sơ, đầu tháng 7/2019, qua công tác trinh sát, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức đánh số lô, số đề, bóng đá qua mạng internet trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Không những thu hút các đối tượng trên địa bàn, mà còn có sự tham gia của nhiều kẻ tại TX.Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, TP.Vinh và các tỉnh phía Bắc.
Trước hoạt động phức tạp của đường dây này, Công an huyện Nghĩa Đàn đã quyết định xác lập Chuyên án 119C để nhanh chóng đấu tranh, triệt xóa. Sau khi Chuyên án được xác lập, toàn bộ trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy được huy động tối đa, tăng cường theo dõi, mật phục và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.
Qua tài liệu, thông tin thu thập được, Ban chuyên án xác định, cặp vợ chồng trên đã thiết lập và điều hành đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức đánh số lô, số đề, cá cược bóng đá qua các ứng dụng zalo, facebook, các ứng dụng từ tin nhắn messenger…
Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì các đối tượng thanh toán thắng thua qua tài khoản ngân hàng, chuyển tiền bằng Internet Banking hoặc các ứng dụng ví điện tử, hạn chế gặp gỡ trực tiếp.
Mở rộng đường dây, hai vợ chồng đã thiết lập được các đại lý vé số nằm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, bao gồm của các đối tượng: Nguyễn Duy Hoàng (SN 1993), trú tại xóm chợ xã Nghĩa Hội; Trần Thị Thúy Hằng (SN 1992), Hà Quốc Phong (SN 1986) trú tại xóm Đồng Nấp, xã Nghĩa Hội; Đậu Thị Hương (SN 1984) trú tại phường Hòa Hiếu, TX.Thái Hòa; Trương Thái Huy (SN 1993), Trần Quang Tý (SN 1984), trú tại khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, TX.Thái Hòa.
Để che mắt lực lượng công an, ngoài việc không để lộ thân phận, cả hai vợ chồng đều thường xuyên thay đổi số điện thoại và cách thức liên lạc. Vào các thời điểm buổi chiều từ 15h đến 19h, đây là thời điểm các con bạc đến ghi đề thì các đối tượng này lại tổ chức ăn uống sau đó đăng lên facebook hòng che mắt cơ quan công an, có người lạ đến đánh các đối tượng thường từ chối hoặc chỉ bán vé số do cơ quan Nhà nước cấp phép.
Tang vật thu giữ được.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào 5h ngày 18/10, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai lực lượng tiến hành triệt phá đường dây này. Quá trình bắt giữ nhiều đối tượng bị bất ngờ và tìm cách xóa các dữ liệu điện tử nhưng các trinh sát đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng. Ban chuyên án đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan bao gồm 2 ô tô, 7 xe máy, 4 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 15 điện thoại di động và số tiền gần 800 triệu đồng.
Tại trụ sở, bước đầu các đối tượng khai nhận, chỉ trong vòng 4 ngày từ ngày 14/10/2019 đến ngày 17/10/2019, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 1.200.000.000 đồng (một tỷ hai trăm triệu đồng).
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, vợ chồng Đậu Thị Vân cùng đồng bọn đã thực hiện giao dịch chuyển tiền với các đối tượng trong đường dây đánh bạc số tiền là 10.300.000.000 đồng (mười tỷ ba trăm triệu đồng). Hiện, chuyên án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
