Khối tài sản “khủng” của bà chủ TMV Mailisa sẽ được xử lý thế nào sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam?

Theo các chuyên gia pháp lý, đây là vụ án kinh tế-buôn lậu có dấu hiệu thu lợi bất chính đặc biệt lớn, bởi chỉ riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo trong hệ sinh thái đã mang về khoản lợi nhuận bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng cho vợ chồng chủ Mailisa.

Với các vụ án loại này, thu hồi tài sản là ưu tiên hàng đầu, thậm chí quan trọng ngang với việc xác định tội danh. Nếu không phong tỏa ngay, tài sản có thể bị tẩu tán, chuyển nhượng hoặc hợp thức hóa qua người thân và pháp nhân trung gian.

Theo ghi nhận, khối tài sản của các bị can và các pháp nhân liên quan có giá trị đặc biệt lớn, bao gồm biệt thự, bất động sản, căn hộ cao cấp, dàn siêu xe – xe sang, trung tâm thẩm mỹ, nhà xưởng, cùng nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản đứng tên người thân.

Cụ thể, vợ chồng chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa sở hữu dàn siêu xe đồ sộ. Bộ sưu tập được khoe rộng rãi trên mạng xã hội có Lamborghini vàng và đỏ, Ferrari mui trần, Porsche 911 Turbo S màu xám, Bentley Mulsanne và Flying Spur với thiết kế quý tộc.

Những chiếc SUV siêu sang như Cadillac Escalade, Lexus LX cũng xếp đầy các dãy, chưa kể dàn mô tô phân khối lớn từ Harley-Davidson, Ducati, MV Agusta đến Can-Am Spyder - mỗi chiếc trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Các chuyên gia trong lĩnh vực ước tính dàn xe này có giá không dưới 500 tỷ đồng.

Ngoài dàn xe, một trong những tài sản khiến dư luận chú ý nhất là biệt phủ rộng 4.000m² tại phường Thới An, TP.HCM - nơi gia đình Mailisa sinh sống.

Biệt phủ sở hữu kiến trúc cao cấp, cổng lớn, sân vườn rộng và toàn gỗ quý. Gara chứa siêu xe hàng trăm tỷ. Nhiều khu tiện ích riêng, hồ cá Koi. Bên trong được cho là nơi vận hành một phần hoạt động kinh doanh mỹ phẩm..

Ngoài ra, nhiều tài sản bất động sản lớn từng được bà chủ Mailisa nhiều lần lên tiếng được dùng để mở các chi nhánh thẩm mỹ ở các tỉnh... Con số thực của các khối tài sản này có thể hàng ngàn tỷ đồng?

Về khối tài sản này, TS. Luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa Doanh nghiệp, đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Ông Thưởng cho rằng nếu cơ quan điều tra xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng ngàn tỷ đồng, đây sẽ là tình tiết định khung tăng nặng, đẩy tội Buôn lậu (Điều 188 BLHS) vào khoản 4 – mức cao nhất, với khung hình phạt 12 – 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đáng chú ý, nếu xác định các tài sản lớn như siêu xe, biệt thự, nhà đất, trung tâm thẩm mỹ được hình thành từ tiền bất chính, những tài sản này sẽ bị kê biên, tịch thu và sung công quỹ theo quyết định của Tòa án.

“Tài sản hình thành từ lợi nhuận buôn lậu hoặc là công cụ phục vụ hành vi phạm tội – như tiền, xe sang, biệt thự – đều thuộc diện bị tịch thu toàn bộ", luật sư Thường phân tích trên Tiền phong.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, trong các vụ án kinh tế – buôn lậu quy mô lớn, việc kiểm soát dòng tiền và thu hồi tài sản giữ vai trò quyết định.

Ông Quân cho biết, cơ quan điều tra dù chưa công khai thông tin, song theo nhận định của ông trên Tiền phong, có thể cơ quan chức năng đã và đang triển khai đồng loạt nhiều biện pháp mạnh như: Phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của các bị can để ngăn chặn chuyển tiền, rút tiền mặt; đồng thời truy nguồn dòng tiền và hành vi hợp pháp hóa dòng tiền. Ngăn chặn chuyển dịch và niêm phong bất động sản, nhà đất, biệt thự, căn hộ, văn phòng, trung tâm thẩm mỹ, nhà xưởng. Kê biên các loại ô tô giá trị lớn, đặc biệt là dàn xe sang-siêu xe được cho là có liên quan đến nguồn tiền bị điều tra.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành xác minh tài sản đứng tên người thân và pháp nhân trung gian khi có dấu hiệu che giấu sở hữu. Phối hợp quốc tế để phong tỏa, truy thu tài sản nếu dòng tiền được chuyển ra nước ngoài. Thu thập hồ sơ kế toán – tài chính – thuế , bao gồm sổ sách nội bộ, hợp đồng ủy thác, hóa đơn VAT, dữ liệu ngân hàng… nhằm xác định chính xác số tiền thu lợi bất chính.

Đặc biệt, cơ quan tố tụng, toà án, thuế, hải quan và thi hành án cũng phối hợp để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tài sản không bị tẩu tán trong quá trình điều tra.

Luật sư Quân nhấn mạnh: “Đây không chỉ là yêu cầu tố tụng mà còn là biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm – thẩm mỹ".

Trước đó, tối 21/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam vợ chồng Phan Thị Mai (tức Mailisa, SN 1975) và Hoàng Kim Khánh (SN 1985) - hai đối tượng bị xác định có dấu hiệu của hành vi buôn lậu các mặt hàng mỹ phẩm thương hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK.

Theo điều tra, các loại mỹ phẩm, trong đó có Doctor Magic chuyên trị nám, dưỡng da… được nhập khẩu, phân phối thông qua Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE (Công ty MK SKINCARE), do Hoàng Kim Khánh làm giám đốc, người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2017 và trụ sở đặt tại nhà riêng của vợ chồng Mai - Khánh ở khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM.

Ngoài ra, ông Khánh cũng đại diện pháp luật cho 26 doanh nghiệp khác, đều gắn liền với cái tên Mailisa, theo Vietnamnet.

Các loại mỹ phẩm được bán thông qua 17 chi nhánh Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa do bà Mai làm giám đốc và các sàn thương mại điện tử.

Theo tìm hiểu có 32 thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic của MK SKINCARE được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trong giai đoạn 2018-2019. Và đến nay, có 162 sản phẩm mỹ phẩm của MK SKINCARE được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm.

Mới đây, khi Bộ Công an tiến hành khám xét, điều tra các hoạt động của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa và các doanh nghiệp liên quan thì Cục quản lý Dược - Bộ Y tế có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành, các trung tâm kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm phối hợp để lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm nói trên.

Khánh Linh (t/h)