Theo Người lao động, ngày 30/9, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Thế Huy (SN 1992, Giám đốc điều hành Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN) và em gái là Trần Thị Mỹ Hoàng (SN 1994, Giám đốc tài chính Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN).
Đối tượng Trần Thế Huy. Ảnh: Công an Đắk Lắk
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây tội phạm do Trần Thế Huy cầm đầu.
Thông tin thêm trên tờ Lao động, theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Huy mở 9 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố để ký kết hợp đồng với các công ty tài chính, ngân hàng, liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng cho khách hàng vay tiền mặt để hưởng hoa hồng.
Để có khách hàng, Huy và Hoàng đã mua hàng chục ngàn dữ liệu khách hàng rồi phân công cho nhân viên công ty giả làm nhân viên ngân hàng. Từ đó, thực hiện các cuộc gọi tư vấn khách hàng mở và rút tiền từ thẻ tín dụng.
Sau khi người dân mở thẻ thành công, nhân viên của Huy hướng dẫn khách hàng kích hoạt thẻ. Đồng thời, dụ dỗ khách hàng rút tiền mặt qua thẻ ngân hàng đã mở bằng hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng.
Mỗi lần rút tiền như vậy, công ty Huy Hoàng FN thu phí từ 5% đến 10% trên số tiền rút của các chủ thẻ.
Quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ, từ năm 2022 đến đến nay, bằng những thủ đoạn trên, Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN đã tư vấn mở hơn 200.000 thẻ tín dụng và hướng dẫn người dân rút tiền trên 800 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên cả nước.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thế Huy và Trần Thị Mỹ Hoàng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huy, lệnh cấm đi khỏi nới cư trú đối với Hoàng do đối tượng này đang mang thai.
Hải Vân (T/h)
