Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng cực lớn

Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua mạng cực lớn

Võ Công Thư
Thứ 2, 09/01/2023 | 19:31
0
CQĐT làm rõ việc nhiều tài sản của các bị can trong đường dây đánh bạc cực lớn như nhà cửa, xe cộ, được hình thành từ tiền thu lợi bất chính nên tiến hành kê biên.

Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (ĐTBS), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 87.612 tỷ đồng.

Có 12 bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 21 bị can bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội Đánh bạc.

Đây được xem là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an Tp.HCM khám phá.

Các bị can Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi; Nguyễn Đắc Quý, 27 tuổi; Phạm Thị Mai Ngân, 36 tuổi và Huỳnh Long Nhu, 28 tuổi đóng vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet, với số tiền đánh bạc lên đến hơn 87.000 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 4/2022, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cực lớn này, nhưng VKSND Tp.HCM sau khi nghiên cứu đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề.

Tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM tiến hành thẩm vấn bổ sung với nhiều bị can, làm rõ số tiền thu lợi bất chính của các bị can trong vụ án này. Trong đó, người hưởng lợi cao nhất là Huỳnh Long Nhu, với số tiền lên đến 53 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ việc nhiều tài sản của các bị cáo như nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng…được hình thành từ tiền thu lợi bất chính. Từ đó, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên các tài sản này theo yêu cầu điều tra bổ sung của VKSND Tp.HCM.

Trước đó, vào ngày 4/11/2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, bắt, khám xét, tạm giữ hàng chục đối tượng có liên quan.

Tang vật thu được ước tính trị giá gần 21 tỷ đồng, trong đó có 2,9 tỷ đồng tiền mặt.

Ngoài ra, còn thu giữ nhiều tài liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh… nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và nhiều thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Công an Tp.HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ VNĐ (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Theo PA05, phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại Tp.HCM cũng như trên cả nước.

Quá trình lấy lời khai, bị can Huỳnh Long Nhu khai người điều hành đường dây đánh bạc cực lớn này là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trang web Swift...ive và Nagac...com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang bigquee....com thành skyqueen...com rồi rocketgame...com và superwarrior...com; làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evo...com) để hưởng hoa hồng từ người chơi. 

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng – Leader đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Theo đó, cứ mời được 3 người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Các đối tượng còn đào tạo chuyên gia đọc lệnh cho người chơi, tổ chức các sự kiện tại Tp.HCM, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Lạt... nhằm quảng bá mô hình đầu tư. Cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu tại trang web naga... phát hiện có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra kết luận bị can Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỷ đồng.

Các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn đem đầu tư nhà đất, ô tô... và chuyển ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại 2 trang web nói trên.

Thủ đoạn của "nữ quái" cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 110 tỷ đồng

Thứ 3, 27/12/2022 | 11:21
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 110 tỷ đồng.

Bắt 3 sinh viên tham gia đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng

Thứ 6, 23/12/2022 | 07:00
Công tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự bảy người, trong đó có 3 sinh viên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khen thưởng đột xuất vụ triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ 2, 12/12/2022 | 20:31
Các đơn vị Công an tỉnh Đắk Lắk vừa được biểu dương, khen thưởng đột xuất vì đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề, với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Di lý Trương Mỹ Lan và 80 đồng phạm vào TP.HCM để xét xử

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:04
Ngày 22/2, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất việc di lý bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 80 đồng phạm từ phía Bắc vào TP.HCM.

Thông tin mới vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ 5, 22/02/2024 | 18:57
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo. Còn 4 đồng phạm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Xét xử vắng mặt nếu 5 bị cáo trốn nã không đầu thú

Thứ 2, 19/02/2024 | 18:42
Ngày 19/2, TAND TP.HCM phát đi thông báo về việc kêu gọi 5 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng tới phiên tòa xét xử Đặng Thị Hàn Ni

Thứ 2, 19/02/2024 | 16:19
Để phục vụ cho công tác xét xử, TAND Tp.HCM triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đến toà với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Khởi tố 16 đối tượng trong 2 đường dây bào chế ma túy lớn

Thứ 3, 06/02/2024 | 19:09
Các đối tượng trong 2 đường dây bào chế ma túy hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng súng để chống trả lực lượng chức năng.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: 2 bác sĩ ký khống, làm giả giấy khám sức khoẻ, lãnh án tù

Thứ 7, 24/02/2024 | 17:15
Trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, các bị cáo Linh và Hùng đã làm giả nhiều giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết.

Bình Thuận: Hoãn xử vụ lừa đảo mua bán đồng đen trị giá 80 triệu USD

Thứ 6, 23/02/2024 | 07:00
Mặc dù không có đồng đen, vật gia bảo hay đầu tư để mua bán nhưng Đinh dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin giả lừa chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Di lý Trương Mỹ Lan và 80 đồng phạm vào TP.HCM để xét xử

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:04
Ngày 22/2, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất việc di lý bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 80 đồng phạm từ phía Bắc vào TP.HCM.

Thông tin mới vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ 5, 22/02/2024 | 18:57
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo. Còn 4 đồng phạm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Gia Lai: Điều tra vụ 30 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Thứ 5, 22/02/2024 | 10:06
Nhóm đối tượng 30 người điều khiển 8 xe công nông vào rừng đốn gỗ, khi gặp lực lượng chức năng thì chống đối, bỏ lại tang vật, điều khiển xe bỏ chạy.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Hoãn xử vụ lừa đảo mua bán đồng đen trị giá 80 triệu USD

Thứ 6, 23/02/2024 | 07:00
Mặc dù không có đồng đen, vật gia bảo hay đầu tư để mua bán nhưng Đinh dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin giả lừa chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Bình Thuận: 2 bác sĩ ký khống, làm giả giấy khám sức khoẻ, lãnh án tù

Thứ 7, 24/02/2024 | 17:15
Trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, các bị cáo Linh và Hùng đã làm giả nhiều giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế thành phố Phan Thiết.