Khởi tố 21 bị can buôn lậu, vận chuyển hơn 53 triệu USD ra nước ngoài

Khởi tố 21 bị can buôn lậu, vận chuyển hơn 53 triệu USD ra nước ngoài

Thứ 5, 25/11/2021 | 22:28
Các đối tượng đã sử dụng chứng minh thư giả để lập ra hàng trăm doanh nghiệp phục vụ cho mục đích buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài.

Ngày 25/11, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.

Vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng, SN 1973 là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia do Dũng điều hành).

Các doanh nghiệp trên được lập ra để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài. Đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 21 bị can buôn lậu, vận chuyển hơn 53 triệu USD ra nước ngoài

Một số đối tượng trong đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài. Ảnh: Vietnamnet. 

Ngoài ra, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế Tp.HCM. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, C03 làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam, Tổng Giám đốc và Nguyễn Thùy Quyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vừa qua, C03 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc.

Khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu công ty trên, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định.

Hiện nay, C03 - Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.

Han (t/h từ Vietnamnet, Vietnamplus/TTXVN)

 

Tăng cường "quả đấm thép" phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán

Thứ 4, 24/11/2021 | 13:17
Nhu cầu về nguyên liệu sản xuất và hàng hóa tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp thường tăng mạnh vào dịp cuối năm nên hoạt động buôn lậu, hàng giả dự báo sẽ diễn biến vô cùng phức tạp.

Truy tố 7 bị can buôn lậu hàng hóa xuyên quốc gia

Thứ 5, 11/11/2021 | 07:00
Ngày 10/11, VKSND Tp.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố 7 bị can trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.

Vụ trùm buôn lậu Mười Tường: Bắt một nguyên cán bộ công an

Thứ 7, 30/10/2021 | 09:07
Liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam đối với một nguyên cán bộ công an.

Tăng cường chống buôn lậu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022

Thứ 2, 25/10/2021 | 21:09
Dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt là những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán 2022.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Vụ bạo hành nữ sinh trộm váy: Bất chấp Covid-19, “biển người” trắng đêm livestream công an khám xét

Thứ 7, 04/12/2021 | 17:05
Bất chấp đại dịch Covid -19 và thời tiết tại Tp.Thanh Hóa giá rét, gần 1.000 người dân vẫn trắng đêm tập trung livestream công an khám xét shop Mai Hường.

Dàn cảnh cướp gần 1 tỷ đồng, nhóm đối tượng bị bắt sau 12 giờ gây án

Thứ 7, 04/12/2021 | 15:45
Ngày 4/12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa điều tra làm rõ, bắt giữ nhóm 6 đối tượng dàn cảnh cướp gần 1 tỷ đồng.

Vụ bạo hành nữ sinh trộm váy: Vợ chồng chủ shop bị khởi tố những tội danh gì?

Thứ 7, 04/12/2021 | 15:10
Hai nữ sinh trộm chiếc váy giá trị 160 nghìn đồng, đến xin lỗi bị bắt đền 30 triệu đồng. Do không có tiền đền bù, một em bị chủ shop cùng người thân cắt tóc, làm nhục.

Quảng Nam: Bắt thầy cúng lợi dụng chữa bệnh, cưỡng dâm cô gái trẻ

Thứ 7, 04/12/2021 | 13:20
Sự việc gây bức xúc dư luận nêu trên vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam 5 cô gái đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 ở Lâm Đồng

Thứ 7, 04/12/2021 | 10:19
5 đối tượng này cùng một cô gái chưa đầy 16 tuổi đã tham gia đánh hội đồng nữ sinh lớp 11. Hậu quả, nữ sinh này bị đa chấn thương vùng đầu, mắt, cằm và vai.
     
Nổi bật trong ngày

Thanh Hoá: Công an khám xét shop bạo hành, cắt tóc nữ sinh lấy trộm váy

Thứ 7, 04/12/2021 | 07:16
Trong đêm 3/12, Công an Tp.Thanh Hóa đã tiến hành khám xét shop thời trang Mai Hường, nơi xảy ra vụ nữ sinh lấy trộm váy bị chủ shop bắt quỳ gối, cắt tóc, hành hạ dã man,

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lô đề tiền tỷ, khởi tố 10 bị can

Thứ 6, 03/12/2021 | 15:20
Một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề vừa bị Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ, trong đó đối tượng tham gia chủ yếu là nữ giới.

Tp.HCM: Phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay

Thứ 6, 03/12/2021 | 08:21
Công an Tp.HCM cho biết triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng Internet, với số tiền giao dịch lên đến gần 90.000 tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đánh trọng thương tình địch

Thứ 6, 03/12/2021 | 19:39
Vì mâu thuẫn ghen tuông, Nguyễn Văn Tình đã dùng gậy gỗ đánh một người đàn ông 42 tuổi.

Tạm giữ đối tượng “ngủ chung” với bạn đồng giới rồi trộm cắp tài sản

Thứ 6, 03/12/2021 | 20:47
Do có quen biết với nhau trên mạng xã hội, bị hại hẹn Bình đến nhà nghỉ “ngủ chung” rồi bị mất tài sản.