Kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ án xảy ra tại Saigon Co.op

Võ Công Thư
Thứ 4, 09/08/2023 | 07:00
0
Ông Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op và 2 giám đốc doanh nghiệp tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan An ninh điều tra – Công an Tp.HCM đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung (lần 3), chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Tp.HCM (Saigon Co.op) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh giống bị can Diệp Dũng còn có hai giám đốc doanh nghiệp khác, gồm: Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và bị can Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á.

Ngoài ra, 6 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt, nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op và hiện là ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc, nguyên phó ban kiểm soát Saigon Co.op, trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op; Nguyễn Thị Thùy Trang, ủy viên ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, hiện là trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op.

Hồ sơ điều tra - Kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ án xảy ra tại Saigon Co.op

Ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op.

Theo kết luận điều tra, Saigon Co.op là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động theo hình thức hợp tác xã. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ.

Trong lần tăng vốn điều lệ lần thứ 9, bị can Diệp Dũng đã chỉ đạo tăng vốn lên 6.797 tỷ đồng, tức là tăng thêm 3.597 tỷ đồng (tương đương 53%) so với vốn điều lệ trong lần tăng trước đó.

Về việc này, Thanh tra Tp.HCM kết luận thực hiện chưa đúng quy định của luật HTX, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được đại hội thành viên thông qua.

Cụ thể, ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng (không thông qua HĐQT) đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng từ huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam; sau đó, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 5/6/2023, Viện KSND Tp.HCM ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung 3 ba nội dung liên quan đến việc giám định, làm rõ hoạt động giao dịch của một số tài khoản ngân hàng của Saigon Co.op; các hợp đồng tín dụng của bốn công ty góp vốn vào Saigon Co.op gồm: Công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An, Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh, Công ty TNHH Phước Hùng Anh và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới.

Nêu quan điểm tại Kết luận điều tra bổ sung, cơ quan An ninh điều tra cho biết, theo lời khai của người đại diện pháp luật của bốn công ty trên cho thấy, vào quý 1 năm 2016, ba công ty Công ty Phước Hùng Anh, Công ty Anh Anh Minh, Công ty Đô Thị Mới vay ngân hàng 450 tỷ đồng để hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư Bắc Hà. Một năm sau, Công ty Bắc Hà đã chuyển trả tiền và các công ty đã tất toán hợp đồng vay.

Còn Công ty Bắc Mỹ An vay ngân hàng 800 tỷ đồng, mục đích vay vốn là để hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần hàng không Vietjet thực hiện dự án trung tâm huấn luyện bay. Công ty Bắc Mỹ An sau đó chuyển 700 tỷ đồng cho hai công ty Công ty Thiên Thai (400 tỷ đồng) và Công ty Bất động sản Phú Mỹ (300 tỷ đồng). 100 tỷ đồng còn lại, Công ty Bắc Mỹ An chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op để tham gia góp vốn thực hiện thương vụ Big C. 

Theo các tài liệu, chứng cứ mà cơ cơ quan An ninh điều tra thu thập được, có căn cứ xác định nguồn gốc số tiền góp vốn vào Saigon Co.op của 4 pháp nhân gồm: Công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An, Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh, Công ty TNHH Phước Hùng Anh và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới là vốn vay ngân hàng, việc chưa cung cấp được các hợp đồng tín dụng liên quan không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án.

Trả hồ sơ vụ sai phạm ở Saigon Co.op để làm rõ 8 vấn đề

Thứ 2, 28/11/2022 | 07:26
Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung 8 vấn đề trong vụ án sai phạm trong sử dụng vốn huy động tại Saigon Co.op, gây thiệt hại gần 115,7 tỷ đồng.

Y án 2 năm tù với bị cáo Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Saigon Co.op

Thứ 3, 11/10/2022 | 22:07
Bị cáo Diệp Dũng cho rằng, mình bị oan vì không yêu cầu bạn gái của cựu công an cung cấp thông tin, nhưng cấp tòa phúc thẩm không chấp nhận lời khai này của bị cáo.
Cùng tác giả

Anh vợ và em rể “bắt tay” lừa một công ty BĐS hơn 24 tỷ đồng

Thứ 4, 28/02/2024 | 18:38
Bằng các thủ đoạn gian dối, đối tượng Phan Rô Sel, Lê Văn Khánh và Nguyễn Thị Thu Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của Công ty Maple Land.

Gây rối trật tự công cộng, Youtuber Võ Minh Điền bị truy tố

Thứ 3, 27/02/2024 | 21:01
Mâu thuẫn xuất phát từ việc bán hàng online, Youtuber Võ Minh Điền lên mạng livestream chửi bới, thách thức đánh nhau và cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng.

Trang “Nemo” sắp phải thi hành án phạt tù

Thứ 3, 27/02/2024 | 16:29
Sau khi bị tuyên 9 tháng tù giam, Trang Nemo có đơn xin hoãn thi hành án. Tuy nhiên, TAND quận 10, Tp.HCM đã không chấp nhận đề nghị của bị án này.

Di lý Trương Mỹ Lan và 80 đồng phạm vào TP.HCM để xét xử

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:04
Ngày 22/2, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất việc di lý bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 80 đồng phạm từ phía Bắc vào TP.HCM.

Thông tin mới vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ 5, 22/02/2024 | 18:57
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo. Còn 4 đồng phạm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Cùng chuyên mục

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội nhập viện trước ngày xét xử

Thứ 5, 29/02/2024 | 10:28
Liên quan đến vụ án Việt Á, ông Trương Quang Việt (cựu Giám đốc CDC Hà Nội) đã nhập viện trước ngày xét xử, do đó phiên tòa đã phải tạm hoãn.

Dự án gà đẻ trứng cấp Nhà nước: Giờ họ mời tôi cũng không làm

Thứ 5, 29/02/2024 | 08:52
Dù báo cáo kết quả nghiệm thu thể hiện rất ưu việt, song phản ánh thực tế của người dân thực hiện dự án cấp Nhà nước về gà siêu trứng GT dường như không như vậy.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Kiên Giang: Nhân viên tiệm game lãnh án 10 năm tù về tội Giết người

Thứ 4, 28/02/2024 | 20:35
Ngày 28/2, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Đạt, 10 năm tù về tội Giết người.

Anh vợ và em rể “bắt tay” lừa một công ty BĐS hơn 24 tỷ đồng

Thứ 4, 28/02/2024 | 18:38
Bằng các thủ đoạn gian dối, đối tượng Phan Rô Sel, Lê Văn Khánh và Nguyễn Thị Thu Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của Công ty Maple Land.
     
Nổi bật trong ngày

Kiên Giang: Nhân viên tiệm game lãnh án 10 năm tù về tội Giết người

Thứ 4, 28/02/2024 | 20:35
Ngày 28/2, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Đạt, 10 năm tù về tội Giết người.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội nhập viện trước ngày xét xử

Thứ 5, 29/02/2024 | 10:28
Liên quan đến vụ án Việt Á, ông Trương Quang Việt (cựu Giám đốc CDC Hà Nội) đã nhập viện trước ngày xét xử, do đó phiên tòa đã phải tạm hoãn.

Gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng, nhóm cựu cán bộ ngân hàng lĩnh án

Thứ 4, 28/02/2024 | 15:31
Nhóm cựu cán bộ ngân hàng ở Vĩnh Long đã giúp sức cho một chủ doanh nghiệp vay vốn, gây thiệt hại trên 219 tỉ đồng.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Dự án gà đẻ trứng cấp Nhà nước: Giờ họ mời tôi cũng không làm

Thứ 5, 29/02/2024 | 08:52
Dù báo cáo kết quả nghiệm thu thể hiện rất ưu việt, song phản ánh thực tế của người dân thực hiện dự án cấp Nhà nước về gà siêu trứng GT dường như không như vậy.