Khởi tố 14 bị can mua bán trái phép hóa đơn trị giá đến 1.000 tỷ đồng

Khởi tố 14 bị can mua bán trái phép hóa đơn trị giá đến 1.000 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 30/11/2021 | 19:23
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch đến 1.000 tỷ đồng, khởi tố 14 bị can trong vụ án.

Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Hà Nội cho biết, đã khởi tố 14 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch đến 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Tp.Hà Nội tiếp nhận tin báo về tội phạm về việc một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT xảy ra trên địa bàn Tp.Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Cơ quan An ninh điều tra – Công an Tp.Hà Nội đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, các Phòng nghiệp vụ - Công an thành phố và Cục Thuế Tp.Hà Nội khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm của các đối tượng.

Kết quả đã xác định đường dây gồm 14 đối tượng: Tô Sỹ Lực (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1983), Nguyễn Văn Hồng (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1981), Nguyễn Văn Mạnh (SN1992), Phạm Thị Thúy (SN 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1986), Hoàng Thị Phượng (SN 1983),  Cao Hà Giang (SN 1985), Cao Xuân Hải (SN 1994); Lương Thị Vui (SN 1995), Hoàng Văn Trường (sinh năm 1987), Phạm Ngọc Sơn (SN 1984) và Cao Thành Đại (SN 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT với phương thức, thủ đoạn như sau:

Từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000 đồng- 20.000.000 đồng/ 01 công ty, sử dụng CCCD, CMND của người khác để đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký Giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu Công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.

Hồ sơ điều tra - Khởi tố 14 bị can mua bán trái phép hóa đơn trị giá đến 1.000 tỷ đồng

Khởi tố 14 bị can mua bán trái phép hóa đơn trị giá 1.000 tỷ đồng.

Hóa đơn GTGT các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao), sử dụng đối tượng có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của Cơ quan Thuế và Cơ quan Công an.

Đối tượng cầm đầu phân công một số đối tượng cấp dưới có nhiệm vụ: soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền Ngân hàng… để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, trả lương cho số đối tượng này từ 7.000.000 đồng – 8.000.000 đồng/tháng.

Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng... Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.

Ngày 18/11/2021, Cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh đối với 14 đối tượng trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Kết quả thu giữ: hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty "ma" (công ty được thành lập nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh) và nhiều quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ liên quan cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng như: máy vi tính, Điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp.

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Tp.Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự; Tạm giam đối với 13/14 đối tượng (01 đối tượng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đồng Nai: Thu giữ lô hàng hiệu không có hóa đơn chứng từ

Thứ 5, 04/11/2021 | 12:09
Ngày 4/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phát hiện và thu giữ một lô hàng hiệu không có hóa đơn chứng từ.

Khởi tố Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Thứ 3, 12/10/2021 | 10:15
Trong thời gian khoảng 1 năm, Nguyễn Đức Cương đã mua bán tổng số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế là hơn 1,3 tỷ đồng.

Bắt một đối tượng bán trái phép hoá đơn cho 19 công ty

Thứ 4, 25/08/2021 | 17:12
Quý đã bán trái phép 116 hoá đơn cho 19 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế với tổng giá trị ghi trên hoá đơn 16 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đề nghị y án đối với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Thứ 6, 21/01/2022 | 19:29
Cơ quan công tố nhận định, việc tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Vũ Huy Hoàng 11 năm tù là đúng người, đúng tội, không oan.

Nâng khống giá robot, cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai đối mặt 6 năm tù

Thứ 5, 20/01/2022 | 18:02
637 bệnh nhân đã phải trả thêm 16 triệu đồng cho mỗi ca phẫu thuật sử dụng robot tại Bệnh viện Bạch Mai, cựu Giám đốc Nguyễn Quốc Anh là người giữ vai trò cao nhất.

Cựu lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai khai lý do mua Robot phẫu thuật 44 tỷ

Thứ 5, 20/01/2022 | 12:49
Tiền phẫu thuật bằng Robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng/ca, Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng/ca; hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng/ca.

Vụ ly hôn nghìn tỷ của “vua cà phê”: Thủ tục đặc biệt, ít xảy ra

Thứ 3, 18/01/2022 | 07:00
Từ vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên, VKSND tối cao đã đề cập, xem xét đến quyền bình đẳng của nữ giới trong kinh doanh.

2 vợ chồng vào tù vì làm tiền giả

Thứ 2, 17/01/2022 | 16:17
Làm tiền giả để lưu hành và mua bán hàng hóa, đôi vợ chồng 8X "dắt nhau" vào tù.
Cùng chuyên mục

Bắt doanh nhân “rởm” lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 7, 22/01/2022 | 09:23
Với vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, Phong đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Đề nghị y án đối với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Thứ 6, 21/01/2022 | 19:29
Cơ quan công tố nhận định, việc tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Vũ Huy Hoàng 11 năm tù là đúng người, đúng tội, không oan.

Tuyên án hai giám đốc liên quan vụ rơi vận thăng khiến 3 người tử vong

Thứ 6, 21/01/2022 | 19:22
Vụ rơi vận thăng tại công trường xây dựng Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương. Các bị cáo liên quan đến vụ tai nạn đã bị tuyên án.

Vụ Việt Á: Khởi tố thêm Giám đốc CDC Bắc Giang và 2 bị can khác

Thứ 6, 21/01/2022 | 18:04
Liên quan đến vụ nâng giá xét nghiệm của Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố thêm 3 bị can.

Lừa "chạy" liên thông đại học, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Thứ 6, 21/01/2022 | 16:55
Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Toàn đã "nổ" mình chạy được vào học liên thông ở 1 trường đại học. Toàn đã lừa 4 bị hại với số tiền gần 1 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Mẹ chết, bố đi tù, hai đứa con giờ phải làm sao?

Thứ 6, 21/01/2022 | 08:00
Đó là câu hỏi đầy xót xa của bà T., mẹ vợ dành cho bị cáo Ngô Văn Nghĩa. Nén nỗi đau mất con, vợ chồng bà T. vẫn đứng dậy xin giảm án cho bị cáo.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Con gái đầu độc cha ruột, đốt nhà dựng hiện trường giả

Thứ 6, 21/01/2022 | 10:58
Mâu thuẫn với cha ruột vì thường xuyên bị la mắng, Linh mua chất độc Xyanua về rồi hòa vào nước để giết cha, sau đó dựng hiện trường giả che dấu hành vi phạm tội.

Vụ Việt Á: Khởi tố thêm Giám đốc CDC Bắc Giang và 2 bị can khác

Thứ 6, 21/01/2022 | 18:04
Liên quan đến vụ nâng giá xét nghiệm của Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố thêm 3 bị can.

Tuyên án hai giám đốc liên quan vụ rơi vận thăng khiến 3 người tử vong

Thứ 6, 21/01/2022 | 19:22
Vụ rơi vận thăng tại công trường xây dựng Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương. Các bị cáo liên quan đến vụ tai nạn đã bị tuyên án.

Đề nghị y án đối với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Thứ 6, 21/01/2022 | 19:29
Cơ quan công tố nhận định, việc tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Vũ Huy Hoàng 11 năm tù là đúng người, đúng tội, không oan.