Hợp đồng bị kéo dài 10 năm
Sáng 19/6, Công an Tp.Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó, vụ án "thẻ kỳ nghỉ du lịch" rất được dư luận quan tâm.
Theo Công an Tp.Hà Nội, từ khoảng tháng 5/2025 đến nay, đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác của công dân phản ánh việc một số công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, sang nhượng hợp đồng "thẻ kỳ nghỉ du lịch".
Theo kết quả điều tra ban đầu, có 493 người bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 181 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2023 - 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận như: người chỉ đạo, nhân viên gọi điện tiếp cận khách hàng, nhân viên tư vấn, môi giới trực tiếp...
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Tp.Hà Nội thông tin tại hội nghị.
Các công ty này tổ chức bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo kịch bản đã được thống nhất. Nhóm cầm đầu cung cấp dữ liệu khách hàng (thu thập từ các công ty trước đó hoặc mua lại từ nguồn khác), xây dựng kịch bản tư vấn và trả hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để lôi kéo khách hàng.
Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý thích nhận quà, sự thiếu hiểu biết về sản phẩm của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để mời tham dự các hội nghị, hội thảo do công ty tổ chức.
Khách hàng được giới thiệu sẽ nhận voucher du lịch miễn phí, không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận thông tin.
Tại các buổi gặp mặt, nhân viên tư vấn giới thiệu sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói có giá từ khoảng 200 - 900 triệu đồng, tùy theo thời gian nghỉ và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm).
Các đối tượng lừa đảo chủ yếu "nhắm" vào người cao tuổi.
Các đối tượng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lớn, tạo tâm lý phải quyết định nhanh để khách hàng ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện. Đồng thời, nhân viên tư vấn cam kết bằng lời nói rằng khách hàng có thể dễ dàng chuyển nhượng hợp đồng cho người khác, thậm chí có thể sinh lời nếu không còn nhu cầu sử dụng.
Tin tưởng những lời giới thiệu này, nhiều khách hàng không đọc kỹ nội dung hợp đồng, nhanh chóng ký kết và nộp tiền.
Không chỉ dụ dỗ khách hàng mới mua hợp đồng kỳ nghỉ, các đối tượng còn nhắm đến những người đã từng mua sản phẩm trước đó.
Nhân viên tư vấn đưa ra lời hứa sẽ môi giới chuyển nhượng hợp đồng với giá cao gấp nhiều lần giá trị ban đầu, nhưng yêu cầu khách hàng ký hợp đồng môi giới, nộp thêm các khoản tiền như phí đảm bảo chuyển nhượng, phí nâng cấp dịch vụ...
Các đối tượng cam kết bằng miệng rằng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất sau khoảng hơn một tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại ghi thời hạn thực hiện lên tới 10 năm.
Khi khách hàng yêu cầu giải quyết quyền lợi, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm bằng nhiều lý do khác nhau.
Để tiếp tục hoạt động và tránh bị phát hiện, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới, nhờ người khác đứng tên.
Số tiền thu được từ khách hàng được các đối tượng sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Thu giữ và phong tỏa hàng trăm tỷ đồng
Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ 11 ô tô, nhiều con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền; thu giữ 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt; đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản liên quan.
Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 1.600 tỷ đồng.
Từ ngày 12/6/2026 đến 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tập trung thu hồi tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.
